Indijska policija lovi ustanovitelja Bitconnecta po ameriški obtožnici goljufije

Po prejemu pritožbe številnih vlagateljev v bitcoin, da je njihova sredstva ukradla svetovna prevara s kriptovalutami Ponzi, so oblasti v Indiji začele preiskavo Bitconnecta in aretirale ustanovitelja podjetja.

Na vrhuncu prevare naj bi imela tržna vrednost 3.4 milijarde dolarjev, poročajo oblasti v Združenih državah. Ustanovitelj podjetja in njegovi sostorilci naj bi vlagatelje ogoljufali v višini približno 2.4 milijarde dolarjev.

Indijska vlada išče ustanovitelja Bitconnecta

Ustvarjalec Bitconnecta, ki je ena najbolj znanih goljufivih naložbenih shem z uporabo kriptovalut, je po obtožbi v ZDA zaradi goljufanja vlagateljev trenutno na iskanem seznamu indijske policije v mestu Pune v Maharaštri.

Po vložitvi prvega informativnega poročila (FIR) s strani lokalnega odvetnika v torek je policijski oddelek Pune začel preiskavo kripto goljufije v višini več milijonov in nato pridržal začetnika sheme, Satisha Kumbhanija.

Poleg tega je omenil še šest ljudi, ki so sodelovali pri prevari. V policijskem poročilu je odvetnik trdil, da so ga prevarali za skoraj 220 bitcoinov.

Obtoženega trenutno išče indijska policija, a zaenkrat niso nikogar pridržali. Preučujejo tudi možnost, da so isti posamezniki prevarali nadaljnje vlagatelje.

Preiskavo zoper Kumbhanija, ki je državljan Indije, je že uvedel Zvezni preiskovalni urad (FBI). Februarja ga je vlada Združenih držav obtožila, da je glavni mož lažne operacije s kriptovalutami.

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je Bitconnect opredelilo kot domnevno goljufivo naložbeno platformo za bitcoine, ki je dosegla najvišjo tržno vrednost 3.4 milijarde dolarjev. Ministrstvo za pravosodje je pri tem opisu Bitconnect označilo za globalno Ponzijevo shemo.

Dobro načrtovana prevara, ki je Kumbhani zaslužila milijarde

Po pojasnilu ministrstva za pravosodje je 36-letni Kumbhani iz Hemala v Indiji zavajal vlagatelje glede sheme financiranja, ki jo je ponujal Bitconnect.

Trdili so, da je uporabil lastniško tehnologijo, zlasti trgovalni bot Bitconnect in programsko opremo za volatilnost, za ustvarjanje znatnih dobičkov in zajamčenih donosov z uporabo denarja vlagateljev za trgovanje na nestanovitnosti borznih trgov kriptovalut.

Ti dobički in donosi so bili domnevno ustvarjeni z uporabo denarja vlagateljev za trgovanje na nestanovitnosti menjalnih trgov kriptovalut. Organi so poudarili, da je Bitconnect deloval kot Ponzijeva shema, tako da je prvim vlagateljem v Bitconnect dal nadomestilo z denarjem kasnejših vlagateljev.

To je bilo storjeno, da bi bila prevara videti legitimna. Glede na dodatne informacije, ki jih je posredovalo DOJ, so Kumbhani in njegovi sostorilci različnim vlagateljem ukradli okoli 2.4 milijarde dolarjev.

Preberi več

Tamadoge – igrajte in zaslužite meme kovanec

Naša ocena

• Zaslužite TAMA v bitkah s hišnimi ljubljenčki Doge
• Omejena dobava 2 milijard, izgorevanje žetonov
• Igra Metaverse, ki temelji na NFT
• Predprodaja v živo zdaj – tamadoge.io