Kriminalna uporaba kripto "nastajajoča grožnja" - avstralska policija

Avstralska zvezna agencija kazenskega pregona je kriminalno uporabo kriptovalut izpostavila kot »nastajajočo grožnjo« v državi, vendar pravi, da je ohranjanje koraka s kriminalci stalen izziv. 

Tiskovni predstavnik avstralske zvezne policije (AFP) je za Cointelegraph povedal, da je prišlo do "povečanja števila storilcev kaznivih dejanj, ki uporabljajo kriptovalute za omogočanje nezakonitega poslovanja in poskušajo prikriti lastništvo sredstev," pri čemer je opozoril:

"Kriminalna uporaba kriptovalute je vedno večja grožnja za organe pregona."

Vendar pa so priznali, da je največji izziv za organe kazenskega pregona "nenehno razvijati" svoja "orodja, tehnike in pravne okvire", da bi bili v koraku s kriminalci, še posebej, ko se razširjeno sprejemanje kriptovalut povečuje.

Prejšnji mesec je AFP ustanovil novo enoto za kriptovalute, osredotočeno na spremljanje transakcij, povezanih s kripto.

Vendar je tiskovni predstavnik dejal, da kljub prejšnji ustanovitvi enot, osredotočenih na kripto, "kriminalci še naprej iščejo priložnosti, da se izognejo organom pregona in izkoriščajo javnost."

Napačen fokus? 

En avstralski zasebni preiskovalec meni, da se AFP še ni osredotočil na "plodovit in dobičkonosen" kripto kriminal - spletne naložbene goljufije.

Izvršni predsednik IFW Global Ken Gamble je za Cointelegraph povedal, da se je AFP v zadnjem času večinoma osredotočal na pranje kripto denarja v zvezi s trgovino z drogami, kibernetskimi vdori, izsiljevalsko programsko opremo, ogrožanjem e-pošte in hekanjem, ne pa tudi na "obsežne spletne naložbene goljufije."

Podatki Scamwatch med januarjem in julijem letos ugotovili, da so Avstralci izgubili 242.5 milijona avstralskih dolarjev (152.6 milijona dolarjev) prevarantom že leta 2022, pri čemer je večina sredstev izgubljena zaradi naložbenih prevar, vključno s prevarami z vabami za romance, klasičnimi Ponzijevimi shemami in prevarami s kriptovalutami.

Številka je že za 36 % višja kot v celotnem letu 2021.

Preiskovalec tudi meni, da nekateri oddelki kazenskega pregona še vedno niso popolnoma opremljeni za obravnavo primerov kripto kriminala in dodaja, da "organi kazenskega pregona potrebujejo boljše usposabljanje in izobraževanje o tem, kako deluje kriptovaluta."

Julijsko poročilo analitičnega podjetja Chainalysis je pokazalo, da se 74 % javnih agencij meni, da so premalo opremljene za preiskovanje kriminala, povezanega s kriptovalutami, pri čemer so anketiranci navedli, da številne agencije ne uporabljajo specializiranih analitičnih orodij za verigo blokov.

"Primanjkuje profesionalnih in certificiranih sledilcev kriptovalut, ki hitro vključujejo kriminalno industrijo," je dejal Gamble.

Povezano: Dvigni roke! Interpol vdre v metaverzum

To se bo morda kmalu spremenilo, saj so številni mednarodni in nacionalni organi letos napovedali ustanovitev enot, osredotočenih na kripto kriminal.

Medtem je Interpol (Mednarodna organizacija kriminalistične policije) nedavno ustanovil posebno ekipo v Singapurju za pomoč vladi v boju proti zločinom, ki vključujejo virtualna sredstva.

Sekretar Interpola Jürgen Stock je na generalni skupščini Interpola v Indiji izjavil o potrebi po nadaljnjem usposabljanju na področju kripto za organe pregona in dejal, da kriptovaluta "predstavlja izziv", saj agencije "že od začetka niso ustrezno usposobljene in ustrezno opremljene."