Indijski ustanovitelj podjetja BitConnect je zaračunal 2.4 milijarde dolarjev kripto sheme

Indijski ustanovitelj podjetja BitConnect je bil obtožen 2.4 milijarde dolarjev vredne kripto sheme glede na poročila zvezne velike porote v oddaji v San Diegu, zato preberite več danes v našem najnovejše novice o kriptovalutah.

Obširna obtožnica trdi, da je v Ponzijevi prevari vlagatelje ogoljufal za 2.4 milijarde dolarjev. Tožilci so dejali, da je goljufija največja te vrste, ki se kazensko preganja. Satish Kumbhai iz Gujarata v Indiji je ogoljufal vlagatelje v zvezi s programom posojil BitConnect, kot je razvidno iz vlog. Na podlagi obtožnice je Kumbhani ustanovil Bitconnect leta 2016 kot klasično ponzi prevaro, ameriško ministrstvo za pravosodje pa je dejalo, da je menjava dosegla najvišjo tržno vrednost 3.4 milijarde dolarjev.

Tožilci so trdili, da je tehnologija BitConnect dala nekaj zavajajočih obljub o donosih na podlagi lažne programske opreme za nestanovitnost, ki je spremljala borzne trge BTC. Glede na vloge sodišča je bil program ustvarjen za samodejno in uspešno trgovanje z nakupom in prodajo volatilnosti BTC. Velik del tehnologije je vlagateljem ostal neznan in ko je nekdo zahteval predstavitev, se je Kumbhani precej izmikal:

»Torej me sprašujete precej težko vprašanje. Ne delimo ničesar zaradi skrbi glede zasebnosti.«

Indijski ustanovitelj BitConnecta je bil obtožen, potem ko je platforma leta 2018 ustavila delovanje, potem ko je od državnih regulatorjev Severne Karoline in Teksasa prejela pisma o prekinitvi in ​​opustitvi. Posledice so bile hitre, saj so južnokorejski vlagatelji postali paranoični in en promotor je obvestil Kumbhanija, da so glede na obtožnico razpravljali o samomoru v klepetalnicah. Ameriška komisija za vrednostne papirje in vrednostne papirje je vložila obtožnico proti Kumbhaniju zaradi zagotavljanja več kot 2 milijard dolarjev v neregistrirani ponudbi in Glenn Arcaro, glavni promotor BitConnecta v Severni Ameriki, je priznal krivdo še isti dan.

Kumbhani se sooča z obtožbami zaradi zarote za manipulacijo cen in elektronske goljufije, hkrati pa je opravljal neregulirano dejavnost prenosa denarja in zarote za pranje denarja. Kumbhani je tudi kršil predpise ameriške finančne industrije, kot so tisti, ki jih je uvedel US FinCEN. Na primer, kljub dejstvu, da je Bitconnect opravljal denarne transakcije prek menjalnic digitalnih valut, se Bitconnect ni registriral pri FinCEN in kot zahteva zakon ZDA o bančni tajnosti. Medtem ko postaja BTC vse bolj priljubljen in spodbuja tuje vlagatelje z vsega sveta, domnevni goljufi, kot je Kumbhani, po besedah ​​posebnega agenta Ryana Kornerja uporabljajo zapletene metode za goljufanje vlagateljev.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/