Podatkovna družba blockchain – Chainalysis – je trdila, da kriminalni kiti predstavljajo 3.7 % vseh kitov v kriptovalutah. Ti slabi akterji so skupaj lastniki digitalnih sredstev v vrednosti več kot 25 milijard dolarjev.
Skoraj 4 % kripto kitov je kriminalcev
Kriptovalute imajo številne prednosti in številni strokovnjaki trdijo, da predstavljajo finančno revolucijo. Vendar imajo bitcoin in altcoini tudi svoje kritike. Ti trdijo, da preprodajalci mamil, teroristi in pralci denarja uporabljajo takšno premoženje pri svojih nezakonitih dejavnostih.
V skladu z omenjeno obtožbo je newyorško podjetje za analizo blockchain – Chainalysis – identificirati 4,068 kriminalnih kitov kriptovalut (3.7 % vseh), ki skupaj posedujejo digitalna sredstva v vrednosti več kot 25 milijard dolarjev. Podjetje je pojasnilo, da ima vsak subjekt več kot 1 milijon dolarjev v kripto.
Omeniti velja, da je večina kitov prejela relativno majhen ali znaten delež skupne bilance iz nezakonitih naslovov. 1,374 jih je dobilo od 10 do 25 odstotkov premoženja iz nezakonitih denarnic, 1,361 pa od 90 do 100 odstotkov.
Nedovoljena sredstva, ki so jih prejeli kriminalni kiti, so prihajala iz različnih virov. Na prvem mestu se je uvrstil Darknet (37,7 %), na drugem pa prevare (32.4 %). Ukradena sredstva, trgovina z goljufijami in odkupovalna programska oprema so zasedli prvih pet mest.
Poleg tega je Chainalysis analiziral, kje se ti kriminalci nahajajo. Dodelil je cone UTC 768 kitom, katerih denarnice imajo dovolj aktivnosti, da lahko naredijo močno oceno. 2, 3 in 4 so cone, kjer je največ prestopnikov. Zanimivo je, da to območje vključuje največja ruska mesta – Moskvo in Sankt Peterburg. V te časovne pasove spadajo tudi Južna Afrika, Savdska Arabija in Iran.
"Preiskava kriminalnih kitov predstavlja pomembno priložnost za vladne agencije po vsem svetu, da nadaljujejo niz uspešnih zasegov in privedejo pred sodišče največje upravičence kriminala, ki temelji na kriptovalutah," je zaključil Chainalysis.
Kriminalci so leta 2021 oprali milijarde vredne kriptovalute
Nedolgo nazaj je analitično podjetje blockchain razkriti da je skupna vrednost opranih kriptovalut leta 2021 znašala 8.6 milijarde USD – 30 % več kot leta 2020.
Slabi akterji so skoraj 17 % teh sredstev prenesli v aplikacije za decentralizirane finance, kar je 2 % več kot leto prej.
Chainalysis je pojasnil, da te številke predstavljajo samo sredstva, pridobljena iz "kriminala, ki izvira iz kriptovalut", vključno s prodajo na trgu Darknet ali napadi izsiljevalne programske opreme:
»Težje je izmeriti, koliko fiat valute, ki izhaja iz kriminala zunaj spleta – na primer tradicionalne trgovine z mamili –, se pretvori v kriptovaluto za pranje. Vendar pa vemo, da se to dogaja anekdotično."
- 2020
- 2021
- Račun
- dejavnosti
- Afrika
- vsi
- Altcoins
- Analiza
- analitika
- aplikacije
- OBMOČJE
- okoli
- Sredstva
- največji
- Billion
- milijardah
- Bitcoin
- blockchain
- verigo
- Mesta
- podjetje
- naprej
- Kriminal
- kazenska
- Kriminalci
- kripto
- Kripto kiti
- cryptocurrency
- valuta
- Darknet
- datum
- Decentralizirano
- Decentralizirane finance
- digitalni
- Digitalna sredstva
- drog
- oceniti
- Primer
- Strokovnjaki
- Fiat
- Valuta Fiat
- financiranje
- finančna
- Firm
- prva
- goljufija
- Skladi
- vlada
- držite
- Kako
- HTTPS
- nezakonito
- Vključno
- Iran
- IT
- Justice
- vrstica
- Long
- Tržna
- merjenje
- milijonov
- Moskva
- Najbolj
- številke
- številne
- Priložnost
- izsiljevalska
- Ransomware napadi
- poročilo
- predstavlja
- prodaja
- Savdska Arabija
- prevare
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- pomemben
- majhna
- South
- Južna Afrika
- ukradeno
- močna
- precejšen
- uspešno
- svet
- čas
- vrh
- tradicionalna
- UTC
- vrednost
- Denarnice
- kiti
- WHO
- svet
- vredno
- leto