Nekdanji izvršni direktor BitMEX -a Gregory Dwyer se strinja, da bo izročen ZDA. Evo, kaj bi se mu lahko zgodilo

Gregory Dwyer, eden od nekdanjih direktorjev BitMEX Derivatives Exchange dogovorjene izročen Združenim državam Amerike, kjer ga čakajo obtožbe zaradi kršitve zakona o bančni tajnosti ZDA in zarote za kršitev zakona o bančni tajnosti. Dwyerja sodijo skupaj z nekdanjim izvršnim direktorjem trgovalne platforme Arthurjem Melom in še dvema vodstvoma. Če bo prošnji za izročitev ugodeno, ga bodo premestili v ZDA.

Ameriški organi so trdili, da je Dwyer skupaj z drugimi direktorji upravljal BitMEX, ne da bi ga registriral pri Komisiji za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami. Poleg tega so obtožbe navajale, da so bile malomarne pri zagotavljanju zahtevanih preverjanj Know Your Customer (KYC), postopka združevanja podatkov, ki lahko olajša sledenje pralcem denarja.

Od strank obtožb ostaja Dwyer edini, ki se ni pojavil na sodiščih v ZDA, vendar je njegov odvetnik dejal, da sodeluje z oblastmi. Po besedah ​​njegovega tiskovnega predstavnika;

"Gospod. Dwyer še naprej sodeluje z vlado, da bi zagotovil nemoten postopek svojega nastopa v New Yorku, in se namerava braniti pred temi neutemeljenimi obtožbami. " 

Njegovi kolegi, vključno z Arthurjem Melom, Benjaminom Delom in Samuelom Reedom, so se vsi pojavili na sodišču in so bili vsi rešeni z različnimi zneski do zaključka sojenj.

Usoda Gregoryja Dwyerja

Obtožbe, s katerimi se Gregory sooča v Združenih državah, bi ga lahko obsodile skupaj s preostalo ekipo do 5 let zapora. Vsi trije moški, ki so se pojavili na sodiščih, se niso izrekli za krivega, Gregoryjevi odvetniki pa so trdili, da se bo avstralska izvršna oblast še naprej branila, kar pomeni, da se lahko tudi izreče za nedolžen.

V vmesnem času se lahko Gregoryju, tako kot drugim, odobri varščina, pri čemer se lahko ta znaša od 5 milijonov dolarjev, ki jih je plačal Samuel Reed, do 20 milijonov dolarjev, ki jih je plačal Benjamin Delo.

BitMEX je obtožil tudi CFTC, vendar se je borza poravnala s nadzornikom trga, potem ko je plačala 100 milijonov dolarjev poročali avtor Coingape avgusta. Izmenjava je sprožila široko prestrukturiranje z izstopom nekdanjih vodstvenih delavcev in trenutno želi razširiti svojo ponudbo preko trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Naročite se na naše e-novice zastonj