ZDA zaplenile 50,000 bitcoinov v povezavi s Silk Road

Ameriški državni tožilec Damian Williams in posebni agent Tyler Hatcher sta objavila zaseg kriptovalute v vrednosti 3.36 milijarde dolarjev v povezavi s Silk Road.

Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka, in posebni agent, odgovoren za kriminalistične preiskave IRS, sta leta 50,000 skupaj razkrila informacije v zvezi z zaplembo več kot 2012 BTC v povezavi s tržnico temnega spleta Silk Road.

James Zhong, ki je bil novembra 2021 obtožen nezakonite pridobitve 50,676 BTC v vrednosti takrat 3.36 milijarde USD, je pred kratkim priznal krivdo za obtožbe, ki so mu bile vložene. Odvetnik Damian je razkril razvoj v ponedeljek prek a Izjava.

V skladu z izjavo je Zhong pridobil 50 BTC z žično goljufijo septembra 2012 na temnem spletnem trgu Silk Road. Devet let pozneje so ameriške oblasti med preiskavo vdrle v Zhongovo rezidenco v Gainsvillu v Georgii, kar je privedlo do zaplembe žetonov BTC. Zhong je prejšnji teden v petek priznal krivdo za obtožbe.

Poleg zaplenjenih BTC so oblasti zasegle tudi 661 tisoč dolarjev iz Zhongove hiše skupaj z več premoženjem v plemenitih kovinah. V izjavi ameriškega tožilstva je navedeno, da je zaseg takrat predstavljal največjo zaplembo kriptovalute v zgodovini ZDA in je trenutno druga največja, takoj za DoJ-jem. aretirati februarja dveh posameznikov zaradi zarote za pranje kriptovalut v vrednosti do 4.6 milijarde dolarjev.

»Zahvaljujoč najsodobnejšemu sledenju kriptovalut in dobremu staromodnemu policijskemu delu so organi kazenskega pregona našli in povrnili ta impresivni zaklad premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Ta primer dokazuje, da ne bomo nehali slediti denarju, ne glede na to, kako strokovno je skrit, celo do vezja na dnu pločevinke za pokovko,« Odvetnik Williams je pripomnil, ko je govoril o razvoju.

Po Zhongovi nedavni tožbi je ameriški sodnik Paul Gardephe izdal odredbo o zaplembi, ki je vključevala Zhongov 80-odstotni delež v podjetju RE&D Investments, LLC s sedežem v Memphisu; 50K+ BTC in vse plemenite kovine, zasežene iz Zhongovega doma, vključno z zlatom in srebrom.

Ko je govoril o tej zadevi, je posebni agent Hatcher poudaril prefinjenost Zhongove kriminalne sheme, ki je vključevala goljufijo Silk Road. Hatcher je tudi opozoril, da bo njegova agencija še naprej sodelovala z ameriškim državnim tožilstvom v boju proti podobnim goljufivim dejanjem.

Oblasti ZDA so bile precej dejavne v boju proti zločinom, povezanim s kriptovalutami, saj je prizorišče kriptovalut priča porastu kriminalnih dejavnosti ob vse večji stopnji sprejemanja. Septembra FBI in zasebni preiskovalci zaplenjeno Severnokorejski hekerji so ukradli 30 milijonov dolarjev.

Po poročanju CNBC poročilo, so kriptovalute predstavljale več kot 90 % sredstev, ki jih je lani zaplenila ameriška davčna uprava. Poročilo tudi ugotavlja, da se ta kripto sredstva običajno likvidirajo po sodnem nalogu, pri čemer se izkupiček prenese na morebitne žrtve kaznivega dejanja ali razdeli med vladne agencije.

- Oglas -