Mehiške oblasti so odkrile 12 nezakonitih lokalnih kripto borz

Mehiške oblasti so odkrile 12 nezakonitih lokalnih kripto borz, ki bi lahko imele povezavo z mamilarskim kartelom Jalisco, kot beremo naprej v našem najnovejša borza kriptovalut danes.

Mehiška finančna obveščevalna enota je prejela informacije o 12 mestih kriptotrgovanja, ki delujejo brez zakonskega dovoljenja, in mnogi strokovnjaki so menili, da so te izmenjave povezane z mamilarskim kartelom Jalisco Nueva Generacion. Po prejemu informacij iz drugih virov, mehiške finančne obveščevalne enote, so mehiške oblasti odkrile 12 lokalnih kripto borz, ki svoje posle vodijo nezakonito. Na nedavnem seminarju je Nieto Castillo, ki je vodja FIU, zagotovil, da si bodo oblasti prizadevale rešiti to vprašanje:

"Obstaja 12 platform, ki niso registrirane in za katere vemo, da trenutno delujejo nezakonito ... Ustvarjamo primere, da bi lahko v zvezi s tem delovalo državno tožilstvo."

Castillo je izrazil sum, da bi lahko bile izmenjave povezane s kriminalci, ki uporabljajo digitalna sredstva v operacijah pranja denarja, in ni izključil možnosti, da so lahko platforme povezane s kartelom mamil:

»Temeljno vprašanje bo analiza kriptovalut in njihovega odnosa s kriminalnimi skupinami. Presenečen sem nad dejstvom, da so številne platforme za kriptovalute nameščene v več občinah v zvezni državi Jalisco. "

V skladu z mehiško zakonodajo se bo vsako od 12 nezakonitih trgovskih mest soočilo s kaznijo do 15,000 dolarjev. do zdaj je FIU identificirala tri potencialne kazenske primere z uporabo digitalnih sredstev in eden od njih je vključeval nigerijskega državljana v Mexico Cityju, ki je mehiškim žrtvam črpal kriptovalute in jih poslal v njihovo domovino. To ni prvič, da so mamilarski karteli in kriptovalute postavljeni v isti koš. Poročila kažejo, da je španska policija aretirala nizozemskega preprodajalca mamil kolumbijskega porekla, ki je opral šest milijonov evrov digitalnega premoženja, kriminalec pa je bil del kartel Cali ki je predstavljal sindikat v Evropi. Ko so oblasti preprodajalca prijele v njegovi vili v Marabelli, je bil obkrožen s številnimi luksuznimi predmeti, avtomobili, urami, nakitom in 85,000 $ v gotovini, policija pa je zasegla vse stvari skupaj s kreditnimi karticami, povezanimi s kripto računi, mobilnimi telefoni in računalniki.

Vir: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/