Kaj je tržna manipulacija v kriptovaluti? – CryptoInfoNet

Pojasnjena tržna manipulacija v kriptosferi

Na področju kriptovalut se tržna manipulacija nanaša na namerno uporabo različnih zavajajočih strategij za umetno napihovanje ali znižanje cen kriptovalut. 

Eden od znakov tržne manipulacije vključuje nenadna, nenavadna zvišanja ali znižanja cen, ki nimajo nobene zveze s pomembnimi novicami ali trendi. Nenavadno velik obseg trgovanja, zgoščen v kratkem časovnem obdobju, lahko kaže na poskuse manipulacije, zlasti v povezavi s skokom navdušenja v družbenih omrežjih ali dobro usklajenimi spletnimi pogovori.

Poleg tega lahko vztrajne anomalije na trgu ali nepregledne metode trgovanja kažejo na manipulativno dejavnost, kar med vlagatelji in oblastmi vzbuja dvome o celovitosti trga. Poleg tega v kriptosferi prevladujejo sheme pump and dump, kjer skupina namerno zvišuje ceno kriptovalute z širjenjem lažnih informacij, da bi privabila kupce, ki nato z dobičkom prodajo svoje deleže. 

Poleg tega je manipulacija s kiti tehnika tržne manipulacije, ki jo uporabljajo veliki imetniki ali kiti, da namenoma kupijo ali prodajo ogromne vsote kriptovalute, da bi manipulirali z njeno ceno. Poleg tega je namen lažnega predstavljanja – praksa oddajanja ogromnih nakupnih ali prodajnih naročil in njihovega preklica, preden se izvršijo, da se simulira lažen občutek povpraševanja na trgu – manipulirati s kripto trgom. 

Na kripto trge vpliva tudi trgovanje z notranjimi informacijami, ki je praksa ljudi, ki sklepajo posle na podlagi tajnega znanja. Te zavajajoče taktike izkoriščajo pomanjkanje preglednosti in regulacije trga. Regulatorji si prizadevajo preprečiti tovrstne dejavnosti, da bi udeleženci na trgu lahko uživali v poštenih in odprtih trgih.

Je manipuliranje s kriptovalutami zakonito?

Zakonitost manipuliranja s trgi kriptovalut se razlikuje glede na jurisdikcijo in je odvisna od posebnih izvedenih ukrepov.

Uporaba nepoštenih ali zavajajočih taktik za manipulacijo trgov kriptovalut je v mnogih jurisdikcijah prepovedana in lahko celo krši zakone o vrednostnih papirjih ali finančne zakone. Obstoječa finančna pravila, ki urejajo tradicionalne trge vrednostnih papirjev, pogosto prepovedujejo dejanja, kot so trgovanje z notranjimi informacijami, prevare na principu pump and dump, ponarejanje in druge manipulativne strategije.

Da bi zaustavili tržno manipulacijo in zaščitili vlagatelje, regulativne organizacije, kot je Komisija za vrednostne papirje in borzo Združenih držav (SEC) in druge povezane organizacije po vsem svetu, pozorno spremljajo in izvajajo predpise na področju kriptovalut.

Regulativno okolje, ki obdaja kriptovalute, pa se še vedno razvija in različne jurisdikcije imajo lahko različne ali manj jasne zakone v zvezi s tržno manipulacijo. Svetovna narava kriptovalut in odsotnost jasnih omejitev lahko občasno otežita pravilno uveljavljanje zakonov proti manipulaciji. Kljub temu v sektorju kriptovalut potekajo pobude za oblikovanje natančnejših predpisov in zaustavitev nedovoljenih tržnih dejavnosti.

Ranljivosti in tveganja manipulacije v decentraliziranih borzah

Decentralizirane borze (DEX) ponujajo večjo avtonomijo in varnost, vendar niso brez ranljivosti. 

Ranljivosti pametnih pogodb so velika skrb, saj jih je mogoče izkoristiti z uporabo napadov ponovnega vstopa ali napak pri kodiranju, ki povzročijo izgube sredstev. Druga skrb je manipulacija z likvidnostnimi skladi, pri kateri kriminalci manipulirajo s cenami v nizkolikvidnih skladih, da bi zaslužili denar.

V DEX-ih se pojavlja tudi napredovanje, ko trgovci izkoristijo vidnost transakcijskega naročila za dokončanje poslov pred drugimi trgovci in koristijo. DEX-ji so ranljivi za začetek, ker so transakcije v verigi blokov pregledne. Napadalci spremljajo transakcije v teku s pomočjo botov, ki jih uporabljajo za odkrivanje donosnih poslov in jih hitro izvedejo pred prvotno transakcijo, pri čemer spremenijo cene v svojo korist.

Ponarejeni seznami žetonov, ki vključujejo goljufive ali zlonamerne žetone, ogrožajo denar in zaupanje uporabnikov. Ti žetoni, ki pogosto spominjajo na zakonite projekte, zavedejo uporabnike, da vlagajo, kar povzroči finančne izgube in očrni ugled platforme DEX. Zaščita vlagateljev pred temi goljufivimi kotacijami in ohranjanje celovitosti decentraliziranih borz zahteva izvajanje strogih postopkov preverjanja žetonov in izobraževanje uporabnikov.

DEX se morajo ukvarjati tudi z regulativno negotovostjo, ki bi lahko povzročila težave z zakonodajo in skladnostjo. Za ublažitev teh tveganj so potrebni strogi postopki kotacije žetonov, izboljšani mehanizmi likvidnosti, zaščitni ukrepi proti predhodnemu trčenju in temeljite revizije pametnih pogodb. Da bi okrepili decentralizirane izmenjave proti manipulacijam in slabostim ter spodbujali bolj varen in zanesljiv decentraliziran trgovalni ekosistem, je nujno izvajati stalne varnostne revizije in zagotoviti izobraževanje uporabnikov.

Vpliv pralnega trgovanja na manipulacijo kripto trga

Za ustvarjanje lažnega občutka likvidnosti pranje trgovanja, ki je običajno na trgu kriptovalut, umetno napihuje obseg trgovanja z večkratnim nakupom in prodajo sredstev.

Z zavajanjem trgovcev glede dejanske ponudbe in povpraševanja ter napihovanjem zaznane tržne dejavnosti ta nepoštena tehnika izkrivlja tržna merila. Posledično vpliva na odkrivanje cen in spodbuja vlagatelje, da se odločijo na podlagi netočnih informacij.

Wash trgovanje tudi spodkopava zaupanje vlagateljev, kar povečuje možnost tržne manipulacije, saj je mogoče cene sredstev manipulirati z lažnimi količinami, kar ogroža stabilnost in poštenost trga. Da bi ohranili odprt in zaupanja vreden trg kriptovalut, se regulativne organizacije vse bolj osredotočajo na te zavajajoče taktike.

Zato je obravnavanje vprašanj pranja trgovanja bistvenega pomena za gradnjo zaupanja, olajšanje odkrivanja resničnih cen in ustvarjanje bolj stabilnega, zdravega trga kriptovalut za vse igralce.

Kako se zaščititi pred manipulacijo trga kriptovalut

Zaščita pred manipulacijo trga kriptovalut zahteva večplasten pristop, ki vključuje regulativne ukrepe, tehnološki napredek in izobraževanje uporabnikov. 

Izboljšana orodja za nadzor trga so bistvenega pomena, saj omogočajo spremljanje trgovinske dejavnosti v realnem času in odkrivanje sumljivih trendov, pralnega trgovanja in drugih manipulativnih dejanj. Da bi preprečili tržno manipulacijo, morajo regulativne agencije globalno sodelovati pri ustvarjanju jasnih predpisov in uveljavljanju njihovega strogega spoštovanja.

Manipulacijo je mogoče zmanjšati z uvedbo ukrepov preglednosti znotraj borz, kot je razkrivanje obsega trgovanja in zagotavljanje upoštevanja natančnih postopkov poročanja. Poleg tega povečanje likvidnosti na več platformah zmanjša učinek, ki ga imajo manipulatorji na manjše borze.

Začetno trgovanje in trgovanje z lažjo se lahko zmanjša z ustvarjanjem decentraliziranih platform z vrhunskimi funkcijami za preprečevanje manipulacije, kot so sistemi za razkrivanje potrditev in decentralizirane zasnove knjige naročil. Sistemi za razkrivanje potrditev uporabljajo kriptografske tehnike za varno objavo informacij o transakcijah in jih odložijo na poznejši čas, da preprečijo napredovanje. Podobno z izogibanjem eni sami točki nadzora decentralizirana zasnova knjige naročil razprši in upravlja podatke o trgovanju po celotnem omrežju, kar zmanjša tveganje manipulacije.

Nujno je spodbujati etične metode trgovanja in obveščati uporabnike o tveganjih manipulativnih dejanj. Vlagatelje je mogoče zaščititi z izvajanjem močnih tehnik obvladovanja tveganja, kot je vzpostavitev omejitev trgovanja in uporaba algoritmov, ki jih poganja umetna inteligenca, za prepoznavanje nenavadne dejavnosti.

Nenazadnje je ključnega pomena spodbujati kulturo etičnega trgovanja in skladnosti v skupnosti kriptovalut. Robustnejši in zanesljivejši trg kriptovalut se ustvari s spodbujanjem samoregulacije in moralnega vedenja med akterji na trgu, kar zmanjšuje dovzetnost trga za manipulacijo. Ohranjanje celovitosti trga kriptovalut zahteva skrbnost regulativnih organov, tehnološke izboljšave in sodelovanje deležnikov.

Povezava na vir

#trg #manipulacija #kriptovaluta

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://cryptoinfonet.com/regulation/what-is-market-manipulation-in-cryptocurrency/