FTX pravi, da je bil subjekt s sedežem na Bahamih 'Offshore Haven' za goljufije

The FTX debtors are claiming that the Bahamas firm was merely a corporate shell to facilitate fraud carried out at Sam Bankman-Fried’s discretion.

Likvidacijski upravitelji FTX tožijo upravitelje FTX Digital Markets (DM) s sedežem na Bahamih, češ da so neupravičeno zahtevali pravice do sredstev podjetja. 

V sodni vlogi v nedeljo je novo vodstvo FTX obtožilo FTX DM, da je pravna ničnost, ki je bila zgolj ustvarjena kot krinka za lažjo goljufijo. 

"Ustanovljen je bil in je deloval kot priobalno zatočišče za neprekinjeno goljufivo shemo, pa tudi kot kanal, po katerem so se lahko sadovi te goljufive sheme usmerili k notranjim osebam in tretjim osebam zunaj dosega katerega koli neodvisnega in učinkovitega regulativnega organa," so rekli dolžniki FTX entitete Bahami. 

Po njihovem mnenju dejanja bahamskih regulatorjev, da zahtevajo lastništvo nad sredstvi FTX in zahtevajo pravice do likvidacijskih postopkov, le zapravljajo sredstva podjetja.

Dolžniki FTX so izpostavili približno 143 milijonov dolarjev, ki jih je Sam Bankman-Fried prenesel z računov FTX Trading in Alameda na FTX DM prek Farmington State Bank in Silvergate Bank. Prenos tako znatne vsote na navidezno organizacijo ni bil del običajnega poslovanja in je bil storjen z namenom goljufanja upnikov in koristi notranjim osebam, je dejal FTX. 

Dolžniki so nadalje trdili, da je celoten obstoj FTX DM spadal v okvir kriminalne zarote, za katero je več Bankman-Friedovih sozarotnikov že priznalo krivdo. Trdili so, da je FTX DM osrednji del te goljufive sheme, ki se uporablja za usmerjanje vlog strank izven dosega ameriških regulatorjev. 

"Gospod. Bankman-Fried in drugi po njegovih navodilih so vzdrževali tesen in ustrežljiv odnos z bahamskimi organi kazenskega pregona, med drugim s Komisijo, ter z generalnim državnim tožilcem in predsednikom vlade Bahamov,« je izjavil FTX.

Trdili so, da je nekdanji generalni direktor FTX želel izkoristiti to razmerje, da bi čim bolj zmanjšal svojo kazensko in civilno izpostavljenost v primeru, da bi bila ta goljufija odkrita.

Prejšnji teden so dolžniki FTX objavili a poročilo razkritje, da so Bankman-Fried in drugi poznavalci prejeli skupni znesek 3.2 milijarde dolarjev osebnih stroškov. Ta posojila niso vključevala 240 milijonov dolarjev, porabljenih za luksuzni penthouse na Bahamih, v katerem sta prebivala.