Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v torek objavilo, da je moški iz Teksasa priznal krivdo za goljufanje vlagateljev v naložbeno shemo forex. Glede na sporočilo za javnost je 25-letni Kelvin Ramirez iz Houstona uporabil družbena omrežja za promocijo z obljubo visokih donosov od naložb z nizkim tveganjem ali brez tveganja na trg forex.
Posameznik priznal krivdo za goljufijo pred južnim okrožjem Teksasa. Ugotovitve so tudi pokazale, da se je predvsem zanašal na račune Instagram, da je trdil, da je uspešen trgovec, ki upravlja račune. Oblasti so ga obtožile lažnega oglaševanja lažnih naložb, ki sploh ne obstajajo.
"S svojo shemo je Ramirez z goljufijo pridobil več kot 650,000 dolarjev od več kot 100 posameznikov, nato pa je sredstva vlagateljev porabil za osebne stroške," so zapisali v sodnih dokumentih. DOJ je sporočilo, da naj bi bil Ramirez obsojen 9. novembra letos, grozi pa mu lahko do 20 let zapora. V okviru postopka se je 25-letni moški iz Teksasa strinjal, da bo žrtvam njegove sheme plačal "celotno restitucijo", kar vključuje izgubo v višini približno 687,792.92 USD.
Predlagani članki
Skupina AFEN Blockchain naj bi razvila ključna področja afriške celinePojdi na članek >>
Kljub temu pa preiskave še potekajo in jih vodi Urad generalnega inšpektorja Zvezne družbe za zavarovanje vlog (FDIC) in Zvezni preiskovalni urad (FBI).
Nedavne preiskave finančnih goljufij v ZDA
Prejšnji mesec je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) vložila obtožnico proti dvema posameznikoma s sedežem v Izraelu zaradi domnevne ogoljufanosti ameriških vlagateljev za milijone dolarjev z binarnimi opcijami. SEC je Jonathana 'Yonija' Maymona in Ronna BenHarava obtožila goljufanje vlagateljev, vključno z upokojenci in drugimi malimi vlagatelji, prek goljufivih in spletnih ponudb, ki so vključevale prodajo visoko tveganih vrednostnih papirjev v obliki ponudb binarnih opcij. Junija je nadzorni organ poravnal tudi obtožbe proti družbi Loci Inc. in njenemu izvršnemu direktorju Johnu Wiseu zaradi domnevnih lažnih in zavajajočih izjav, povezanih z goljufijo in neregistrirano ponudbo vrednostnih papirjev.
SEC je dejal, da Wise in Loci Inc. kršil določbe o boju proti goljufijam iz razdelka 10(b) zakona o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934 in pravila 10b-5 v skladu s tem ter razdelka 17(a) zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933 ter določbe o registraciji razdelkov 5(a) in 5(c) člena zakona o vrednostnih papirjih.
- "
- 000
- 100
- 9
- Afriški
- vsi
- domnevno
- razglasitve
- okoli
- članek
- avto
- črna
- blockchain
- ceo
- Stroški
- Komisija
- Sodišče
- oddelek za pravosodje
- Razvoj
- Dokumenti
- DoJ
- dolarjev
- Izmenjava
- Stroški
- Obraz
- ponaredek
- FBI
- fdic
- Zvezna
- Zvezni preiskovalni urad
- finančna
- forex
- obrazec
- goljufija
- Skladi
- splošno
- skupina
- visoka
- HTTPS
- Inc
- Vključno
- zavarovanje
- preiskava
- naložbe
- naložbe
- Vlagatelji
- Izrael
- Justice
- Ključne
- Led
- logo
- Izdelava
- moški
- Tržna
- mediji
- ponujanje
- Ponudbe
- Ponudbe
- na spletu
- možnosti
- Ostalo
- Plačajte
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- zapor
- spodbujanje
- registracija
- Trgovina na drobno
- Maloprodajni vlagatelji
- vrne
- tek
- prodaja
- SEC
- Vrednostni papirji
- Securities and Exchange Commission
- nastavite
- socialna
- družbeni mediji
- Južna
- uspešno
- texas
- trgovec
- us
- Wire
- leto
- let