Circle uradno zavrača obtožbe o nezakonitem financiranju in povezavah z Justinom Sunom

Circle uradno zavrača obtožbe o nezakonitem financiranju in povezavah z Justinom Sunom

Časovni žig: 1. december 2023 10:55
Circle uradno zavrača obtožbe o nezakonitem financiranju in povezavah z Justinom Sunom PlatoBlockchain Data Intelligence. Navpično iskanje. Ai.

Circle, vodilni izdajatelj stabilnih kovancev, je pred kratkim obravnaval in odločno ovrgel obtožbe glede svoje vpletenosti v nezakonito financiranje in domnevne povezave z Justinom Sunom, ustanoviteljem Trona. Te trditve, ki jih je predstavila neprofitna nadzorna organizacija Campaign for Accountability (CfA), so spodbudile Circleovega glavnega strateškega direktorja in vodjo javne politike Danteja Disparteja, da je napisal uradni odgovor ameriškima senatorjema Elizabeth Warren in Sherrodu Brownu.

V pismu Disparte odločno zanika kakršno koli vpletenost družbe Circle v omogočanje ali financiranje dejavnosti, povezanih s Hamasom ali drugimi nezakonitimi akterji. Poudarja neomajno zavezanost Circle boju proti nezakonitim finančnim dejavnostim. Circle je bil aktiven partner z regulatorji in organi kazenskega pregona v Združenih državah, Izraelu in drugih jurisdikcijah ter zagotavljal, da njihov stabilcoin, USDC, se ne uporablja za nedovoljene dejavnosti. Predanost podjetja skladnosti s pravnimi predpisi je nedavno potrdila ameriška tajna služba, ki je priznala prizadevanja družbe Circle pri prepoznavanju goljufij in pomoči pri izterjavi sredstev.

Pri obravnavi posebnih obtožb se je Disparte skliceval na incident, v katerem je Izraelski nacionalni urad za boj proti financiranju terorizma odkril digitalne denarnice, povezane s Palestinskim islamskim džihadom (PIJ), s premoženjem v vrednosti 93 milijonov dolarjev. Poročilo podjetja za veriženje blokov Elliptic je sprva predlagalo, da so bila vsa sredstva v teh denarnicah uporabljena za financiranje PIJ, vendar je bilo to pozneje popravljeno. Javne knjige blockchain so pokazale, da je bilo od 93 milijonov dolarjev samo 160 dolarjev v USDC prenesenih med te denarnice in noben od teh zneskov ni izviral iz družbe Circle. Ta primer poudarja stališče družbe Circle proti napačnemu predstavljanju njegove vloge pri domnevnih nedovoljenih dejavnostih.

Poleg tega je Circle pojasnil svoje razmerje z Justinom Sunom in navedel, da ne zagotavlja bančnih storitev njemu ali njegovim povezanim subjektom, vključno s fundacijo TRON ali Huobi Global. Kljub temu, da ameriška vlada ni posebnih oznak, je Circle februarja 2023 ukinil vse račune, povezane z gospodom Sunom in njegovimi povezanimi podjetji.

Circle je tudi poudaril svoj status visoko reguliranega finančnega subjekta. Deluje v skladu z regulativnimi okviri več ameriških zveznih držav in zveznih organov, vključno z Oddelkom za finančne institucije Ministrstva za trgovino v Ohiu in Oddelkom za finančne storitve v New Yorku. Kot podjetje za denarne storitve, registrirano pri FinCEN, Circle spoštuje zakon o bančni tajnosti, zakone proti pranju denarja in druge regulativne standarde. Ta skladnost s predpisi je temelj delovanja podjetja Circle, ki odraža njegovo zavezanost pravnim in etičnim poslovnim praksam.

V svojem zavzemanju za regulativne reforme je Circle bil glasen zagovornik celovitega zveznega okvira, ki ureja stabilne kovance. Podjetje je dejavno sodelovalo v zakonodajnih postopkih in si prizadevalo za vzpostavitev zanesljivih standardov za rezervacije, odkupe, razkritje, likvidnost in obvladovanje operativnih tveganj za izdajatelje stabilnih kovancev. Izvršni direktor družbe Circle, Jeremy Allaire, je pričal pred kongresom in zagovarjal standarde, ki bi povečali varnost in zanesljivost izdajateljev stabilnih kovancev.

Odgovor družbe Circle na obtožbe CfA je močna potrditev njegove predanosti skladnosti s predpisi in etičnim praksam v prostoru digitalnih sredstev. Podjetje ostaja zavezano sodelovanju z regulativnimi organi za izboljšanje regulacije trgov digitalnih sredstev ter za učinkovit boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Vir slik: Shutterstock

Časovni žig:

Več od Blockchain novice