Binance zaradi zahtev glede pranja denarja omejuje več kot 200 nigerijskih računov

Crypto izmenjava Binance je omejil skupno 281 osebnih računov, ki pripadajo nigerijskim uporabnikom, per Reuters. 

Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) naj bi tem strankam v pismu povedal, da je bila odločitev sprejeta, da bi zagotovili varnost uporabnikov, vendar tudi na zahtevo mednarodnih organov pregona. 

“Trenutno smo rešili 79 primerov in nadaljujemo z delom prek drugih. Vsi primeri, ki niso povezani s kazenskim pregonom, bodo rešeni v dveh tednih," so sporočili iz CZ. 

Novica prihaja sredi vrste resnih regulativnih težav za kripto borzo. 

Binanceove regulativne težave

V začetku tega meseca, Binanceove regulativne pomanjkljivosti prišel do glave. 

Glede na Reuters V preiskavi je CZ "prezrl" opozorila o šibkih preverjanjih borze za borzo, ki poznajo svojo stranko (KYC), ki so zasnovani kot prva obrambna linija pred pranjem denarja in drugimi nezakonitimi dejavnostmi. 

Leta 2019 je nekdanja uradnica za poročanje o pranju denarja Karen Long poslala sporočilo, da CZ želi "no kyc". Binanceov glavni direktor za skladnost Samuel Lim je prav tako zapisal: »Prekleto, zakaj bi se dotikali fiata, če ne želim biti skladen. Tako ironično LOL. Samo reci poln kripto človek. Jizzus,« v besedilu. 

O Reuters preiskava je tudi pokazala, da Binance ni pomagal nemškemu organu pregona v zvezi s 44 pismi, v katerih so povpraševali o transakcijah v vrednosti približno 2 milijona evrov (približno 2.2 milijona dolarjev), za katere se domneva, da vključujejo ukradena in oprana sredstva. 

Prej je kriptoborza vzbudila jez regulatorjev po vsem svetu. 

In Holland in Japonska, so regulatorji izdali opozorila potrošnikov pred borzo. The Kajmanski otoki in Italija so povedali, da Binance nima licence za poslovanje v svojih državah. 

In Malezija, so regulatorji sprejeli izvršilni ukrep proti Binanceu zaradi nezakonitega delovanja v jurisdikciji. 

In SingapurBinance je objavil, da umika vlogo za licenco, potem ko so regulatorji družbo uvrstili na seznam opozoril za vlagatelje mestne države. 

Regulatorji Združenega kraljestva so izdali tudi a opozorilo potrošnikov proti kripto borzi. Mesece pozneje so se podvojili in trdili, da je Binance Markets Limited – subjekt borze v Združenem kraljestvu – ni mogoče regulirati potem ko regulatorju ni zagotovil osnovnih informacij.

Vir: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements