Binance exec zavrača trditve o pranju v Nigeriji

Tigran Gambaryan, izvršni direktor Binance, je v ponedeljek stopil pred nigerijsko sodišče in zanikal obtožbe o pranju denarja in utaji davkov v okviru širše preiskave poslovanja borze kriptovalut v državi.

Gambaryan, ki je do nadaljnjega sodnega postopka zadržan v zaporu Kuje v Abuji, trdi, da nima pomembnega nadzora nad operacijami Binance.

Ta primer je postal osrednja točka v okrepljenih prizadevanjih Nigerije za boj proti finančnim zlorabam v kripto industriji in je sprožil razpravo o sodni obravnavi mednarodnih osebnosti.

Gambaryanov pravni zastopnik, Chukwuka Ikuazom, je trdil, da ga pomanjkanje izvršne oblasti pri Binance njegove stranke odvezuje odgovornosti za dejanja podjetja v Nigeriji.

Vendar pa je sodnik Emeka Nwite v skladu z lokalno zakonodajo menil, da je Gambaryan odposlanec Binance med njegovimi obiski v Nigeriji.

Sodišče je primer preložilo na 19. april, zaslišanje ob varščini pa 18. aprila, popolna preučitev obtožb pa je predvidena za 2. maj.

Obtožbe zoper Gambaryana, skupaj z drugim izvršnim direktorjem Binancea, Nadeemom Anjarwallo, ki je zapustil Nigerijo, so del širše preiskave domnevne vloge Binancea pri depreciaciji nigerijske naire in davčnih utaj.

Nigerijske oblasti so Binanceu pred tem naložile kazen v višini 10 milijard ameriških dolarjev, kar je povzročilo prekinitev transakcij, ki vključujejo nigerijsko valuto.

Binance in njegov nekdanji izvršni direktor Changpeng Zhao sta bila pod mednarodnim regulativnim nadzorom, pri čemer je Zhao odstopil po priznanju krivde v zvezi z ameriškimi zveznimi obtožbami.

Ogledi: 332

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/