CFTC toži 5 posameznikov zaradi goljufije s storitvami trgovanja z bitcoini

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je tožila pet posameznikov zaradi lažnega oglaševanja storitev trgovanja z bitcoini in kripto, s čimer so goljufali nič hudega sluteče vlagatelje.

Obtoženci v primeru so po mnenju CFTC ciljali predvsem na špansko govoreče uporabnike.

Večina žrtev je bila iz špansko govorečih skupnosti

CFTC je trdil, da je pet ljudi – David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend in Marco A. Ruiz Ochoa – zbiralo sredstva od strank, da bi jim pomagali pri trgovanju z bitcoini in drugimi kriptovalutami, vendar so na koncu protipravno prilastili sredstva uporabnikov.

Obtoženi sta skupaj vodili podjetje z imenom Icomtech, ki naj bi bilo podjetje za trgovanje s kripto. Po podatkih CFTC je Icomtech med letoma 2018 in 2019 izjavil, da bodo stranke prejele 0.9 % in 2.8 % dnevnih donosov od trgovanja s kripto. Goljufiva shema je obljubljala tudi podvojitev naložb strank med štirimi in osmimi meseci.

Vendar je regulator trdil, da Icomtech skupaj z omenjenimi obtoženci ni uporabil prejetih sredstev za trgovanje z bitcoini ali kripto, niti shema ni izpolnila zgoraj omenjenih obljub.

Poleg tega je CFTC izjavil, da so agenti Icomtecha zbirali sredstva v vrednosti "stotine tisoč dolarjev" od več kot 170 ljudi v Združenih državah in drugih državah. Poleg tega je večina strank prihajala iz špansko govorečih skupnosti.

Poleg izvršilnega ukrepa CFTC je ameriško državno tožilstvo za južno okrožje New Yorka (SDNY) oktobra 2022 obtožilo tudi pet obtoženih zaradi goljufije v zvezi z goljufijo Icomtech.

CFTC ni bolj kripto prijazen kot SEC

The latest enforcement action comes shortly after the CFTC Zabeležena its highest bitcoin fraud case involving a $3.4 billion penalty fee. The case involved a South African CEO who ran an unregistered commodity pool to solicit bitcoin from people and also embezzled customers’ funds.

Meanwhile, CFTC Commissioner Christy Goldsmith Romero recently said it was impossible to monitor all the fraud going on in the cryptocurrency space, as it was a lot. According to Romero, 20% of the agency’s portfolio comprised crypto cases, including the tožbe against crypto giant Binance and the bankrupt FTX.

The CFTC Commissioner also stated that the regulatory agency should not be seen as a “friendlier regulator” towards the crypto sector, compared to the Securities and Exchange Commission (SEC), which has adopted a bolj agresiven pristop towards the industry in recent times.