Binance priznal krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti in plačal 4.3 milijarde dolarjev kazni, CZ odstopil z mesta izvršnega direktorja | BitPinas

V veliki zmagi za vlado ZDA je borza kriptovalut Binance priznala krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti (BSA) in povzročila, da je finančna institucija kršila BSA. Podjetje bo plačalo kazen v višini 4.3 milijarde dolarjev, kar je med najvišjimi kaznimi, ki so jih kdaj izrekle toženi družbi.

Obtožbe zoper Binance izhajajo iz dolgoletne preiskave poslovnih praks podjetja. Ministrstvo za pravosodje trdi, da Binance ni uvedel ustreznega nadzora proti pranju denarja (AML), kar je kriminalcem omogočilo uporabo menjalnice za pranje denarja in izogibanje sankcijam.

Poleg kršitev BSA je Binance obtožen tudi vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja. Ta obtožba izhaja iz dejstva, da je Binance strankam iz ZDA dovolil trgovanje s kriptovalutami, ne da bi se predhodno registrirali pri mreži za boj proti finančnim zločinom (FinCEN).

Kazen v višini 4.3 milijarde dolarjev je velik udarec za Binance, ki je ena največjih borz kriptovalut na svetu. Kazen je tudi znak, da vlada ZDA zavzema ostro stališče do kriminala v zvezi s kriptovalutami.

Primer Binance je budnica za industrijo kriptovalut. Primer kaže, da je vlada ZDA pripravljena ukrepati proti podjetjem za kriptovalute, ki ne spoštujejo zakonodaje. To bi lahko vodilo do povečane regulacije industrije kriptovalut v prihodnosti.

To je zgodba v razvoju.

Viri: Coindesk, Binance

Ta članek je objavljen v BitPinas: Binance priznal krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti in plačal 4.3 milijarde dolarjev kazni, CZ odstopil z mesta izvršnega direktorja

Disclaimer:

• Preden investirate v katero koli kriptovaluto, je bistveno, da opravite lastno skrbnost in pred sprejetjem kakršnih koli finančnih odločitev poiščete ustrezen strokovni nasvet o svojem specifičnem položaju.
• BitPinas ponuja vsebino za zgolj informativne namene in ne predstavlja naložbenega svetovanja. Vaša dejanja so izključno vaša odgovornost. To spletno mesto ni odgovorno za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli, niti ne bo zahtevalo pripisa vaših dobičkov.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/