V obsežnem zatiranju ponudnikov trgovalnih platform za blagovne znamke FX in kripto v Izraelu so se pojavile nove podrobnosti, zaradi česar so aretirali štiri osumljence. Finance Magnates je izvedel, da je bila racija, ki je vključevala zaplembo strojne opreme in dokumentov, izvedena v pisarnah v Ramat Ganu, iz katerih je delovala precej znana industrijska znamka: Airsoft Ltd.
V povzetku zaslišanj o priporu, ki si ga je ogledal Finance Magnates, je sodnik dejal, da se je "zapletena" preiskava šele začela.
"To je globalna in meddržavna afera, v kateri so osumljenci pod blagovno znamko Airsoft upravljali platformo, ki je omogočala goljufanje vlagateljev," je dejal.
Kibernetska enota 433 Lahav in izraelska davčna uprava sta nakazala dva glavna osumljenca, ki sta osumljena boja proti pranju denarja, goljufivega prejema v težkih okoliščinah, zarote za storitev kaznivega dejanja in davčnih prekrškov.
Mastermind je pobegnil
Obseg goljufij je bil ogromen, saj obstaja sum, da je omrežje zagotovilo infrastrukturo za goljufiva kazniva dejanja stotinam deviznih pisarn po vsem svetu in odneslo na desetine milijonov evrov, poroča izraelska tiskovna hiša Posta.
Ogromen doprsni kip je sledil preiskavi nemških oblasti proti goljufivi skupini. Po poročanju Poste je Jeremyju Katlanu, znanemu tudi kot Roni Hajjaju, ki naj bi bil vodja kriminalne mreže, kljub aretacijam uspelo pobegniti v tujino. Zadnje aretacije izraelskih oblasti iz forex urada v Ramat Ganu vključujejo Katlanovega družinskega člana, za katerega se sumi, da skupaj upravlja prizorišče. Aretirali so tudi direktorja tega urada.
Osumljenci naj bi z žrtvami nagovarjali po vsem svetu prek prodajnih zastopnikov, ki so se predstavljali kot trgovci s forexom, kriptovalutami in drugimi finančnimi instrumenti. Upravljali so celo goljufive klicne centre v Bolgariji, Srbiji, Ukrajini, Gruziji, Izraelu in na Kosovu.
Žrtve so zvabili z obljubami o visokih donosih. Goljufi so celo predstavili ponarejene dokumente investicijskih prevar. V resnici pa prevaranti nikoli niso vložili zbranih prihodkov od vlagateljev. Prevaranti so sredstva žrtev nakazovali tudi na bančne račune v Nemčiji, na Češkem in Madžarskem.
Vpletene so bile nemške oblasti, saj so bile prve, ki so identificirale pet skupin, ki delujejo od leta 2018 in so povezane z večjim obročem.
V obsežnem zatiranju ponudnikov trgovalnih platform za blagovne znamke FX in kripto v Izraelu so se pojavile nove podrobnosti, zaradi česar so aretirali štiri osumljence. Finance Magnates je izvedel, da je bila racija, ki je vključevala zaplembo strojne opreme in dokumentov, izvedena v pisarnah v Ramat Ganu, iz katerih je delovala precej znana industrijska znamka: Airsoft Ltd.
V povzetku zaslišanj o priporu, ki si ga je ogledal Finance Magnates, je sodnik dejal, da se je "zapletena" preiskava šele začela.
"To je globalna in meddržavna afera, v kateri so osumljenci pod blagovno znamko Airsoft upravljali platformo, ki je omogočala goljufanje vlagateljev," je dejal.
Kibernetska enota 433 Lahav in izraelska davčna uprava sta nakazala dva glavna osumljenca, ki sta osumljena boja proti pranju denarja, goljufivega prejema v težkih okoliščinah, zarote za storitev kaznivega dejanja in davčnih prekrškov.
Mastermind je pobegnil
Obseg goljufij je bil ogromen, saj obstaja sum, da je omrežje zagotovilo infrastrukturo za goljufiva kazniva dejanja stotinam deviznih pisarn po vsem svetu in odneslo na desetine milijonov evrov, poroča izraelska tiskovna hiša Posta.
Ogromen doprsni kip je sledil preiskavi nemških oblasti proti goljufivi skupini. Po poročanju Poste je Jeremyju Katlanu, znanemu tudi kot Roni Hajjaju, ki naj bi bil vodja kriminalne mreže, kljub aretacijam uspelo pobegniti v tujino. Zadnje aretacije izraelskih oblasti iz forex urada v Ramat Ganu vključujejo Katlanovega družinskega člana, za katerega se sumi, da skupaj upravlja prizorišče. Aretirali so tudi direktorja tega urada.
Osumljenci naj bi z žrtvami nagovarjali po vsem svetu prek prodajnih zastopnikov, ki so se predstavljali kot trgovci s forexom, kriptovalutami in drugimi finančnimi instrumenti. Upravljali so celo goljufive klicne centre v Bolgariji, Srbiji, Ukrajini, Gruziji, Izraelu in na Kosovu.
Žrtve so zvabili z obljubami o visokih donosih. Goljufi so celo predstavili ponarejene dokumente investicijskih prevar. V resnici pa prevaranti nikoli niso vložili zbranih prihodkov od vlagateljev. Prevaranti so sredstva žrtev nakazovali tudi na bančne račune v Nemčiji, na Češkem in Madžarskem.
Vpletene so bile nemške oblasti, saj so bile prve, ki so identificirale pet skupin, ki delujejo od leta 2018 in so povezane z večjim obročem.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- ChartPrime. Izboljšajte svojo igro trgovanja s ChartPrime. Dostopite tukaj.
- BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :ima
- : je
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Po
- računi
- proti
- domnevno
- Prav tako
- an
- in
- preprečevanje pranja denarja
- SE
- aretirati
- aretiran
- aretacije
- AS
- Organi
- organ
- Banka
- bančni računi
- banner
- BE
- bilo
- začel
- blagovne znamke
- blagovne znamke
- prinesel
- Bolgarija
- by
- klic
- centri
- ceo
- okoliščinah
- Zavezati
- podjetje
- kompleksna
- zaplemba
- Conspiracy
- Crackdown
- Kriminal
- kazenska
- kripto
- cryptocurrencies
- Skrbništvo
- cyber
- Češka
- miza
- Kljub
- Podrobnosti
- Dokumenti
- med
- pojavljajo
- omogočena
- pobegniti
- evrov
- Tudi
- Ekskluzivno
- pošteno
- ponarejen
- družina
- financiranje
- Magneti za finance
- finančna
- Finančni instrumenti
- prva
- pet
- sledili
- za
- forex
- štiri
- goljufija
- goljufi
- goljufiva
- iz
- Skladi
- FX
- Georgia
- nemški
- Nemčija
- Globalno
- Globalno
- Skupine
- strojna oprema
- Imajo
- he
- Glava
- visoka
- Vendar
- HTTPS
- Stotine
- Hungary
- identificirati
- in
- vključujejo
- vključeno
- Industrija
- Infrastruktura
- instrumenti
- investirali
- preiskava
- naložbe
- Vlagatelji
- vključeni
- Izrael
- IT
- Sodnik
- samo
- znano
- večja
- Zadnji
- Pranje
- naučili
- povezane
- logo
- Ltd
- Glavne
- upravlja
- upravljanje
- ogromen
- član
- milijoni
- Imenovan
- mreža
- nikoli
- novice
- of
- off
- Office
- pisarne
- on
- upravlja
- deluje
- Ostalo
- ven
- Izhod
- fotografija
- Kraj
- platforma
- Platforme
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- predstavljeni
- izkupiček
- Obljublja
- če
- ponudniki
- Reality
- prejema
- Predstavniki
- Republika
- vrne
- Ring
- s
- Je dejal
- prodaja
- Lestvica
- prevare
- Zaslon
- videl
- srbija
- shot
- saj
- POVZETEK
- davek
- davčni organ
- deset
- da
- O
- sami
- jih
- ta
- skozi
- do
- vzel
- trgovci
- Trgovanje
- Trgovalne platforme
- prenese
- dva
- Ukrajina
- pod
- Enota
- Kraj
- žrtve
- je
- so bili
- ki
- WHO
- z
- zefirnet