Že avgusta 2016 je Heather Morgan, aka razzlekhan, alias the Krokodil z Wall Streeta (pravzaprav je pred besedo 'krokodil' dvocevna psovka, vendar je to družinam prijazno spletno mesto, zato vam bomo prepustili, da ekstrapolirate sami), in njen mož Ilya Lichtenstein je dobil v roke 120,000 vaših najboljši bitcoini.
Takrat se je z BTC trgovalo pri približno 600 $, tako da je bila njihova zaloga vredna dobrih 72,000,000 $.
Paru, ki je bil takrat v srednjih do poznih 20-ih, bi si lahko predstavljali, da bi ta vrsta kapitala financirala dolgo življenje v brezdeljujočem razkošju, še posebej, če pomislite, da se z bitcoinom zadnja tri ni trgovalo pod 10,000 USD leta.
Tudi če bi do zdaj porabili polovico svojega prvotnega premoženja, bi jim po današnjem tečaju še vedno ostalo skoraj 2 milijardi dolarjev, približno 25-krat več, kot so imeli na začetku.
A stvari se niso izšle tako.
Težava je bila v tem, da Morgan in Lichtenstein teh bitcoinov nista pridobila zakonito, da jih nista mogla unovčiti tako hitro, kot sta verjetno mislila, da bi lahko, in na koncu ugotovila, da anonimnost bitcoina sega le tako daleč, še posebej, če ste obtičali z problem poskusa pranja velike količine najbolj znane kriptovalute na svetu.
V začetku leta 2022 so ameriški strokovnjaki organov kazenskega pregona sestavili dovolj zgodbe para o BTC, da jih aretiraj za poskus porabe premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem:
Preprosto povedano, par sploh ni bil neposredno obtožen kraje bitcoina, ampak zato, ker sta ga poskušala unovčiti, čeprav sta vedela, da je ukraden.
v sodni dokument da zaprosijo za naloge za aretacijo, se žrtev preprosto imenuje VCE, okrajšava za virtualna menjalnica, vendar je zdaj javno znano, da je VCE Bitfinex, zato smo tukaj uporabili to pravo ime:
Avgusta 2016 ali okoli njega je heker vdrl v varnostne sisteme [Bitfinexa] in se infiltriral v njegovo infrastrukturo. V [Bitfinexovem] omrežju je heker lahko sprožil več kot 2,000 nepooblaščenih transakcij BTC, v katerih je bilo približno 119,754 BTC prenesenih […] v [zunanjo denarnico].
[…] Ameriški organi so izsledili ukradena sredstva v verigi blokov BTC. Kot je podrobno opisano [v pisni izjavi], se je z začetkom ali okoli januarja 2017 del ukradenih BTC preselil iz [te denarnice] v seriji majhnih, zapletenih transakcij na več računih in platformah. Zdi se, da je bilo to mešanje, ki je ustvarilo obsežno število transakcij, namenjeno prikrivanju poti ukradenih BTC, zaradi česar je organom pregona težko izslediti sredstva. Kljub tem prizadevanjem […] so oblasti ZDA izsledile ukradeni BTC na več računih, ki sta jih nadzorovala ILYA »DUTCH« LICHTENSTEIN, rusko-ameriški državljan, ki prebiva v New Yorku, in njegova žena HEATHER MORGAN.
Hitro naprej nekaj več kot leto in pol in oba osumljenca sta zdaj priznala krivdo za obtožbe pranja denarja.
Ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) tokrat nedvoumno navaja, da je bil zgoraj omenjeni heker Lichtenstein, in ponuja nekaj zanimivih novih podrobnosti o tem, kako je par poskušal ukradene kriptokovine spremeniti v pripravljen denar, vključno z uporabo nekaterih omadeženih bitcoinov za kupiti zlato, ki so ga skrivali na tradicionalen način roparjev in piratov skozi stoletja:
Glede na sodne dokumente je Lichtenstein uporabil številna napredna hekerska orodja in tehnike za dostop do omrežja Bitfinex. Ko je Lichtenstein vstopil v njihove sisteme, je goljufivo odobril več kot 2,000 transakcij, v katerih je bilo 119,754 BTC prenesenih iz Bitfinexa v denarnico za kriptovalute pod nadzorom Lichtensteina. Lichtenstein je nato ukrepal, da bi zakril svoje sledi, tako da se je vrnil v Bitfinexovo omrežje in izbrisal dostopne poverilnice in druge dnevniške datoteke, ki so ga morda izdale organom pregona. Po vdoru je Lichtenstein pri pranju ukradenih sredstev prosil za pomoč svojo ženo Morgan.
Lichtenstein je včasih z Morganovo pomočjo uporabil številne prefinjene tehnike pranja, vključno z uporabo izmišljenih identitet za vzpostavitev spletnih računov; uporaba računalniških programov za avtomatizacijo transakcij; polaganje ukradenih sredstev na račune na različnih temnih trgih in borzah kriptovalut ter nato dvigovanje sredstev, kar zabriše sled zgodovine transakcij z razpadom toka sredstev; pretvorbo bitcoina v druge oblike kriptovalute, vključno s kriptovaluto s povečano anonimnostjo (AEC), v praksi, znani kot »chain hopping«; nalaganje dela premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v storitve mešanja kriptovalut, kot so Bitcoin Fog, Helix in ChipMixer; uporabo poslovnih računov s sedežem v ZDA za legitimiranje svoje bančne dejavnosti; in zamenjava dela ukradenih sredstev v zlatnike, ki jih je Morgan nato skril tako, da jih je zakopal.
Lichtensteinu zdaj grozi do 20 let zapora, ko bo obsojen, medtem ko Crocodile Lady grozi do 10 let za rešetkami.
Kot zahteva zakon in DOJ vse opozarja, "ob zaključku primera […] bo sledil uradni postopek za tožnike tretje osebe, ki bodo lahko vložili zahtevke za morebitno zaseženo in zaplenjeno premoženje".
Fascinantno je, da bi lahko ta postopek vračila prinesel nekaj posebnih rezultatov za različne tožnike, odvisno od tega, s katerimi ukradenimi bitcoini se je trgovalo in jih vrnili v obliki zlata, kateri so bili ob zasegu še vedno v obliki BTC in kako je premoženje razdeljeno med tožnike. .
Na primer, če so bili vaši bitcoini ukradeni leta 2016, jih je Crocodile Lady unovčila za zlato v začetku leta 2017 in vam jih zdaj vrnili v obliki zlatih palic, bi na koncu prejeli razmeroma zdrav donos nekje med 250 % in 300 %.
To je zato, ker je BTC šel s približno 600 $ sredi leta 2016 na približno podvojitev do začetka leta 2017 (x2), zlato pa se je od takrat povečalo s 1500 $ za unčo na 2000 $ za unčo (x 1.3), kar pomeni skupni dobiček približno 2x. 1.3 = 260 %.
Če bi se vaš določen kup bitcoinov končal nedotaknjen s strani krivega para in bi jih morali neposredno dobiti nazaj, bi bili zdaj vredni približno 50-krat več, kot so bili v času ropa, za 5000-odstotni donos.
Toda če bi bili vaši kovanci zamenjani za zlato konec leta 2021, tik preden je bila Crocodile Lady prijeta v pripor, bi bili v času trgovanja vredni več kot 100-kratnik vrednosti iz leta 2016, in čeprav je vrednost BTC zdaj je manj kot polovica tistega, kar je bilo takrat, zlato se je le zelo malo zmanjšalo, tako da bi še vedno gledali na donos, boljši od 10,000 %.
V praksi predpostavljamo, da bo skupni izterjani znesek sorazmerno razdeljen med vse tožnike, vključno s tistimi, katerih določeni kriptovaluti so bili unovčeni na poti in porabljeni za visoko življenje ...
...vendar je zanimiv opomnik o tem, kako zapleten in zmeden je lahko ekosistem kriptokoinov.
KAKO JE LAHKO SLEDITI KRIPTOKOVANCEM
Če se sprašujete, kako je mogoče izslediti ukradene in oprane transakcije v psevdoanonimnem sistemu trgovanja, kot je Bitcoin ...
... uživali boste v tej posebni epizodi podcasta Naked Security, v kateri se pogovarjamo z ameriškim avtorjem uspešnic Andyjem Greenbergom o njegovi izjemni knjigi prav na to temo, Sledilci v temi – Globalni lov na kriminalne gospodarje kriptovalut:
Kliknite in povlecite spodnje zvočne valove, da preskočite na katero koli točko. Lahko tudi poslušaj neposredno na Soundcloudu.
Naše podcaste najdete tudi na Apple Podcasts, Google Podcasti, Spotify in povsod, kjer so na voljo dobri podcasti. Ali pa preprosto spustite URL našega vira RSS v vaš najljubši podcatcher.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
- vir: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :ima
- : je
- $1500
- $GOR
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 let
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- Sposobna
- O meni
- nad
- dostop
- računi
- pridobljenih
- čez
- dejavnost
- dejansko
- napredno
- Vek
- vsi
- skupaj
- Prav tako
- Čeprav
- med
- znesek
- an
- in
- Andy Greenberg
- anonimnost
- kaj
- kjerkoli
- pojavil
- Apple
- Uporabi
- približno
- SE
- okoli
- aretirati
- AS
- pomoč
- At
- Avgust
- Avtor
- Organi
- pooblaščeni
- avtomatizirati
- stran
- nazaj
- Bančništvo
- bari
- BE
- ker
- bilo
- pred
- Začetek
- zadaj
- spodaj
- Boljše
- med
- Billion
- Bitcoin
- Bitkoini
- Bitfinex
- blockchain
- Knjiga
- tako
- Breaking
- BTC
- Blok veriga BTC
- transakcije btc
- plemenitih kovin
- Bunch
- spali
- poslovni
- vendar
- nakup
- by
- CAN
- Kapital
- primeru
- Denar
- zaračuna
- Stroški
- Tožniki
- terjatve
- Zapri
- Kovanci
- kompleksna
- računalnik
- prikriti
- Sklenitev
- zmedeno
- nadzor
- nadzorom
- pretvorbo
- Cool
- bi
- par
- Sodišče
- pokrov
- ustvaril
- Mandatno
- Kriminal
- kazenska
- kriptocoin
- cryptocurrency
- Izmenjave kripto valut
- Denarnica s kripto valutami
- valuta
- Skrbništvo
- Darknet
- Darknet trgi
- Oddelek
- oddelek za pravosodje
- Ministrstvo za pravosodje (DoJ)
- Odvisno
- zasnovan
- Kljub
- podrobno
- Podrobnosti
- drugačen
- težko
- neposredno
- deljeno
- Dokumenti
- DoJ
- podvojila
- Drop
- Zgodnje
- ekosistem
- prizadevanja
- zaposleni
- konec
- izvršba
- uživajte
- dovolj
- epizoda
- zlasti
- vsi
- Primer
- Izmenjave
- izmenjava
- Strokovnjaki
- obrazi
- daleč
- datoteke
- Najdi
- prva
- Pretok
- Megla
- po
- za
- odvzeto
- obrazec
- formalno
- Obrazci
- Fortune
- Naprej
- je pokazala,
- iz
- spredaj
- Sklad
- Skladi
- Gain
- dobili
- dana
- Globalno
- goes
- dogaja
- Gold
- zlate palice
- več
- dobro
- kriv
- kramp
- heker
- taksist
- imel
- Pol
- roke
- Imajo
- zdravo
- Heather Morgan
- rop
- pomoč
- jo
- tukaj
- visoka
- ga
- njegov
- zgodovina
- Kako
- Vendar
- HTTPS
- Lov
- identitete
- Mirovanje
- if
- Ilya Lichtenstein
- slika
- in
- Vključno
- Infrastruktura
- sproži
- v notranjosti
- v
- intrigantno
- IT
- ITS
- januar
- samo
- Justice
- Vedeti
- znano
- lady
- velika
- Pozen
- Oprano
- Pranje
- zakon
- kazenskega pregona
- pustite
- levo
- zakonito
- manj
- življenje
- prijavi
- Long
- si
- Gospodje
- Luksuzni
- Izdelava
- Prisotnost
- Maj ..
- Mid
- Mešanje
- Denar
- Pranje denarja
- več
- Morgan
- premaknjeno
- veliko
- več
- Gola varnost
- Goli varnostni podcast
- Ime
- nacionalni
- mreža
- Novo
- NY
- zdaj
- Številka
- številne
- of
- Ponudbe
- on
- enkrat
- tiste
- na spletu
- samo
- or
- izvirno
- Ostalo
- naši
- ven
- zunaj
- več
- Splošni
- par
- preteklosti
- pot
- paul
- svojevrsten
- Pirati
- Kraj
- Platforme
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- tožena stranka
- Podcast
- Poddaje
- Točka
- del
- Prispevkov
- praksa
- zapor
- verjetno
- problem
- izkupiček
- Postopek
- proizvodnjo
- programi
- javno
- dal
- Količina
- hitro
- Oceniti
- pripravljen
- pravo
- besedilu
- zahteva
- Rezultati
- vrnitev
- Pravica
- grobo
- rss
- varnost
- zaseženi
- obsojen
- Serija
- Storitve
- nastavite
- Kratke Hlače
- preprosto
- saj
- majhna
- So
- doslej
- nekaj
- nekje
- prefinjeno
- Soundcloud
- posebna
- specifična
- preživeti
- porabljen
- Spotify
- začel
- stash
- Države
- Koraki
- Še vedno
- ukradeno
- Ukradeni bitcoini
- ukradenih sredstev
- stop
- Zgodba
- predmet
- predloži
- predložen
- taka
- sistem
- sistemi
- sprejeti
- Pogovor
- tehnike
- kot
- da
- O
- zakon
- njihove
- Njih
- POTEM
- te
- jih
- stvari
- mislim
- tretjih oseb
- ta
- tisti,
- mislil
- 3
- skozi
- vsej
- čas
- krat
- do
- današnje
- skupaj
- vzel
- orodja
- Skupaj za plačilo
- Trace
- trgovini
- s katerimi se trguje
- Trgovanje
- tradicionalna
- Pot
- transakcija
- Transakcije
- prenese
- Poskušal
- OBRAT
- Konec koncev
- URL
- us
- Ministrstvo za pravosodje ZDA
- Rabljeni
- uporabo
- Uporaben
- vrednost
- raznolikost
- zelo
- Žrtva
- Wall
- denarnica
- Nalogi
- je
- način..
- we
- Spletna stran
- šla
- so bili
- Kaj
- kdaj
- ki
- medtem
- katerih
- žena
- bo
- z
- umik
- spraševati
- beseda
- delo
- telovaditi
- svetu
- vredno
- bi
- let
- york
- Vi
- Vaša rutina za
- sami
- zefirnet