Delovna skupina ministrstva za pravosodje "KleptoCapture" za ciljno usmerjenost na kripto izmenjave pri zatiranju utaj sankcij

Nova delovna skupina, ki jo je ustanovilo ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ), KleptoCapture, bo namenjena tudi menjalnicam kriptovalut. Finančne institucije, banke, storitve prenosa denarja in kripto borze, ki ruskim oligarhom omogočajo premikanje denarja, "bodo v središču te preiskave."

Projektna skupina KleptoCapture pri Ministrstvu za pravosodje bo zavzela "širši pogled"

Nova delovna skupina Ministrstva za pravosodje (DOJ), KleptoCapture, bo izvajala sankcije proti ruskim oligarhom in ciljala na vse, ki pomagajo pri skrivanju njihovega denarja, vključno s ponudniki kripto storitev, je v petek poročal visoki uradnik Ministrstva za pravosodje.

Delovna skupina KleptoCapture je bila ustanovljena 2. marca. To je "medagencijska delovna skupina za kazenski pregon, ki je namenjena uveljavljanju obsežnih sankcij, izvoznih omejitev in gospodarskih protiukrepov, ki so jih Združene države uvedle skupaj z zavezniki in partnerji kot odgovor na neizzvane ruske vojaško invazijo na Ukrajino,« je opisal DOJ.

Uradnik ministrstva za pravosodje je izjavil, da bo delovna skupina KleptoCapture zavzela "širši pogled" na to, koga šteje za posrednika pri utaji sankcij:

Naš cilj je vložiti kakršno koli ustrezno obtožbo proti kateremu koli sankcioniranemu ruskemu oligarhu ali subjektu in tistim, ki bi jim pomagali, da bi se izognili gospodarskim sankcijam.

Poleg tistih, ki voljno pomagajo pri pranju denarja, je uradnik poudaril, da se "igralci, ki zatikajo glavo v pesek ali se zaslepijo za premikanje umazanega denarja, lahko soočijo z obtožbami o pranju denarja zaradi svoje vloge pri prikrivanju teh prihodkov."

Uradnik DOJ je poudaril:

Finančne institucije, banke, storitve prenosa denarja, menjalnice kriptovalut, ki namerno ne vzdržujejo ustreznih politik in postopkov proti pranju denarja in tem oligarhom dovolijo premikanje denarja, da omogočijo pretok njihovega denarja, bodo v središču te preiskave.

Generalni državni tožilec Merrick Garland je prejšnji teden dejal, da ministrstvo za pravosodje "ne bo pustilo kamna na kamenu", da bi zaseglo premoženje v nasprotju z novimi sankcijami.

"Projektna skupina bo združila tožilce, agente, analitike, prevajalce iz celotnega oddelka in vlade ZDA, da bi preganjali zločine in premoženje ruskih oligarhov in drugih, ki so omogočili ruskemu režimu, odgovornemu za invazijo na Ukrajino. ,« je podrobno povedal višji uradnik DOJ in dodal:

Ti akterji so zbrali ogromno bogastvo s korupcijo, izsiljevanjem in degradacijo pravne države. Uspeh te delovne skupine je opredeljen z razstavljanjem, motnjami in nelagodjem za te akterje in njihovo omrežje.

Uradnik je pojasnil, da samo zato, ker so oligarhi podvrženi sankcijam ZDA, to ne pomeni, da lahko pravosodno ministrstvo preprosto zaseže njihovo premoženje, pri čemer je pojasnil: "Enostavno blokiranje ali preprosto pripadnost znanemu oligarhu samo po sebi ne zadostuje za ministrstvo za pravosodje odvzeti to lastnino ali pridobiti nalog za rubež."

Kaj menite o delovni skupini KleptoCapture, ki cilja na kripto borze? Sporočite nam v spodnjem razdelku za komentarje.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://news.bitcoin.com/doj-task-force-kleptocapture-to-target-crypto-exchanges-in-sanctions-evasion-crackdown/