Države, ki ignorirajo pravila kripto AML, tvegajo uvrstitev na 'sivi seznam' FATF - poročilo

By Clark

Poročila priporočajo, da lahko projektna skupina za denarno ukrepanje izvaja letne preglede, da potrdi, da države izvajajo pravila o pranju denarja za dobavitelje kriptovalut.

Države, ki se ne bodo držale nasvetov za boj proti pranju denarja (AML) za kriptovalute, bodo morda postale dodatek k »sivemu seznamu« delovne skupine za denarno ukrepanje (FATF).

Po poročilu Al Jazeere z dne 7. novembra viri pravijo, da bo svetovni denarni nadzornik opravil letne preglede, da bi potrdil, da države izvajajo pravila AML in financiranja proti terorizmu (CTF) pri dobaviteljih kriptovalut.

Sivi seznam se nanaša na seznam držav, ki jih FATF šteje za »jurisdikcije pod okrepljenim nadzorom«.

FATF pravi, da so se države na tem seznamu zavezale k reševanju "strateških pomanjkljivosti" v enotnih časovnih okvirih in so zato podvržene prenapihnjenemu opazovanju.

Razlikuje se od »črnega seznama« FATF, ki se nanaša na države z »znatnimi strateškimi pomanjkljivostmi v zvezi s pranjem denarja«, seznama, na katerem je Perzija in torej Demokratična ljudska republika Choson.

Trenutno je na sivem seznamu 23 držav, skupaj s Sirijo, Južnim Sudanom, Haitijem in Ugando.

Kripto dostopne točke, tako kot Združeni arabski emirati (ZAE) in zato Filipini, so na sivem seznamu; vendar je v skladu s FATF vsaka država ustvarila »politično zavezo na visoki ravni«, da bo skupaj s svetovnim monetarnim nadzornikom okrepila svoj režim AML in CFT.

Pakistan je bil prej skupaj na seznamu, vendar pri sprejemanju štiriintridesetih ukrepov za rešitev težav FATF niso predmet pretiranega opazovanja.

Eden od anonimnih virov, ki jih je navedla Al Jazeera, je opozoril, da čeprav neupoštevanje nasvetov o kripto AML ne bo samodejno uvrstilo rustikalnega na sivi seznam FATF, lahko to vpliva na njegovo skupno oceno, zaradi česar so nekateri prenapihnjeni.

Cointelegraph se je obrnil na Monetary Action Task Force za komentar, vendar v času objave ni prejel odgovora.

Aprila 2022 je nadzorni organ AML poročal, da se zdi, da več držav, skupaj s tistimi z dobavitelji virtualnih plus storitev (VASP), ne izpolnjujejo njegovih standardov o boju proti financiranju prisile (CFT) in proti pranju denarja ( AML).

Po nasvetih FATF je bilo treba VASP, ki delujejo v določenih jurisdikcijah, odobriti ali registrirati.

Marca je ugotovilo, da imajo številne države "strateške pomanjkljivosti" v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in terorizma, skupaj z Združenimi arabskimi emirati, Malto, Kajmanskimi otoki in s tem Filipini.

Oktobra je Svetlana Martynova, organizatorka boja proti financiranju prisile pri Združenih narodih (ZN), ugotovila, da sta denar in bančništvo »prevladujoči metodi« financiranja terorizma.

Vendar pa je Martynova hkrati poudarila, da tehnologije, kot so kriptovalute, običajno »ustvarjajo priložnosti za zlorabo«.

"Če so izključeni iz formalnega ekonomskega sistema in morajo pridobiti ali investirati v eno stvar z brezimnostjo, in so za to napredni, lahko zlorabljajo kriptovalute," je omenila na "posebnem srečanju" of the who oktobra. 28.

Clark

Vodja tehnologije.

Države, ki ignorirajo pravila kripto AML, tvegajo uvrstitev na 'sivi seznam' FATF - vir poročila https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/