Binance se sooča s preiskavo o pranju denarja v Indiji; Malezija odredi zaprtje

Še dva azijska regulatorja ukrepata proti družbi Binance, saj se še vedno sooča z negativnimi učinki. V petek je Komisija za vrednostne papirje Malezije uradno razglasitve izvršilni ukrepi proti kripto borzi zaradi nezakonitega delovanja v državi.

Malezijski regulator je Binanceu zagotovil 14-dnevni rok za prenehanje poslovanja v okrožju z zaprtjem primarne borze Binance.com in tudi mobilne aplikacije. Poleg tega je borzi odredil, naj takoj ustavi vsa tržna prizadevanja in malezijskim vlagateljem omeji dostop do njene skupine Telegram.

"Zhao je kot izvršni direktor družbe Binance Holdings Limited prav tako posebej naročil, da zagotovi izvajanje teh smernic," je dejal regulator.

Binance, skupaj z eToro in več drugimi platformami, je bil dodano na seznam podjetij na črnem seznamu julija 2020 s strani malezijskega regulatorja.

Sonda v Indiji

Poleg tega je indijski izvršilni direktorat sprožil preiskavo proti družbi Binance Holdings Ltd. zaradi pomislekov glede pranja denarja z aplikacijami za menjavo in stave, lokalni dnevnik Ekonomsko-Times poročali. 

Indijsko poročilo je poudarilo, da je agencija na zaslišanje poklicala direktorje Binancea, vendar še ni slišala odgovora. Vendar niti agencija niti borza uradno ni potrdila sonde.

WazirX, hčerinska družba Binance in največje indijske kripto borze, se že sooča s preiskavo agencije za preprečevanje pranja denarja, ki je trdila, da je platforma kršila državno devizno zakonodajo, in izdala obvestilo o pojavnem vzroku. Vendar Binance do zdaj ni bil neposredno imenovan.

Pranje denarja s kitajskimi aplikacijami za stave je v Indiji zelo razširjeno. Ocenjujejo, da so te platforme v zadnjih 134 mesecih prejele 10 milijonov dolarjev. Po navedbah anonimnih virov so upravljavci teh aplikacij WazirX uporabljali za nakup kriptovalut, ki se nato prenesejo v denarnice Binance.

Binance je ustanovljen na Kajmanskih otokih, vendar je borza prej potrdila, da ne upravlja nobenega posla kripto izmenjave iz te baze po opozorilo otoškega regulatorja finančnega trga. Čeprav kripto borza deluje po vsem svetu, nima uradnega sedeža.