Nigerijski FIRS obtožuje Binance utaje davkov: pravna bitka, ki se odvija

• FIRS je Binance obtožil kopice kaznivih dejanj, vključno z neplačilom davka na dodano vrednost (DDV) in davka na dohodek podjetij.

• Situacija se je dramatično obrnila, ko je Anjarwalla, Binanceov regionalni vodja za Afriko, domnevno pobegnil iz vladnega pripora.

• Zaradi pomanjkanja jasnih regulativnih okvirov je industrija ranljiva za zlorabe, kar vodi do povečanega nadzora vladnih agencij, kot je FIRS.

V nedavnem dogodku, ki je še dodatno pretresel nigerijsko finančno pokrajino, je Zvezna služba za notranje dohodke (FIRS) je proti Binance, največji svetovni borzi kriptovalut, vložil hude obtožbe utaje davkov. Obtožbe, ki zajemajo štiri točke neupoštevanja davkov, so sprožile sporen pravni boj z daljnosežnimi posledicami.

FIRS je Binance obtožil številnih kaznivih dejanj, vključno z neplačevanjem davka na dodano vrednost (DDV), davka na dohodek podjetja, zanemarjanja vložitve davčnih napovedi in domnevnega omogočanja utaje davkov strankam.

Te obtožbe so povečale napetosti med velikanom kriptovalut in nigerijskimi oblastmi, kar je povzročilo pridržanje dveh visokih vodstvenih delavcev Binancea, Tigrana Gambaryana in Nadeema Anjarwalle, ki sta neposredno vpletena v domnevno neprimerno ravnanje.

Situacija se je dramatično spremenila, ko je Anjarwalla, Binanceov regionalni vodja za Afriko, domnevno pobegnil iz vladnega pripora, kar je spodbudilo skupna prizadevanja nigerijskih oblasti in Interpola, da bi zagotovili njegovo aretacijo v mednarodnem obsegu.

Ta pobeg dodaja plast spletk v že tako zapleteno pravno sago, pri čemer ostaja neodgovorjenih veliko vprašanj o poslovanju Binance in obsegu njegove vpletenosti v domnevne prakse utaje davkov.

Podrobnosti o utaji davkov

Tožba, označena kot FHC/ABJ/CR/115/2024, cilja na Binance v štirih točkah davčne utaje. Kot drugo in tretje obtožena poleg samega podjetja sta navedena dva višja direktorja, Tigran Gambaryan in Nadeem Anjarwalla.

Binance se sooča z obtožbami, ki segajo od neplačila davka na dodano vrednost (DDV) in davka na dohodek podjetja do nevložitve davčnih napovedi in domnevne pomoči strankam pri utaji davkov prek svoje platforme.

Poleg tega zvezna vlada obtožuje Binance, da se ni registriral pri Zvezni davčni upravi (FIRS) in da je kršil nigerijske davčne predpise.

Tožba citira razdelek 40 akta o ustanovitvi FIRS iz leta 2007 in poudarja morebitne kazni, vključno z zaporno kaznijo za subjekte, ki ne izpolnjujejo obveznosti. Posebne kršitve vključujejo domnevno neizdajanje računov za DDV s strani Binance, oviranje določanja davka in plačevanje naročnikov.

Odziv zvezne vlade poudarja njeno zavezanost uveljavljanju davčnih predpisov in odpravljanju finančnih nepravilnosti v sektorju kriptovalut.

Zgodovina Binance v Nigeriji

Ozadje tega pravnega obračuna je zgodovina napetih odnosov med Binanceom in nigerijskimi regulativnimi organi. Od konca leta 2021, ko so se Nigerijci po prepovedi centralne banke kriptodejavnosti vse pogosteje obračali na Binanceov trg enakovrednih za kripto transakcije, so se napetosti zmanjšale.

Zadeve so se stopnjevale junija 2023, ko Binance se je ločil od Binance Nigeria Limited (BNL) in izdal 'prekinitev' opaziti. Do te točke je Binance Nigeria Limited deloval v korist ljudi, ki so jih povezovali z Binance.

Do julija 2023 je nigerijska komisija za vrednostne papirje in borzo Nigerijce opozorila na poslovanje z Binanceom in navedla znatna tveganja, povezana z njegovimi operacijami.

Vendar pa je situacija šele konec februarja 2024 dosegla vrelišče. Guverner centralne banke je ocenil, da je leta 26 skozi Binance nezakonito steklo 2023 milijard dolarjev, kar je povzročilo resne pomisleke glede izgubljenih davčnih prihodkov.

Pridržanje vodstvenih delavcev Binance brez uradnih obtožb konec februarja je še zaostrilo napetosti, kar je doseglo vrhunec z odločitvijo Binance, da pod pritiskom vlade v začetku marca 2024 ustavi trgovanje z nigerijsko Nairo.

Kasnejši pobeg Nadeema Anjarwalle in vložitev obtožb davčne utaje s strani FIRS sta ta pravni spor postavila v središče pozornosti, kar je poudarilo visoke vložke za obe strani.

Kot odgovor na vse večji pritisk in nadzor nigerijskih oblasti se je Binance zapletel v večplastno pravno bitko, ki grozi, da bo spodkopala njegovo delovanje na enem največjih afriških trgov kriptovalut. Obtožbe zoper Binance in njegove vodstvene delavce opisujejo vrsto domnevnih kaznivih dejanj, ki vsa po nigerijski zakonodaji nosijo stroge kazni.

Odločitev FIRS, da sproži pravni postopek proti Binanceu, poudarja zavezanost vlade uveljavljanju davčnih predpisov in boju proti finančnim nepravilnostim v sektorju kriptovalut.

Ker so pretekla pravna vprašanja velika, vključno s poravnavo v višini 4.3 milijarde dolarjev zaradi kršenja zakonov proti pranju denarja v Združenih državah, se Binance sooča s težkim bojem za obrambo svojega ugleda in ohranitev opore na rastočem trgu kriptovalut v Nigeriji. Vendar je pomanjkanje dejanske ureditve razlog za skrb.

Anjarwalla na begu

Ko se sodni postopki odvijajo in se mednarodni lov za Nadeemom Anjarwallo nadaljuje, bo imel izid tega odmevnega primera nedvomno daljnosežne posledice za Binance, nigerijske regulatorje in širši ekosistem kriptovalut. Vse oči ostajajo trdno uprte na zvezno višje sodišče v Abuji, ko je oder pripravljen za pravni obračun.

Poteza FIRS, da Binance obtoži utaje davkov, prihaja sredi vse večjih pomislekov glede nigerijske ureditve in nadzora nad dejavnostmi kriptovalut. Eksponentna rast trga kriptovalut v zadnjih letih je pritegnila pozornost vlad po vsem svetu, kar je spodbudilo pozive k strožjim pravilom za preprečevanje nedovoljenih dejavnosti, kot sta pranje denarja in davčne utaje.

Nigerija je ključni kripto trg.

Nigerija je s svojim velikim številom prebivalcev in veliko demografijo mladih postala kritičen trg za sprejemanje kriptovalut. Vendar pa je zaradi pomanjkanja jasnih regulativnih okvirov industrija postala ranljiva za zlorabe, kar je povzročilo povečan nadzor s strani vladnih agencij, kot je FIRS.

Obtožbe proti Binanceu nakazujejo širše zatiranje borz kriptovalut, ki delujejo v Nigeriji. Odločitev FIRS, da pridrži višje vodstvene delavce in sproži sodni postopek, pošilja jasno sporočilo, da utaje davkov v sektorju kriptovalut ne bomo tolerirali.

Prav tako poudarja prizadevanja vlade, da uveljavi svojo avtoriteto in uredi industrijo, ki deluje predvsem v zakonsko sivem območju.

Pobeg Nadeema Anjarwalle je še dodatno zapletel situacijo in sprožil vprašanja o učinkovitosti nigerijskih organov kazenskega pregona in njihovi zmožnosti, da posameznike in korporacije odzovejo na odgovornost za finančne zločine.

Sodelovanje med nigerijskimi oblastmi in Interpolom pri prijetju Anjarwalle dokazuje resnost, s katero se vlada loteva tega primera.

Za Binance obtožbe utaje davkov pomenijo velik udarec za njegov ugled in verodostojnost v Nigeriji in po svetu. Kot največja borza kriptovalut na svetu se Binance sooča z vse večjim nadzorom regulatorjev v različnih jurisdikcijah, kar med vlagatelji in uporabniki vzbudi zaskrbljenost glede skladnosti platforme z zakonskimi in regulativnimi zahtevami.

Več gorja za Binance

Izid pravne bitke med Binanceom in FIRS bo verjetno imel daljnosežne posledice za industrijo kriptovalut v Nigeriji in drugod. Binance bi se lahko soočil z visokimi globami in sankcijami, če bi bil spoznan za krivega, kar bi lahko vplivalo na njegovo poslovanje in položaj na trgu.

Kljub temu, da kriptovaluta v Nigeriji nima pravnega statusa, je država ključni trg kriptovalut v Afriki. Poleg tega so lahko tudi druge borze kriptovalut, ki delujejo v Nigeriji, pod večjim nadzorom, kar vodi do večjega regulativnega nadzora in zahtev glede skladnosti.

Obtožbe FIRS glede utaje davkov proti Binanceu predstavljajo znatno stopnjevanje vladnih prizadevanj za regulacijo industrije kriptovalut v Nigeriji.

Pravna bitka med Binance in nigerijskimi oblastmi poudarja izzive in zapletenost nadzora nad hitro razvijajočim se in decentraliziranim trgom. Medtem ko zainteresirane strani čakajo na izid primera, posledice za prihodnost ureditve kriptovalut v Nigeriji ostajajo negotove.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://web3africa.news/2024/04/01/news/nigeria-binance-tax-evasion/