Binance vrne Reutersu zaradi poročila o zaplenjenih računih, povezanih s terorizmom

Izraelske oblasti naj bi od leta 190 zasegle približno 2021 računov kriptovalut pri Binance, češ da so bili nekateri povezani s terorističnima skupinama – Hamas in Islamska država.

Izmenjava je trdila, da Reuters (medij, ki je obvestil o zaplembi) "namenoma izpušča kritična dejstva, da bi ustrezala njihovi pripovedi." Zatrdil je, da boj proti pranju denarja in preprečevanje terorističnih dejavnosti ostajata ključnega pomena za podjetje.

Spopad Reuters/Binance

Po poročanju tiskovne agencije vsi zaseženi kripto računi Binance pripadal trem palestinskim menjalnicam, ki jih je Izrael označil za "teroristične organizacije". 

Poleg tega je Reuters trdil, da sta bila dva od vseh naslovov povezana z Islamsko državo, medtem ko so imela podjetja pod nadzorom Hamasa v lasti ducat drugih. Dokument, ki ga je objavil izraelski Nacionalni urad za boj proti financiranju terorizma (NBCTF) in je bil vpogled v medije, je pokazal, da so računi pripadali 28-letnemu Palestincu Osami Abuobayadi. 

Islamska država in Hamas sta prevzela odgovornost za številne incidente v zadnjih nekaj letih, medtem ko so ju ZDA, Evropska unija in mnogi drugi uvrstili med najbolj smrtonosne teroristične entitete. 

Reuters je v preteklih letih kritiziral Binance in ga krivil za neupoštevanje postopkov proti pranju denarja. Šlo je še dlje in trdilo, da je podjetje od leta 10 obdelalo več kot 2017 milijard dolarjev plačil za kriminalce.

Največja borza kriptovalut na svetu se je hitro odzvala na obtožbe, rek določen novinar ponudnika multimedijskih novic »namenoma izpušča kritična dejstva«, da bi Binance predstavil v slabi luči. 

Zagotovil je, da so politike proti pranju denarja in boj proti financiranju terorizma, ki temelji na kriptovalutah, nekateri najvišji standardi za podjetje:

»Bistvo je, da ne poznamo nobene borze – ali druge finančne institucije –, ki bi danes bolj kot Binance naredila, da slabe akterje odvrne od svoje platforme. 

Naši pravilniki in procesi so skladni z zahtevami AMLD5/6 proti pranju denarja in financiranju terorizma, imamo pa tudi robusten program skladnosti, ki vključuje sofisticirana načela in orodja za boj proti pranju denarja in globalne sankcije za odkrivanje in obravnavanje sumljivih dejavnosti. V naši ekipi imamo celo strokovnjake, ki so svojo celotno kariero osredotočili na boj proti terorizmu.«

Binance je dejal, da je sodeloval z organi pregona pri zgoraj omenjenih zasegih. Dodalo je, da storilci ne registrirajo računov pod imeni svojih kriminalnih združb. Vendar pa podjetje ustrezno ukrepa, ko odkrije tako slabo vedenje in po potrebi zamrzne račune.

Kasneje je izmenjava poudarila, da se je tehnologija veriženja blokov zaradi svoje nespremenljive javne narave "izkazala za eno najmočnejših orodij za prizadevanja organov pregona proti pranju denarja". 

Hamas reče "ne" donacijam v bitcoinih

As Kriptokrompir poročali prejšnji mesec oboroženo krilo Hamasa – Brigade Al-Qassam – namerava prenehati sprejemati donacije v BTC, da bi zaščitilo prispevke. 

Nekateri ekonomisti, kot je Mohammad Abu Jayyab, menijo, da bi lahko izraelske agencije sledile tem transakcijam in ugotovile, kdo je povezan s palestinsko organizacijo. Drugi predlog je, da je Hamas našel naprednejše možnosti za financiranje svojih operacij ali pa se je preusmeril nazaj na tradicionalne metode financiranja.

Ameriške oblasti so ustavile prizadevanja Hamasa, Al Kaide in Islamske države za zbiranje sredstev prek digitalnih valut in leta 2 zasegle 2020 milijona dolarjev v kriptovalutah. Palestinska entiteta je večino svojih donacij BTC pridobila od muslimanskih držav, saj večina stoji za njo v svojo vojno proti Izraelu.