Dva 37-letna estonska državljana po imenu Sergej Potapenko in Ivan Turogin imata aretirali po potencialno ogoljufanje več sto tisoč ljudi v domnevni kripto shemi. Izgubljen denar v času pisanja naj bi presegel 575 milijonov dolarjev.
Dva Estonca aretirana zaradi kripto goljufije
Shema je vključevala več lažnih najemnih pogodb, skupaj z lažno banko in obratom za rudarjenje kriptovalut. Par je prevaral stranke, da so s svojo rudarsko storitvijo, imenovano Hash Flare, sklenile pogodbe o najemu opreme. Ustvarili so tudi lažno banko – ki so jo poimenovali Polybius Bank – in prepričali svoje vlagatelje, da vložijo denar v lažno finančno institucijo. Od tam so uporabili storitve več navideznih podjetij za pranje prejetih sredstev.
Pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite Jr. je v nedavni izjavi komentiral:
Nova tehnologija je zlobnim akterjem olajšala izkoriščanje nedolžnih žrtev, tako v ZDA kot v tujini, v vse bolj zapletenih prevarah.
Prijazen je bil tudi tam, da zagotovi komentar na ločeno primeru kripto goljufije. Ta je vključeval Portoričana, ki je prek podjetja Mango Markets ogoljufal vlagatelje za več kot 110 milijonov dolarjev. Domneva se, da je manipuliral s cenami različnih terminskih pogodb in drugih sredstev, da bi trgovcem dal idejo, da njihovi portfelji poslujejo bolje, kot so bili. Zdaj se bo soočil z obtožbami na sodišču v New Yorku.
V tem primeru je Polite izjavil:
Izkoriščanje decentraliziranih finančnih platform je nova meja finančnega kriminala stare šole, v katerem kriminalci zlorabljajo nastajajoče tehnologije za svoje osebne koristi. S tem pregonom kazenski oddelek sporoča, da bomo ne glede na mehanizem, uporabljen za tržno manipulacijo in goljufijo, delali na tem, da bodo odgovorni odgovarjali.
O trenutni shemi kripto goljufij, ki vključuje estonski par, je ameriški odvetnik Nick Brown omenil:
Velikost in obseg domnevne sheme sta res osupljiva. Ti obtoženci so izkoristili tako privlačnost kriptovalute kot skrivnost, ki obdaja rudarjenje kriptovalut, da bi izvedli ogromno Ponzijevo shemo.
Lagati vlagateljem?
Hash Flare naj bi lagal svojim vlagateljem o učinkovitosti opreme, ki jo je uporabljal. Kot taka je družba izvajala rudarske operacije veliko manj hitro, kot je bilo navedeno. Vlagatelji nato niso prejeli nobenih plačil, ki naj bi jih prejeli. To je trajalo približno od leta 2015 do 2019.
Par so aretirali v estonski prestolnici Talin. Primer zdaj preiskuje Zvezni preiskovalni urad (FBI). Oba moška sta obtožena ene točke obtožnice goljufije, skupaj s 16 točkami zarote za storitev goljufije. Soočajo se tudi z eno točko kaznivega dejanja pranja denarja in vsakemu grozi 20 let zapora.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 let
- 2019
- 7
- a
- O meni
- zloraba
- Račun
- akterji
- Prednost
- domnevno
- in
- aretiran
- Sredstva
- odvetnik
- Generalni državni tožilec
- Slab
- Banka
- počutje
- Menimo
- Boljše
- Predsedstvo
- se imenuje
- Kapital
- začetnica
- primeru
- zaračuna
- Stroški
- Državljani
- mesto
- komentiral
- komentarji
- Zavezati
- storiti
- Podjetja
- podjetje
- kompleksna
- Conspiracy
- pogodbe
- par
- Sodišče
- ustvaril
- Zločini
- kazenska
- Kriminalci
- kripto
- kripto prevare
- kripto rudarstvo
- Kripto prevara
- cryptocurrency
- Rudarstvo s kripto valutami
- Trenutna
- Stranke, ki so
- Decentralizirano
- Decentralizirane finance
- obtoženci
- DID
- delitev
- tem
- vsak
- lažje
- učinkovitost
- smirkovim
- angažiran
- ogromno
- oprema
- presega
- zunanja
- Obraz
- Sklad
- s katerimi se sooča
- ponaredek
- FBI
- Zvezna
- Zvezni preiskovalni urad
- financiranje
- finančna
- finančna kazniva dejanja
- finančna institucija
- Firm
- flare
- goljufija
- iz
- Frontier
- Skladi
- Terminske pogodbe
- Gain
- splošno
- dobili
- Daj
- hash
- držite
- HTTPS
- Stotine
- Ideja
- in
- vedno
- ustanova
- notranji
- preiskava
- Vlagatelji
- vključeni
- IT
- zapor
- Pranje
- je
- moški
- Trgi manga
- manipulirati
- Manipulacija
- Tržna
- tržna manipulacija
- Prisotnost
- Matter
- Mehanizem
- Moški
- omenjeno
- Sporočilo
- milijonov
- Rudarstvo
- Denar
- Pranje denarja
- Izguba denarja
- več
- Mystery
- Imenovan
- Novo
- NY
- Sodišče v New Yorku
- Staro
- ONE
- operacije
- Ostalo
- lastne
- Plačila
- ljudje
- Osebni
- lažno
- Kraj
- Platforme
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- ponzi
- Ponzijeva shema
- portfelji
- Prispevek
- potencialno
- Cene
- PREGON
- zagotavljajo
- Port
- Oceniti
- prejeti
- prejetih
- nedavno
- odgovorna
- tek
- Prevara
- prevare
- shema
- <span style="color: #f7f7f7;">Šola</span>
- Obseg
- pošiljanja
- Storitev
- Storitve
- nastavite
- več
- Shell
- Velikosti
- navedla
- Izjava
- taka
- Okolica
- TAG
- Bodite
- Tallinn
- Tehnologije
- Tehnologija
- O
- njihove
- tisoče
- skozi
- čas
- do
- trgovci
- nas
- UPI
- uporablja
- različnih
- žrtve
- Kaj
- ki
- WHO
- bo
- Wire
- Žične goljufije
- delo
- pisanje
- let
- zefirnet