Moskovske mestne kripto borze pripravljene na pošiljanje gotovine v London, poročilo

Preiskava izmenjave digitalnih sredstev v ruski prestolnici je pokazala, da so nekatere od njih pripravljene kupiti digitalne kovance in dostaviti papirnati denar v Združenem kraljestvu. Transparency International Russia v poročilu razkriva, da prenos sredstev običajno ne vključuje identifikacije strank. .

Menjalnice kriptovalut s sedežem v Rusiji zamenjajo stabilne kovance za britansko gotovino

Ruske kripto borze, ki lahko prenašajo denar v tujino brez upoštevanja postopkov poznavanja svoje stranke (KYC) in boja proti pranju denarja (AML), so v središču študije, ki jo je izvedlo rusko podružnica Transparency International. Rezultati so bili predstavljeni v novem poročilu, objavljenem v sredo.

Raziskovalci združenja so lahko identificirali več kot 20 platform za trgovanje s kovanci, ki delujejo iz Moskovskega mednarodnega poslovnega centra, običajno imenovanega Moskva City. S pogovori z operaterji so tudi ugotovili, da jih je osem pripravljenih zamenjati stabilne coine, vezane na ameriški dolar, za britanske funte in gotovino predati prejemnikom v Londonu.

Avtorji so opozorili, da je eden od njih Suex, kripto posrednik na črni listi Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) Ministrstva za finance ZDA septembra 2021 za omogočanje transakcij, povezanih z izsiljevalsko programsko opremo. Dodajajo tudi, da je platforma, imenovana Pridechange, pošiljala znatne količine denarja Garantexu, še eni borzi na črni listi s pisarnami v mestu Moskva.

Način prenosa je bil v vseh primerih podoben. Najprej mora stranka poslati znesek v obliki tether (USDT) na naslov denarnice, ki ga zagotovi borza. Ko je plačilo potrjeno, operater pošlje kurirja, običajno rusko govorečega, na določeno lokacijo v Londonu, da isti ali naslednji dan dostavi fiat gotovino.

Predpisi Združenega kraljestva proti pranju denarja zahtevajo, da so borze kriptovalut registrirane in izvajajo skrbne preglede strank. Nobena od ruskih platform ni nikoli zaprosila za preverjanje identitete tajnih predstavnikov Transparencyja, kljub zneskom denarja, ki presegajo 10,000 britanskih funtov (12,000 dolarjev).

Med komunikacijo s kripto borzami je organizacija pridobila kripto naslove, ki se uporabljajo za te prenose. Zgodovina transakcij kaže, da se povprečni mesečni znesek denarja, ki gre skozi takšne denarnice, giblje med 420,000 in 470,000 $. Ocena temelji le na USDT prometa, medtem ko je bil uporabljen tudi usd coin (USDC), drugi stabilni coin.

»Rezultati naše študije kažejo, da vsaj nekaj senčnih OTC kripto borz deluje v Združenem kraljestvu in so pripravljene zagotoviti gotovino brez izvajanja potrebnih postopkov KYC ... Celoten obseg te dejavnosti morda ni znan, vendar očitno ni nepomemben in si zasluži natančnejši pregled,« je zaključek poročila.

Ali menite, da Rusi aktivno uporabljajo te kanale za prenos sredstev v tujino sredi finančnih omejitev zaradi ukrajinske vojne? Delite svoje misli o temi v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/