Nekdanji hedge skladatelj kriptovalut je bil obsojen na več kot 7 let zapora zaradi vodenja Ponzija – tukaj je, kako je predstavil vlagatelje

Nekdanji izvršni direktor kriptovalut, ki je za investicijski sklad zbral več kot 90 milijonov dolarjev, je bil v sredo obsojen na več kot 7 let zapora, ker je vodil, kar so tožilci opisali kot Ponzijevo shemo. 

24-letni Stefan Qin je tri leta do leta 2020 vodil sklad Virgil Sigma Fund LP. Februarja je priznal krivdo, v sredo pa je bil obsojen. 

"Zlorabil sem njihovo zaupanje na nemoralne in nezakonite načine, da bi povečal svoj uspeh," je dejal Qin in se skliceval na svoje prevarane vlagatelje.

Ministrstvo za pravosodje je v februarski izjavi zapisalo:

»Stefan He Qin je skoraj 90 milijonov dolarjev črpal denar iz sklada za kriptovalute, ki ga je imel v lasti, ukradel denar vlagateljem, ga porabil za odpust in špekulativne osebne naložbe ter vlagateljem lagal o uspešnosti sklada in o tem, kaj je storil z denarja. "

In March 2020, a well-placed investor in the market shared a pitch briefing Virgil was sending to investors as part of an effort to raise more funds.  The US attorney’s office for the Southern District of New York claimed that the former hedge funder scammed more than 100 investors, as The Wall Street Journal poročali. 

"Precej hitro smo ga povohali, ker številke niso imele smisla," je dejal vlagatelj. »Število uspešnosti v primerjavi s trgom se mi je zdelo prav nič.  Čeprav so bile takrat arbitražne strategije donosne, številke, o katerih je govoril, niso imele smisla. "

Predstavnik je dejal, da podjetje "izkorišča priložnosti za tradicionalno tvegane kazalnike za kriptovalute, kot so ekstremne nestanovitnosti, visoke ovire pri vstopu in nastanek čezmejnega trgovanja, tako da izkorišča možnosti arbitraže po vsem svetu".

Delil je svoje donose, za katere je trdil, da so bili revidirani:

Podjetje je trdilo, da se bo v letu 100 vrnilo več kot 2018% - leto, v katerem so se cene kriptovalut znižale, kar mnogi imenujejo kripto zima. Povedal je, da se je leta 30 vrnil 2019%. 

Druge trditve vključujejo, da je podjetje v povprečju opravljalo 20,000–60,000 poslov na dan in se ponašalo z dolgoletnimi dosežki z omejeno nestanovitnostjo.

V dokumentu je omenjen sklad, imenovan „Virgil Sigma Fund China“, ki je imel 30% pristojbino za uspešnost. Vir je dejal, da je to nov sklad, za katerega je podjetje zbiralo kapital. Virgil je v dokumentu trdil, da je Silvergate - javno kripto podjetje - služila kot banka sklada.

V dokumentu je kasneje zapisano:

»Virgil NE vlaga v žetone ali ICO. Virgil NE vrača in ne kupuje kriptovalut. Večina portfelja Virgil se hrani v fiat valuti in se varuje, kadar koli in kadar je to primerno. Manj kot 10% sklada je v danem trenutku v kateri koli posamezni borzi, kar omejuje izpostavljenost sklada izoliranim sek. "

V omenjenem poročilu Journal je navedeno, da je Qin poleg tega, da je s sredstvi podjetja plačal zahtevke za odkup, z njim plačal tudi najemnino za svoje luksuzno stanovanje v New Yorku.

© 2021 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.

Vir: https://www.theblockcrypto.com/post/117824/a-former-crypto-hedge-funder-was-sentenced-to-more-than-7-years-in-prison-for-running-a- ponzi-heres-how-he-pitch-investitors? utm_source = rss & utm_medium = rss