Indijski ED preiskuje stanovanja izvršnega direktorja in direktorjev CoinSwitch Kuber 

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je v četrtek izvedel preiskave v pisarnah in rezidencah CoinSwitch Kuber ter njegovem izvršnem direktorju in direktorjih. Agencija za preiskovanje finančnega kriminala naj bi preiskovala morebitno kršitev zakona o vzdrževanju deviznega tečaja (FEMA).

Preiskave so bile izvedene po tem, ko so uradniki ED ugotovili, da najvišje vodstvo CoinSwtich Kuber, kripto borze, osredotočene na Indijo, ki podpira a16z, ne sodeluje pri preiskavi, poročajo mediji. je dejal. 

»Prejemamo vprašanja različnih vladnih agencij. Naš pristop je vedno bil pregleden. Kripto je industrija v zgodnji fazi z velikim potencialom in nenehno sodelujemo z vsemi zainteresiranimi stranmi,« je v izjavi o najnovejšem razvoju dejal neimenovani tiskovni predstavnik CoinSwitch.

ED Probing 10 indijskih borz

V začetku tega meseca, Kriptokrompir poročali da je ED preiskoval deset kripto borz zaradi pranja več kot 125 milijonov dolarjev. Trgovalne platforme naj bi dvomljivim indijskim podjetjem olajšale nakup kriptovalut v vrednosti 10 milijard INR in prenos teh sredstev v mednarodne denarnice, večinoma povezane z nezakonitimi spletnimi stavnimi podjetji na Kitajskem.  

V podobnem primeru je ED v začetku tega meseca opravil preiskave v rezidenci enega od direktorjev WazirX in zamrznil bančni račun s skoraj 8 milijoni dolarjev stanja. Incident je sprožil a Twitter pljunil med CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) in CEO WazirX Nischal Shetty. Medtem ko je CZ izrazil zaskrbljenost nad tem, kako je WazirX upravljal svoje posle, je Shetty trdil, da je borza v lasti Binance. 

V še enem zatiranju platforme za kripto trgovanje je ED nedavno zamrznil bančni račun Flipvolt Crypto Exchange, ki prav tako upravlja platformo Defi Vauld s skoraj 45 milijoni dolarjev stanja. Preiskovalna agencija je Flipvolt obtožila pomoči nekaterim fintech podjetjem pri izogibanje redne bančne kanale in prenos ogromnih količin denarja, ki so ga zaslužili s plenilskim posojanjem. 

CoinSwitch: drugi indijski kripto samorog

Oktobra lani je CoinSwitch Kuber zaključil serijo C, vredno 260 milijonov dolarjev Financiranje med drugim od Andreessen Horowitz (a16z) in Coinbase Ventures.

Podjetje je bilo ocenjeno na 1.9 milijarde dolarjev. V nedavnem intervjuju za Reuters se je izvršni direktor CoinSwitch Kuber Ashish Singhal potegoval za regulatorja jasnost, gotovost in mir. V začetku tega meseca je CoinSwitch napovedal začetek sklada Web3 Discovery Fund, pobude tveganega kapitala.