Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je odmrznil račune finančnih institucij za spremembo kriptovalute Wazirx, je omenila družba. Računi so bili zamrznjeni kot del preiskave zveznega podjetja o 16 fintech korporacijah in trenutnih hipotekarnih aplikacijah.
Wazirx pravi, da so njegovi bančni računi zdaj odmrznjeni
Indijska sprememba kriptovalute Wazirx je v ponedeljek omenil, da je Enforcement Directorate (ED), družba indijske zvezne vlade za izvrševanje predpisov in finančno obveščanje, odmrznila račune svojih finančnih institucij.
Podjetje je opredelilo, da ED preiskuje 16 fintech korporacij in takojšnje hipotekarne aplikacije. Medtem ko poudarjajo, da Wazirx »ni povezan z nobenim od domnevno obtoženih fintech subjektov in subjektov aplikacij za takojšnje posojilo, za katere se zdi, da so predmet preiskave ED,« je kripto sprememba potrdila, da je nekaj teh korporacij »po naključju uporabljalo platformo Wazirx. ”
Indijska kripto sprememba je pritiskala, da je "sodelovala s preiskovalci tako, da jim je posredovala vse potrebne podrobnosti, informacije in dokumente domnevno obtoženih podjetij", ki so uporabljala njegovo platformo.
»Zaradi aktivnega sodelovanja, ki ga je razširil Wazirx, in aktivnih preverjanj proti pranju denarja (AML), ki so privedla do blokade sumljivih računov, je ED odmrznil bančne račune Wazirxa,« je podrobno opisana kripto sprememba, ki pojasnjuje:
Wazirx lahko zdaj opravlja svoje bančne operacije kot običajne.
ED je predstavil, da je v začetku avgusta zamrznil premoženje finančne institucije Wazirx. Podjetje je opredelilo, da je bil predlog del njegove preiskave pranja denarja v nebančnih denarnih korporacijah (NBFC) in njihovih fintech spremljevalcih zaradi "plenilskih posojilnih praks", ki so v nasprotju z navodili indijske centralne banke (RBI).
Wazirx je v ponedeljek dodatno pojasnil, da je poglobljena notranja preiskava razkrila:
Veliko strank, katerih podatke je iskal ED, je Wazirx že interno prepoznal kot sumljive in jih je blokiral v letih 2020–2021.
Po Wazirxu je ED zamrznil kriptovalute in ceno premoženja finančnih institucij v vrednosti 46 milijonov dolarjev za Vauld, kripto platformo, ki jo podpira Peter Thiel. Avgusta je podjetje iskalo kriptovalute Coinswitch Kuber. Kljub temu je izvršni direktor spremembe omenil, da ni povezana s preiskavami pranja denarja.
Kaj menite o odmrznitvi računov finančnih institucij za kriptovalute Wazirx? Povejte nam v razdelku za povratne informacije pod.
Kevin Helms
Avtorstvo slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: To besedilo je izključno za informativne namene. Ne gre za neposredno ponudbo ali nagovarjanje k predlogu za nakup ali promocijo ali za predlog ali odobritev katerega koli blaga, ponudnikov ali korporacij. Bitcoin.com ne predstavlja financiranja, davkov, pooblaščenih ali računovodskih priporočil. Niti družba niti pisec nista odgovorna, takoj ali ne neposredno, za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi bila povzročena ali domnevno povzročena z ali v povezavi z uporabo ali zanašanjem na kateri koli vsebinski material, predmete ali ponudnike, o katerih govori ta članek.
Ekstra modne novice
V primeru, da ste zamudili
#Indijski #Oblasti #Odmrznitev #Wazirxs #Bank #Accounts #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
