Hongkongške oblasti so zatirale kripto lopar v višini 113 milijonov dolarjev 

Hongkonški carinski uradniki so v državi aretirali štiri osebe, ki naj bi bile vpletene v nezakonit sindikat pranja denarja, ki je slonel na kriptovaluti. prva tovrstna operacija v mestu. 

Po poročanju South China Morning Posta je sindikat v obdobju 1.2 mesecev opral sredstva v skupni višini 155 milijarde HK (15 milijonov USD). Od te vsote je bilo v kriptovaluti 880 milijonov HK (113 milijonov USD) in uporabljenih je bilo 40 ločenih kripto denarnic. 

Tether (USDT,) priljubljen, a sporen stabilno, je bilo ključnega pomena za shemo, in več kot 60% sredstev je bilo usmerjenih prek računov v kripto prijaznem otoškem mestu-državi Singapur, v skladu s poročilom. 

Hongkonški preiskovalci so povedali, da so za pomoč končnim prejemnikom sredstev zaprosili organe v Singapurju. Na bančnih računih vodje sindikata in njegovih lupinarskih podjetij je bilo zamrznjenih približno 20 milijonov HK $.

Mark Woo Wai-kwan, starejši nadzornik hongkonškega carinskega sindikata, je dejal, da je operacija, ki nosi kodno ime "Coin Breaker", vključevala "sredstva [, ki] so šla skozi različne transakcije. Tipična taktika pranja denarja je prikrivanje vira denarja. "

Regulatorji krožijo glede pranja kripto

Hongkongška operacija poudarja strožje ukrepe, ki so jih oblasti sprejele v regiji.

Policija na Kitajskem je aretirala več kot 1,100 ljudi, osumljenih uporabe kriptovalut za pranje premoženjske koristi, pridobljene s prevarami Majhne akcije, po navedbah ministrstva za javno varnost.

In od novembra je bilo skoraj 100 ljudi obsojenih zaradi uporabe Tetherja za pranje $ 30 milijonov prek prodajnih pultov (OTC), ki zakrivajo transakcije.

Woo je dodal, da bo hongkonška carina sodelovala z drugimi organi pregona in regulativnimi organi za boj proti nadaljnjemu kriminalu in ohranitev položaja mesta kot mednarodnega finančnega središča.

V preteklosti je v tej vlogi v Aziji prevladoval Hong Kong. Toda v zadnjem času se je zahvaljujoč vse agresivnejšemu stališču Kitajske, da bi nekdanjo britansko kolonijo spravila v orbino Pekinga, Singapur postalo Azijska nova finančna sila. 

Zakon o plačilnih storitvah, ki ga je leta 2020 uvedla singapurska vlada, ureja plačilne sisteme in storitve digitalnih plačilnih žetonov, ponudniki digitalnih storitev pa lahko delujejo, dokler njihova prošnja za dovoljenje ni odobrena, zavrnjena ali umaknjena. 

"Prostor kriptovalut in digitalnih žetonov se zaradi uporabe inovativnih tehnologij in implementacije novih poslovnih modelov hitro spreminja," je za Decrypt povedal tiskovni predstavnik Singapurske agencije za denarne storitve (MAS). "Ti dejavniki lahko povzročijo nova in nastajajoča tveganja, MAS pa pozorno spremlja dogajanje na tem področju."

Vir: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket