Izvršni direktor Binance je bil vpleten v posebno preiskovalno poročilo

• Reuters je izvršnega direktorja Binance obtožil uporabe sumljivih sredstev, da bi se izognil regulatorjem Združenega kraljestva in ZDA.
• Poročilo pregleduje korporativno elektronsko pošto, besedila in dokumente v zadnjih petih letih.
• Reuters je trdil, da so goljufi, preprodajalci mamil in hekerji oprali več kot 2.35 milijarde dolarjev zaradi napak v programu skladnosti Binance.

Changpeng Zhao (CZ), izvršni direktor največjega kripto izmenjava, Binance, se je znašel pod hudimi regulativnimi obtožbami tiskovne agencije Reuters s sedežem v Združenem kraljestvu.

V tem, kar je tiskovna hiša poimenovala "posebno poročilo", je trdilo, da so se izvršni direktor Binance in njegovi pomočniki s prikritimi sredstvi načrtovali, da bi se izognili regulativnemu nadzoru oblasti Združenega kraljestva in ZDA. Razkritje vključuje pregled na stotine poslovnih e-poštnih sporočil, besedil in dokumentov iz obdobja med letoma 2017 in začetkom leta 2022 ter intervjuje s približno 30 nekdanjimi delavci, svetovalci in poslovnimi partnerji.

Glede na poročilo je izvršni direktor Zhao leta 2018 dal zeleno luč predlogu za ustanovitev nove ameriške borze predvsem za izolacijo glavne dejavnosti pred vladnimi pregledi. Izjava se glasi: "Nova borza bi služila kot klirinška hiša za regulativne preiskave, ki preusmerja pozornost regulatorjev s primarne platforme."

Lansko leto je Reuters razkril, kako je Binance spodbujal svojo hitro širitev, hkrati pa ohranjal ohlapne zaščitne ukrepe proti pranju denarja in prikrival informacije pred oblastmi. Poročilo tudi trdi, da so goljufi, preprodajalci mamil in hekerji lahko uporabili borzo za pranje kriptovalute v vrednosti najmanj 2.35 milijarde dolarjev zaradi napak v njenem programu skladnosti.

Vendar poročilo Reutersa citira glavnega komunikacijskega direktorja Binance, Patricka Hillmana, ki pravi, da je "v zadnjih dveh letih podjetje sodelovalo z globalnimi organi kazenskega pregona, da bi zaseglo sredstva nekaterih najbolj plodnih kriminalnih organizacij na svetu."

V odgovoru na obtožbe izvršni direktor Binancea zgodbo označi za "očitno netočno" in dodaja, da je Reuters "prestopil resno mejo" z grožnjo, da bo javno razkril zasebne podatke o njegovi družini.

Ogledi:
26