Ameriško zvezno sodišče izreklo trajno prepoved in kazen zoper PaxForex

9. julija je Komisija za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami (CFTC) razglasitve da je ameriško zvezno sodišče izreklo trajno prepoved in kazen proti trgovalni platformi PaxForex. Podjetje s sedežem v St-Vincentu, ki ga vodi Laino Group Limited je bil leta 2020 obtožen gostovanja nelicenciranih kripto sredstev s finančnim vzvodom.

PaxForex je Zvezno sodišče prepovedalo delovanje v ZDA

Glede na sodbo sodnika Davida Hittnerja ameriškega okrožnega sodišča za južno okrožje Teksasa, PaxForex je trajno prepovedan trgovanje, pridobivanje in registracija v ZDA. Poleg tega bo družba Laino Group, ki stoji za PaxForexom, plačala civilno kazen v višini 374,864 USD.

Primer se nanaša na pritožbo, vloženo 24. septembra 2020, v kateri je PaxForex obtožen, da je sodeloval vnezakonite transakcije zunaj menjave v Eterju, Litecoinu in Bitcoinu, poleg plemenitih kovin in tujih valut z maloprodajnimi strankami po vzvodu, marži ali financiranju. " Po mnenju sodnika Davida Hittnerja je trgovanje s kripto trgovanjem s finančnim vzvodom kršilo Zakon o blagovni borzi (CEA), ker se ni registrirala pri CFTC. 

CFTC in Zvezni preiskovalni urad sta skupaj skupaj vložila obtožbo proti družbi PaxForex septembra lani po zasegu imena domene podjetja.

CFTC opozarja vlagatelje pred neregistriranimi podjetji

Obdolžitev PaxForexa je bila za vlado pomembna zmaga, saj podjetje ni bilo fizično prisotno v ZDA. Vendar to ni odvrnilo od tega, da bi deloval kot trgovec s terminskimi provizijami (FCM), ki je ljudem v ZDA in drugih državah dovoljeval trgovanje s kriptovalutami in drugim premoženjem.

Brez nekaterih izjem, ki v primeru PaxForexa ne veljajo, ZDA zahtevajo, da se podjetja, ki ponujajo izvedene finančne instrumente in terminske pogodbe, registrirajo pri Komisiji za vrednostne papirje(SEC). Prav tako zakoni določajo, da je treba tovrstne transakcije izvajati prek registrirane borze.

Po tem incidentu je CFTC je pozval prebivalce, naj pri regulatorju preverijo registracijo podjetja. Po CFTC morajo vlagatelji preučiti pravni status podjetja, da se izognejo dodeljevanju sredstev neregistriranim subjektom. Potrošniki lahko na spletnem mestu National Futures Association (NFA) zlahka najdejo informacije o statusu podjetja ali posameznika.