Indijski borci proti finančnemu kriminalu preiskujejo kripto borzo CoinSwitch

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je preiskal pet prostorov, povezanih s podjetjem za kriptovalute CoinSwitch, zaradi domnevnih obtožb pranja denarja, po poročanju medijev.

Glej povezani članek: Indijski WazirX pravi, da ima politiko netolerance do nezakonitih dejavnosti

Hitra dejstva

• Osrednja državna agencija za boj proti finančnemu kriminalu je v četrtek izvedla preiskave v rezidencah direktorjev CoinSwitch in uradnih prostorih borze, saj od uradnikov niso prejeli želenega sodelovanja, je medijska hiša CoinDesk citirala neidentificiranega uradnika v celici ED v Bangaloreju.

• Uradnik je za CoinDesk povedal, da preučujejo več možnih kršitev v skladu z Zakonom o upravljanju deviznih tečajev (FEMA) in drugimi subjekti, ki so z njim povezani.

• Tiskovni predstavnik CoinSwitch ob stiku ni niti potrdil niti zanikal iskanj. »Prejemamo vprašanja različnih vladnih agencij. Naš pristop je vedno bil pregleden. Kripto je industrija v zgodnji fazi z velikim potencialom in nenehno sodelujemo z vsemi deležniki,« je povedal tiskovni predstavnik forkast v besedilnem sporočilu.

• Indijski direktorat za izvrševanje je trenutno preiskuje več kot 10 borz kriptovalut v državi zaradi domnevnega pranja več kot 10 milijard rupij (125 milijonov USD). 

• V začetku tega meseca je ED izdal a prikaži obvestilo o vzroku kripto borzi WazirX v skladu z določbami FEMA zaradi domnevnega dovoljenja nakazila kripto sredstev v vrednosti 277.57 milijona indijskih rupij (3.49 milijona ameriških dolarjev) v neznane denarnice.

Glej povezani članek:  Davčni organi so od največjih indijskih kripto borz izterjali 9 milijonov ameriških dolarjev