Nekdanji produktni vodja Coinbase obtožen trgovanja z notranjimi informacijami

Ministrstvo za pravosodje ZDA je 21. julija vložilo obtožnico proti Ishanu Wahiju, nekdanjemu vodji Coinbase, in dvema drugima posameznikoma zaradi pridobitve približno 1.5 milijona dolarjev z notranjim trgovanjem s kriptovalutami na borzi Coinbase.

Glede na Oddelek za pravosodje, je to prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami v kripto industriji. Obtoženci so uporabili svoje privilegirano znanje med delom pri Coinbase za prodajo informacij drugim in vlaganje v kriptovalute, predvidene za kotacijo na borzi.

Ishan Wahi in njegov brat Nikhil Wahi sta bila aretirana zjutraj v Seattlu v Washingtonu. Wahijev partner in prijatelj Sameer Ramani je še vedno na prostosti, a ga iščejo.

Ishan Wahi je uporabil svoj položaj v Coinbase za goljufijo

Wahi je imel dostop do ekskluzivnih skupin za sporočanje za zaposlene na visokih položajih Coinbase. Zaradi tega je prejel privilegirane informacije o točnem datumu, ko bodo nekatere kriptovalute uvrščene na platformo, tako da bo lahko vložil velike količine denarja pred drugimi ljudmi.

Objava na Twitterju je bila kritična za to preiskavo. Račun je poročal, da je nekdo kupil "na stotine tisoče dolarjev žetonov, ki so bili ekskluzivno predstavljeni v objavi Coinbase Asset Listing približno 24 ur pred objavo." Coinbase je odgovoril in zagotovil, da že izvaja ustrezne preiskave, ter dodal, da bo kdorkoli vpleten v te goljufive dejavnosti takoj odpuščen in napoten na kazenski pregon.

Po enem mesecu preiskav je Coinbase izsledil Wahija in ga načrtoval za sestanek 16. maja, vendar je večer pred sestankom Wahi kupil enosmerni let v Indijo. Ni mogel pobegniti, saj so ga aretirali na letališču. Pred aretacijo je Wahi bratu in poslovnemu partnerju poslal več sporočil, v katerih ju je opozoril na preiskavo.

Vsi trije obtoženci se soočajo z obtožbami zarote in elektronske goljufije, za vsakega pa je zagrožena najvišja kazen 20 let. Najvišjo kazen pa lahko določi le sodnik.

Kripto kriminal se ne izplača

Coinbase že dolgo sodeluje z obema oblastema ZDA jim pomagati boj proti kriminalu in oblikovanje njihovega poslovanja v skladu z zveznimi regulatorji.

Za Damiana Williamsa, državnega tožilca ZDA, bodo te obtožbe služile kot opomin o učinkovitosti ameriških oblasti v boju proti kriminalu in celo razbile mit, da je Web3 nedotakljiv in zunaj zakona.

»Današnje obtožbe so še en opomin, da Web3 ni območje brez zakona. Prejšnji mesec sem napovedal prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje NFT, danes pa napovedujem prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje trge kriptovalut. Naše sporočilo s temi obtožbami je jasno: goljufija je goljufija, ne glede na to, ali se zgodi v verigi blokov ali na Wall Streetu.«

Michael J. Driscoll, pomočnik direktorja FBI, je dejal, da čeprav je bila storjena goljufija na borzi kriptovalut in ne na tradicionalnem trgu, današnja akcija dokazuje "zavezanost FBI k zaščiti integritete vseh finančnih trgov."