Ali je SBF pravkar izplačal 684 tisoč dolarjev?

Sam Bankman-Fried (SBF), osramočeni ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor propadle borze kriptovalut FTX, je domnevno unovčil kripto sredstva v vrednosti 684,000 $ kljub sodnim omejitvam glede porabe nad 1,000 $.

Analitik DeFi v verigi BowTiedIguana se je oglasil na Twitterju, da bi razpletla lokacijo, kamor je SBF nakazal sredstva.

Po poti denarja

Po Bankman-Friedovem 250 milijonov dolarjev varščine prejšnji teden je šef FTX ves eter (ETH) v svoji javni denarnici poslal a nov naslov denarnice – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Nekaj ​​ur pozneje je bilo kriptovalut v vrednosti 367,000 dolarjev prenesenih z 32 naslovov v lasti trgovskega podjetja SBF Alameda Research v isto denarnico.

Naslov je prejel dodatnih 322,000 $ iz drugih denarnic, s čimer je skupna sredstva dosegla približno 689,000 $.

Naslov denarnice, 0x7386, je nato poslal žetone v vrednosti 629,000 $ iz celotnega imetja v drugo naslov denarnice – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Enajst naslovov denarnice, označenih kot računi v lasti Alamede, je poslalo skupaj 1 milijon dolarjev na isti naslov denarnice, 0x64e9. Nato je bilo izvedenih pet transakcij v vrednosti manj kot 51 ETH, ki so bile poslane na sveže ustvarjen naslov denarnice.

Sredstva prenesena na Sejšelsko borzo

Sredstva so bila nato prenesena na kripto borzo s sedežem na Sejšelih, ki za uporabnike ne izvaja dejavnosti Know-Your-Customer (KYC).

Del sredstev je bil premeščen tudi prek Ren protokol in nato v omrežje Bitcoin. Protokol Ren je prehod, ki vsakomur omogoča pošiljanje BTC, ZEC in BCH prek verig blokov. Alameda je platformo kupila februarja 2021.

Trije kompleti po 200,000 USDT so bili preneseni tudi na FixedFloat, samoskrbniško kripto borzo, ki omogoča transakcije prek svojega Lightning Network.

Še vedno ni jasno, ali je SBF resnično stal za dvigi, vendar je le vprašanje časa, kdaj bodo ameriški odvetniki začeli preiskovati transakcije.

Bahamski regulatorji FTX zasegli 3.5 milijarde USD

Bahamske oblasti so medtem zaplenjeno 3.5 milijarde dolarjev vredna sredstva, ki pripadajo FTX Digital Markets, bahamskemu pododdelku propadle kriptoborze, da bi preprečili izginotje sredstev.

Po mnenju regulatorjev bodo sredstva vrnjena vlagateljem po presoji sodišča.