CFTC ugotavlja, da je nekdanji generalni direktor Celsiusa Mashinsky kršil pravila pred propadom podjetja: poročilo

Če se večina komisarjev CFTC strinja z zaključkom preiskave, bi regulator lahko pred koncem meseca vložil tožbo proti Celsiusu na zveznem sodišču.

Preiskovalci Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) so zaključili preiskavo propadlega posojilodajalca kriptovalut Celsius in ugotovili, da sta podjetje in njegov nekdanji izvršni direktor Alex Mashinsky kršila ameriško zakonodajo, preden je podjetje razglasilo stečaj, Bloomberg poročali v sredo. 

Odvetniki CFTC so ugotovili, da je Celsius zavajal vlagatelje, da bi se moral registrirati pri regulatorju, sam Mashinsky pa je prav tako kršil predpise, so povedali ljudje, ki poznajo zadevo. Če se večina komisarjev strinja s preiskovalci, bi lahko CFTC ta mesec vložil tožbo proti posojilodajalcu kriptovalut na zveznem sodišču.

Ugotovitev preiskovalcev je skladna z eno predstavljeni februarja s strani neodvisnega preizkuševalca, ki je ugotovil, da so težave s Celsiusom segale vsaj v leto 2020. V 476-stranskem dokumentu je preiskovalec ugotovil, da so se številni poznavalci Celsiusa zavedali, da so nekatere dejavnosti nezakonite, nekateri zaposleni pa so umaknili velike količine žetonov, preden propad podjetja.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in zvezni tožilci prav tako preiskujejo podjetje glede na vloge za stečaj iz maja 2022.  

Prejšnji mesec je skupina Celsiusa obtožila proizvajalca trga Wintermute, da Celsiusu pomaga pri trgovanju s pranjem. V tožbi je navedeno, da je Wintermute maja 2022 med propadom ekosistema Terra pomagal Mashinskyju umetno napihniti vrednost žetona CEL.

Videti je, da je Celsius dobil nekaj osebne odgovornosti in da je eden od njihovih 'market makerjev' zdaj preiskovan zaradi "pomoči pri goljufiji" na podlagi trditev vlagateljev. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Julij 5, 2023

Celsius je julija 11 vložil zahtevo za zaščito pred bankrotom v skladu s poglavjem 2022 s takrat le 167 milijoni dolarjev likvidnosti. Maja je konzorcij z imenom Fahreinheit zmagal na ponudbi za prevzem sredstev podjetja za 2 milijardi dolarjev in vložil posodobljen načrt za reševanje stečaja, ki je bil deležen precejšnjih kritik upnikov.