Doktor Bitcoin, obsojen zaradi prodaje P2P, opozarja druge, da bodo naslednji

Leta 2011 je novinar in tehnološki podjetnik Mark Hopkins delil večerjo z dolgoletnim prijateljem, ki se je ponudil, da bo plačal njegovo polovico obroka tako, da bo Hopkinsu poslal nekaj na novo kovanih bitcoinov, ki jih je prijatelj sam izkopal na svojem prenosniku. V nedavnem telefonskem intervjuju z revijo Bitcoin Magazine je Hopkins pošalil, da še nikoli prej ni slišal za prvo kriptovaluto enakovrednega na svetu, a »ker je bil sam dober piflar«, je imel s seboj svoj prenosni računalnik in prenesel potrebno strojno opremo za sprejem ponudbo (približno pol bitcoina za pokritje obroka v kavarni – »13 ali 14 dolarjev« v vrednosti čarobnega internetnega denarja – če ste se spraševali).

S to transakcijo se je za Hopkinsa začelo dolgoletno potovanje po zajčji luknji bitcoina, s čimer se je začela pot »OG«, ki je vključevala prevzem spletne osebnosti poučevanja Doktor Bitcoin, ki je postal podpredsednik Rudarstvo Geosyn (s sedežem v Fort Worthu v Teksasu) in več let prodajal svoje osebno rudarjene bitcoine zainteresiranim strankam, osebno za gotovino ali prek bančnih nakazil.

Hopkins je dejal, da je bil njegov interes za prodajo bitcoina "večinoma spoznati ljudi" za mreženje in da se je le redko trudil z dobičkom, razen pri največjih poslih, ampak se je namesto tega osredotočil na spreminjanje kupcev z višjo neto vrednostjo v dolgoročne stranke za svoje tržno podjetje.

Hopkins je opozoril, da takrat "sploh ni bilo nobenih zveznih navodil" glede prodaje bitcoinov, zato je redno iskal nasvet pri teksaških zakonodajalcih, ki so mu zagotovili (in objavili 2017' Memorandum 1037 navaja), da ne bodo zahtevali licenc ali urejali prodaje bitcoinov v državi. Pravzaprav so spodbudili Hopkinsa in druge, naj "prinesejo inovacije v Teksas", je dejal Hopkins.

Še 5. septembra, Hopkins razglasitve prek svojega računa na Twitterju, da bo poročal zveznemu zaporniškemu zavodu Beaumont "zaradi kaznivega dejanja prodaje #Bitcoin pred nekaj leti."

"Kralj v loterijski prevari"

Aretacija je sprožila vprašanja o tem, kakšen zločin je zagrešil Hopkins, zlasti če je od teksaških zakonodajalcev dobil zagotovilo, da deluje v skladu z zakonom.

Leta 2019 je Mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN), zvezni urad Ministrstva za finance ZDA, objavila 18 USC 1960, ki zahteva, da tisti, ki želijo javnosti prodajati bitcoine in druge kriptovalute, pridobijo zdaj že dobro znano »licenco za prenos denarja«, pri čemer je za prodajo bitcoinov brez pridobitve licence zagrožena kazen do pet let zapora. To je kaznivo dejanje, za katerega je Hopkins dejal, da zdaj prestaja kazen, vendar prodaja bitcoinov ni dejavnost, ki je prvotno pritegnila pozornost zveznih organov pregona.

Hopkins poroča, da je bila ena od njegovih preteklih strank pod opazovanjem zaradi suma sodelovanja v nigerijski loterijski prevari. Kupec je Hopkinsu prvotno povedal, da kupuje bitcoin "za moževo podjetje za popravila elektronike" (takrat ji je verjel), čeprav je pozneje preiskovalcem povedala, da jo je po besedah ​​Hopkinsa "zalotil Nigerijec".

Hopkins, ki ga je dobrodelno opisal kot "nezahtevnega uporabnika", tej stranki ni samo prodal bitcoin ob približno 20 ločenih priložnostih, ampak ji je tudi potrpežljivo pomagal in jo izobraževal o najboljših praksah skrbništva, pa tudi o tem, kako ne "sprožiti" bančnih težav z uporabo posebnih pogojev, ki bi lahko povzročili zaprtje njenega bančnega računa (kar je precej pogost pojav in znana skrb za navdušence nad bitcoini, zlasti v tistem času). Po Hopkinsovih besedah ​​ga je tožilstvo pozneje neiskreno obtožilo, da je to žensko učil, "kako zagrešiti bančno goljufijo."

Zaradi suma, da je Hopkins nekako »kralj v loterijski prevari« zaradi zneskov denarja, ki »pritekajo« k njemu, je Hopkinsovo družinsko hišo podvrglo raciji »15 oboroženih agentov, ki so mahali s pištolami in nalogi za preiskavo ...« in ki je zaplenil njegovo osebno lastnino v vrednosti več kot 60,000 dolarjev, je dejal Hopkins.

Hopkins je med napadom sodeloval in "popolnoma transparenten" je povedal, da je zvezne agente obvestil o svojem javnem doktorju Bitcoin in strokovnjaku LinkedIn profil, in delil je podrobnosti o svojem preteklem svetovalnem delu z več ameriškimi vladnimi agencijami (vključno z Federal Reserve) o tehnologiji bitcoin in blockchain. Hopkins je trdil, da je agentom za racije celo osebno razložil nekaj najboljših praks za uporabo denarnic za bitcoin (npr. samodejno naključno ustvarjanje novih naslovov ob vsaki novi uporabi), pri čemer je bil precej presenečen, da agenti tega kriminalističnega oddelka za bele ovratnike niso bili že dobro seznanjeni s takšno tehnologijo.

Glede na njegove poverilnice in naravo njegovega dela (in zlasti njegove trditve, da je nedolžen za loterijsko prevaro, ki je bila dejansko predmet preiskave), je bil Hopkins prepričan, da bodo ti agenti kmalu razumeli, da "vsekakor imajo napačnega človeka" in se bodo celo opravičili .

Vendar pa Hopkins zdaj navaja, da se je »najverjetneje zgodilo« to, da so »porabili toliko sredstev, da so poslali 15 agentov v hišo nekega tipa, da bi rešili velik zločin, in ostali prazni, tako da so morali najti nekaj, česar sem bil jaz kriv« izogibajte se jajcem na obrazu in da je njegov imenovani zločin postal "upravljanje dejavnosti prenosa denarja brez licence, ki temelji na nekaterih nejasnih navodilih FinCEN ... približno leto prej."

Med napredovanjem primera Hopkins pravi, da »so se odločili, da ne bodo posegli samo po meni, ampak po moji ženi, ker je bila na mojem bančnem računu«, pri čemer jima je obema grozil »ne samo s kaznivim dejanjem prenosa denarja«, temveč zaradi nasvetov v zvezi z banko, ki jih je dal njegovemu stranke, kar bi lahko povzročilo 35 let zapora za gospoda in gospo Hopkins.

"Vlada se bori z rokami, zobmi in nohti"

Hopkins zdaj meni, da so agenti krivi "tožilskega nepravilnega ravnanja ali izsiljevanja, odvisno od tega, kako želite na to gledati", ker so ponudili, da njegovo ženo in tri otroke izločijo iz postopka, če se strinja s priznanjem krivde za prodajo bitcoina brez zahtevanega denarja dovoljenje za oddajnike. Vendar je dodal, da kljub temu, da zagovarjam, kaj je prav ali narobe, »ne morem zapustiti svoje družine (ali) sprejeti takšnega gambita; moja družina je na prvem mestu, ne glede na moja načela.” In tako je sprejel dogovor o priznanju krivde.

Po obsodbi Hopkins uporablja svoj račun na Twitterju in medijske intervjuje, da druge opozori na "državno vojno, ki posega v zasebnost, in na splošno zlomljenost kazenskopravnega sistema."

 »Mislim začeti z Rossom (Ulbricht); začnite z (Julianom) Assangeom; začnite z (Edwardom) Snowdnom. Poglejte, kaj se dogaja z razvijalcem Tornado Cash (Alexey Pertsev), odstranitev Monera z različnih borz (in) vsak poskus povečanja zasebnosti — in ne samo v kriptovaluti — ampak kriptografijo na splošno v zadnjih 20 do 30 letih. Vlada se proti temu bori z rokami, zobmi in nohti. Odkrito se stara, ker se ljudje, kot smo mi ... ujamejo v navzkrižni ogenj.«

Hopkins je ob pozivu k »ločitvi denarja in države« opozoril, da je več vladnih sil (vključno z na novo zaposlena davčna služba) bo prišlo za veliko več Bitcoinerjev na podlagi stare zgodovine transakcij, če ne bodo stopili v stik s svojimi zakonodajalci in se "držali pri ognju", da bi zaščitili obstoječa načela prvega amandmaja in zakone o zasebnosti. Opozoril je, da je 18 USC 1960 (zahteva za dovoljenje za prenos denarja) »eksistencialna grožnja … Prisotna je vsakič, ko nekdo izvede transakcijo enakovrednemu … kot je nakup tovornjaka z bitcoini ali če si razdelim večerjo s tabo in ti plačate svojo polovico z bitcoinom, storite zvezni zločin.«

"Zelo jasno lahko vidite, da je prišlo do porasta" pri pregonu kaznivih dejanj, povezanih s kriptovalutami, 18 USC iz leta 1960, je dejal. Ciljanje na tiste, ki jih je treba obtožiti ali preganjati, se »odmika od večjih kaznivih dejanj. Ministrstvo za pravosodje,« je trdil Hopkins, ima »klinike o tem, kako liberalneje uporabljati pravo«.

Poleg poudarjanja lastnega primera Hopkins zdaj aktivno sodeluje pri FreeRossDAO (prizadevanje za osvoboditev Ulbrichta, ki je ustanovil zgodnjo tržnico Bitcoin darknet Silk Road, iz zapora). Hopkins je dejal, da je Ulbricht »mučenik«, čigar pravni položaj daleč prevlada nad njegovim, in rekel: »Prodal sem nekaj bitcoinov, uporabil sem denar na način, ki vladi ni bil všeč. Moje življenje je danes klavrno, ampak … čez eno leto bo boljše. Toda Ross bo še vedno v zaporu.

"Če ... od naše vlade ne bomo zahtevali, da spremeni ta zakon in njegovo uporabo, lahko s časom pridejo na vsakega od nas," je dodal Hopkins.

Hopkinsov sin bo vzdrževal očetov račun na Twitterju, medtem ko bo Hopkins prestajal kazen.

To je gostujoča objava avtorja Guya Malona. Izražena mnenja so v celoti njihova lastna in ne odražajo nujno mnenj BTC Inc ali Bitcoin Magazine.