Binance France pod preiskavo "nezakonite" kripto storitve, pranje denarja: poročilo

Binance France pod preiskavo "nezakonite" kripto storitve, pranje denarja: poročilo

Časovni žig: 16. junij 2023 3:09
Binance France under Probe over ‘Illegal’ Crypto Service, Money Laundering: Report PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Binance's
lokalno enoto v Franciji preiskujejo javni tožilci v Parizu zaradi "nezakonitega" zagotavljanja kripto storitev, preden je bila licenco
maja lani, CoinDesk poročila. Izmenjava se preiskuje tudi zaradi "dejanj".
poslabšalo pranje denarja «, je objavila revija, ki se sklicuje na javnost francoskega mesta
tožilstvo.

Lokalno
francoski dnevnik, Le Monde, je prav tako poročal, da je iste informacije prejel od
tožilstvo. Izdaja je dejala, da naj bi Binance ponujal digitalno
storitev premoženja v državi od leta 2020. Borza je tudi pod drobnogledom zaradi verjetnosti, da se je ukvarjala s promocijo kripto
preden je bil registriran.

francosko
agencija za boj proti finančnemu kriminalu, služba za finančne pravosodne preiskave,
februarja 2022 začel preiskovati Binance po navodilih specialized
sodišče, JIRS Pariz, poroča publikacija.

O
razkritje o Binance France prihaja v času največjega na svetu
kriptokultivna izmenjava se bori s tožbo iz ameriškega vrednostnega papirja in
Borzna komisija (SEC), ki je trdila, da je borza ponujena neregistrirana
vrednostnih papirjev na svoji nezakoniti platformi za trgovanje. ameriški nadzornik industrije izvedenih finančnih instrumentov, the
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago, narejeno podobno
trditve prej v
Marec.

Vendar pa
v odzivu na razvoj dogodkov je Changpeng Zhao, izvršni direktor Binance, v tvitu, objavljenem v petek, zavrnil poročilo kot "ni novica" in dejal, da je borza doživela "presenečenje
obisk« lokalnih oblasti »pred nekaj tedni«. Ta vrsta
»Inšpekcije reguliranih podjetij na kraju samem so pravilo za banke in zdaj
tudi za kripto,« je zapisal Zhao. Generalni direktor je dodal, da drugo
neimenovana 'dobro znana' kripto
pregledana so bila tudi podjetja v Parizu. Obljubil je, da bo Binance France ostal
paradni konj podjetja
središče v Evropi'.

V ločenem
tweetu je Binance dejal, da je »prejšnji teden opravil obisk na kraju samem
ustreznih organov,« vendar »ne bo komentiral posebnosti zakona
izvršilne ali regulativne preiskave.«

"Binance,
kot vedno, je v celoti sodeloval in smo ustrezno izpolnili svoje obveznosti,« je izjavil Binance. »Še naprej tesno sodelujemo z regulatorji in organi kazenskega pregona
o vseh stalnih zahtevah skladnosti za ohranjanje visokih standardov.«

Binance se sooča z nazadovanjem v Evropi

Medtem,
Binance, ki je pred kratkim zabeležilo svojo sedmo licenco na območju Evropske unije,
utrpela udarec v svojih prizadevanjih za širitev na celini. V petek menjava
objavila svoje izhod iz
Nizozemska po
neuspešno zavarovanje licence ponudnika storitve virtualnih sredstev. Menjalnica ima
Prav tako zaprosil za preklic svojega
Ciprsko dovoljenje, češ da želi svoja prizadevanja osredotočiti na »manj reguliranih subjektov
v EU.”

Binance's
lokalno enoto v Franciji preiskujejo javni tožilci v Parizu zaradi "nezakonitega" zagotavljanja kripto storitev, preden je bila licenco
maja lani, CoinDesk poročila. Izmenjava se preiskuje tudi zaradi "dejanj".
poslabšalo pranje denarja «, je objavila revija, ki se sklicuje na javnost francoskega mesta
tožilstvo.

Lokalno
francoski dnevnik, Le Monde, je prav tako poročal, da je iste informacije prejel od
tožilstvo. Izdaja je dejala, da naj bi Binance ponujal digitalno
storitev premoženja v državi od leta 2020. Borza je tudi pod drobnogledom zaradi verjetnosti, da se je ukvarjala s promocijo kripto
preden je bil registriran.

francosko
agencija za boj proti finančnemu kriminalu, služba za finančne pravosodne preiskave,
februarja 2022 začel preiskovati Binance po navodilih specialized
sodišče, JIRS Pariz, poroča publikacija.

O
razkritje o Binance France prihaja v času največjega na svetu
kriptokultivna izmenjava se bori s tožbo iz ameriškega vrednostnega papirja in
Borzna komisija (SEC), ki je trdila, da je borza ponujena neregistrirana
vrednostnih papirjev na svoji nezakoniti platformi za trgovanje. ameriški nadzornik industrije izvedenih finančnih instrumentov, the
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago, narejeno podobno
trditve prej v
Marec.

Vendar pa
v odzivu na razvoj dogodkov je Changpeng Zhao, izvršni direktor Binance, v tvitu, objavljenem v petek, zavrnil poročilo kot "ni novica" in dejal, da je borza doživela "presenečenje
obisk« lokalnih oblasti »pred nekaj tedni«. Ta vrsta
»Inšpekcije reguliranih podjetij na kraju samem so pravilo za banke in zdaj
tudi za kripto,« je zapisal Zhao. Generalni direktor je dodal, da drugo
neimenovana 'dobro znana' kripto
pregledana so bila tudi podjetja v Parizu. Obljubil je, da bo Binance France ostal
paradni konj podjetja
središče v Evropi'.

V ločenem
tweetu je Binance dejal, da je »prejšnji teden opravil obisk na kraju samem
ustreznih organov,« vendar »ne bo komentiral posebnosti zakona
izvršilne ali regulativne preiskave.«

"Binance,
kot vedno, je v celoti sodeloval in smo ustrezno izpolnili svoje obveznosti,« je izjavil Binance. »Še naprej tesno sodelujemo z regulatorji in organi kazenskega pregona
o vseh stalnih zahtevah skladnosti za ohranjanje visokih standardov.«

Binance se sooča z nazadovanjem v Evropi

Medtem,
Binance, ki je pred kratkim zabeležilo svojo sedmo licenco na območju Evropske unije,
utrpela udarec v svojih prizadevanjih za širitev na celini. V petek menjava
objavila svoje izhod iz
Nizozemska po
neuspešno zavarovanje licence ponudnika storitve virtualnih sredstev. Menjalnica ima
Prav tako zaprosil za preklic svojega
Ciprsko dovoljenje, češ da želi svoja prizadevanja osredotočiti na »manj reguliranih subjektov
v EU.”

Časovni žig:

Več od Magneti za finance