Izvršni direktor Binance obljublja sodelovanje z nigerijskimi oblastmi v primeru pranja denarja v vrednosti 35 milijonov dolarjev

V nedavnem razvoju je Richard Teng, izvršni direktor Binancea, potrdil tesno sodelovanje podjetja z nigerijskimi oblastmi po pridržanju njegovega vodje skladnosti s finančnim kriminalom, Tigrana Gambaryana. Gambaryan in še en uradnik Binancea se soočata z obtožbami pranja več kot 35 milijonov dolarjev. 

Po nedavnem poročilu je nigerijsko sodišče primer preložilo do 2. maja, kar je potrdil državni protikorupcijski organ, Komisija za gospodarski in finančni kriminal (EFCC).

Vodje Binance se soočajo s pravnimi težavami, povezanimi z obrazom

Kot smo že poročali, sta pridržana direktorja, Tigran Gambaryan in Nadeem Anjarwalla, prispela v Nigerijo, potem ko je država prepovedala več spletnih mest za trgovanje s kriptovalutami. 

26. februarja jih je pridržal nigerijski EFCC. Medtem ko Gambaryanov primer še poteka, je Anjarwalla, britansko-kenijski regionalni vodja za Afriko, prejšnji mesec pobegnil iz Nigerije. Vendar so oblasti zdaj odkrile njegovo bivališče v Keniji.

Oglejte si tudi: Binance se bo vrnil v Indijo po plačilu globe v višini 2 milijonov dolarjev zaradi neskladnosti

Po poročanju lokalnega časopisa so nigerijske oblasti v sodelovanju s kenijsko vlado in Interpolom v Keniji locirale Nadeema Anjarwallo, potem ko je pobegnil iz pripora. Nigerijska zvezna vlada si prizadeva za njegovo izročitev Nigeriji, da bi se soočila z obtožbami proti njemu. 

EFCC skupaj z mednarodnimi organi kazenskega pregona, kot sta Mednarodna organizacija kriminalistične policije (INTERPOL) in Zvezni preiskovalni urad Združenih držav (FBI), vodi prizadevanja za zagotovitev vrnitve Anjarwalle.

Po teh dogodkih je izvršni direktor Binancea Richard Teng, ki je prevzel krmilo podjetja, potem ko je Changpeng Zhao (CZ) privolil, da odstopi s položaja izvršnega direktorja v poravnavi z ameriškimi regulatorji leta 2023, na nedavni kripto konferenci v Dubaju dejal, "Lahko rečem, da zelo tesno sodelujemo z nigerijskimi oblastmi, da bi poskušali rešiti zadevo."

Obtožbe zaradi utaje davkov so dodane težavam pripora

Vodja regionalnih trgov Binance, Vishal Sacheendran, je priznal, da so bile aretacije podjetja brez primere. Vendar pa za Reuters ni želel komentirati obtožb zoper samo podjetje.

Predsednik EFCC, Ola Olukoyede, je poudaril, da je sodelovanje komisije pri pregonu vodstvenih delavcev Binance posredovalo močno sporočilo o odločenosti EFCC, da zajezi izkrivljanja in motnje na nigerijskem trgu forex. 

EFCC sodeluje z različnimi mednarodnimi agencijami, vključno z INTERPOL-om, FBI-jem ter vladami Združenega kraljestva, Severne Irske in Kenije, da bi izročil obtožene posameznike.

Poleg primera EFCC se Binance in njegovi vodje soočajo tudi z obtožbami utaje davkov, ki jih je vložila nigerijska zvezna davčna služba (FIRS). Primer utaje davkov naj bi se pred sodiščem pojavil v petek.

Medtem ko se pravni postopki nadaljujejo, skupnost kriptovalut pričakuje nadaljnje posodobitve o izidu primerov proti vodstvenim delavcem družbe Binance in posledicah, ki bi jih lahko imeli na 

Izvorni žeton borze, BNB, je trgovanje pri 570.99 USD, kar je rahel 1 % porast v zadnjih 24 urah.

Zavrnitev odgovornosti: predložene informacije niso nasveti za trgovanje. Bitcoinworld.co.in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli naložbe, izvedene na podlagi informacij na tej strani. Močno priporočamo neodvisno raziskavo in/ali posvetovanje s kvalificiranim strokovnjakom, preden se odločite za naložbo.

#Binance #PIŠI2ZASLUŽI