Posodobitev FTX: SBF izročen in izpuščen proti varščini, Ellison in Wang priznata krivdo

Montaža: Nathaniel Cajuday

• Sam Bankman-Fried (SBF), nekdanji izvršni direktor borze kriptovalut FTX, je bil izročen ZDA, da bi se v New Yorku soočil z obtožbami goljufije.
• SBF je bil izpuščen z varščino v višini 250 milijonov dolarjev, zavarovano z lastniškim kapitalom v domu njegovih staršev, z določenimi omejitvami njegove svobode, vključno z omejitvami finančnih transakcij in zahtevo po zdravljenju odvisnosti od substanc in duševnega zdravja. Upoštevajte, da varščina v višini 250 milijonov dolarjev ni plačana v celoti, ampak v obliki zastave, ki bo plačana v celoti, če SBF krši zahteve glede obveznic.
• Caroline Ellison, nekdanja izvršna direktorica Alameda Research, in soustanovitelj FTX Gary Wang sta priznala krivdo za obtožbe v zvezi s propadom FTX, vključno z manipulacijo cene borznega žetona FTT. Sodelujejo s preiskovalci in so sklenili sporazume, ki bi lahko omogočili morebitno imuniteto ob pregonu v zameno za polno sodelovanje pri preiskavi.

Po podpisu dokumentov o izročitvi 20. decembra 2022 je bil Sam Bankman-Fried, ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor borze kriptovalut FTX, končno izročen nazaj v Združene države, da bi se v New Yorku soočil z obtožbami goljufije.

Kaj se je zgodilo med izročitvijo SBF ZDA? 

Izročitev SBF

»Danes je zunanji minister, ki je minister, odgovoren za zakon o izročitvi, podpisal nalog za predajo Sama Bankman-Frieda. To omogoča izročitev subjekta Združenim državam Amerike,« se glasi izjava.

Čeprav je SBF že med svojim prvim zaslišanjem izrazil namero, da se bo boril proti izročitvi, se je nekdanji izvršni direktor glede na izjavo, ki jo je objavil državni tožilec Bahamov Ryan Pinder, odpovedal pravici do izpodbijanja izročitve. Ustanovitelja so bahamske oblasti od aretacije brez varščine zadržale v zaporu Fox Hill. 

»Združene države so zahtevale, da se za SBF izda začasni nalog za prijetje v pričakovanju njegove izročitve v skladu s pogodbo o izročitvi med obema državama. Po aretaciji se je SBF pozneje odpovedal pravici do izpodbijanja njegove izročitve Združenim državam,« druga izjava z Bahamov se glasi. “Bahami so ugotovili, da začasna aretacija in kasnejše pisno soglasje SBF za izročitev brez uradnega postopka izročitve izpolnjujeta zahteve pogodbe in našega nacionalnega zakona o izročitvi.« 

SBF izpuščen proti varščini v višini 250 milijonov dolarjev

Po izročitvi z Bahamov se je SBF pojavil na ameriškem zveznem sodišču in bil izpuščen po sodnikovi varščini v višini 250 milijonov dolarjev. Varščina je bila zavarovana z lastniškim kapitalom v domu njegovih staršev v Palo Altu v Kaliforniji. Upoštevajte, da varščina v višini 250 milijonov dolarjev ni plačana v celoti, ampak v obliki zastave, ki bo plačana v celoti, če SBF krši zahteve glede obveznic.

V skladu s sporazumom mora biti svoboda SBF v skladu z omejitvami, kot so, da ne sme opravljati finančnih transakcij za več kot 1,000 dolarjev, ne more odpreti novih kreditnih linij, ne sme zapustiti hiše, razen da telovadi, in opraviti mora vsebinsko- zlorabe in zdravljenja duševnega zdravja.

Ellison in Wang priznata krivdo

Poleg SBF sta še dva direktorja iz njegovega prejšnjega kripto imperija, Caroline Ellison, nekdanja izvršna direktorica Alameda Research, in soustanovitelj FTX Gary Wang, priznala krivdo glede obtožb, povezanih s propadom FTX.

Oba nekdanja voditelja sta bila obtožena tudi v Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Komisija za trgovanje z blagovnimi Futures (CFTC) za njihovo sodelovanje pri manipulaciji cene žetona FTX, FTT. 

Po besedah ​​ameriškega tožilca Damiana Williamsa Ellison in Wang oba sodelujeta s preiskovalci. 

Glede na izjavo, ki jo je objavil namestnik izvršnega direktorja SEC Sanjay Wadhwa, sta skupaj s SBF, »so bili dejavni udeleženci v shemi za prikrivanje pomembnih informacij pred vlagatelji v FTX, vključno s prizadevanji gospoda Bankman-Frieda in gospe Ellison za umetno podpiranje vrednosti FTT, ki je služil kot zavarovanje za nerazkrita posojila, ki jih je Alameda najela pri FTX v skladu s svojo nerazkrito in skoraj neomejeno kreditno linijo.«

"S prikritim izlivanjem sredstev strank FTX v poslovne knjige Alamede so obtoženci prikrili zelo resnična tveganja, s katerimi so se soočali vlagatelji in stranke FTX," je dodal Wadhwa.

Ellisonov sporazum o varščini in priznanju krivde

Po njenem priznanju krivde je Ellison sklenila sporazum, v skladu s katerim ne bo nadalje kazensko preganjana – razen za morebitne kaznive kršitve davkov v zvezi z obtožbami goljufij v zvezi z žičnicami in blagom, ki so povzročile fiasko FTX in Alameda – dokler bo v celoti sodelovala z preiskava.

Prav tako se bo lahko izognila varščini z varščino v višini 250,000 dolarjev in omejila potovanje v celinski del ZDA.

Še več, glede na to, da Ellison ni ameriška državljanka, je tožbeni razlog omenil, da je zelo verjetno, da bo njena odstranitev iz ZDA obvezna.

Časovnica drame FTX, ki jo pokriva BitPinas:

• Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) je napovedal, da bo likvidiral svoje lastne žetone FTX ($FTT), potem ko je članek Coindesk razkril, da Alameda, sestrsko podjetje FTX, v veliki meri temelji na FTT in ne na katerem koli neodvisnem sredstvu. [Preberite: Samo čiščenje hiše: Binance za likvidacijo lastnih žetonov FTX]
• CZ je razkril, da je njegovo podjetje podpisalo "pismo o nameri" za prevzem FTX Exchange. [Preberite: NAJBOLJŠE: Binance je podpisal posel za prevzem borze FTX]
• FTT je šel v prosti pad in izgubil večino svoje vrednosti (približno 80 %) [Preberite: Cena žetona FTX je padla za 80 % kot novica o nakupu Binance FTX Surface]
• CZ je zanikal, da obstaja kakršna koli "zarota" proti FTX ali da je v "boju" z njegovim izvršnim direktorjem Samom Bankman-Friedom. [Preberite: Izvršni direktor Binance zanika zaroto FTX]
• Binance je odstopil od pogodbe o nakupu FTX, ker »težave niso pod našim nadzorom ali zmožnostjo pomoči.« [Preberite: Binance ne bo več prevzemal FTX]
• BlockFi vloži zahtevo za stečaj po 11. poglavju, nekaj tednov po propadu FTX, ki je junija lani podpisal pogodbo o zagotovitvi kredita posojilodajalcu kriptovalut v težavah. [Preberite: Kaj se je zgodilo? Datoteke BlockFi za stečaj sredi kripto okužbe FTX]
• Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) je potrdil, da je lokalno licencirane menjalnice kriptovalut vprašal o njihovi izpostavljenosti padcu FTX, borze pa so nato pojasnile, da padec ni prizadel nobene. [Preberite: Poročilo: BSP vpraša lokalne VASP o izpostavljenosti FTX, borze se odzovejo]
• SBF so aretirale bahamske oblasti v zvezi s propadom njegove ustanovljene borze, je razkrilo poročilo CNBC. [Preberite: NAJBOLJŠE: Ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried aretiran]
• Po aretaciji sta ga ameriško državno tožilstvo in ameriška SEC obtožila elektronske goljufije, zarote za pranje denarja in kršitev financiranja kampanje. [Preberite: Kaj se je zgodilo naslednje dni po aretaciji SBF?]

Ta članek je objavljen na BitPinasu: Posodobitev FTX: SBF izročen in izpuščen proti varščini, Ellison in Wang priznata krivdo

Glavna fotografija iz Gerad Tod

Zavrnitev odgovornosti: Članki BitPinas in njegova zunanja vsebina niso finančni nasveti. Ekipa služi za zagotavljanje neodvisnih, nepristranskih novic za zagotavljanje informacij za Philippine-crypto in širše.