Oblasti zaprle denarnico Samourai Wallet, aretirale ustanovitelje zaradi obtožb pranja denarja v primeru DOJ v višini 2 milijard dolarjev

Mednarodni organi so sodelovali pri zaprtju denarnice Samourai Wallet in aretirala njena ustanovitelja 24. aprila, potem ko je Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) vložilo kazensko ovadbo proti denarnici za zasebnost zaradi obtožb o omogočanju pranja denarja.

Samouraijevo spletno mesto trenutno prikazuje obvestilo o zasegu, v katerem je navedeno, da so bili islandski organi kazenskega pregona, Interpol in Europol vpleteni v zaseg Samouraijevih spletnih strežnikov in domene, pri čemer je en agent opozoril, da je projekt »zdaj zaprt za poslovanje«.

Oblasti so izdale tudi nalog za zaseg mobilne aplikacije v Googlu Play, pri čemer so zapisale, da aplikacija "ne bo več na voljo za prenos" v ZDA.

Denarnica Samourai je bila med najbolj priljubljenimi Bitcoin denarnicami, osredotočenimi na zasebnost. Oblasti so povedale, da je bila mobilna aplikacija prenesena več kot 100,000-krat.

Ustanovitelji aretirani

Ministrstvo za pravosodje je ustanovitelja projekta, Keonneja Rodrigueza in Williama Lonergana Hilla, obtožilo zarote za pranje denarja in zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja.

Po navedbah oblasti sta posameznika upravljala in tržila denarnico Samourai Wallet, prek katere sta domnevno upravljala kripto mešalnik, ki je obdelal več kot 2 milijardi dolarjev vreden Bitcoin pri nezakonitih poslih. Oba sta tudi obtožena omogočanja več kot 100 milijonov dolarjev transakcij pranja denarja na temnih spletnih trgih.

Denarnica Samourai je vključevala dve storitvi za zasebnost - mešalnik kovancev, imenovan Whirlpool, in funkcijo »skakanja«, imenovano Ricochet. Operaterji naj bi v več letih z vsako storitvijo zaslužili 3.4 milijona dolarjev oziroma 1.1 milijona dolarjev pristojbin.

Ameriški agenti FBI so še isti dan aretirali Rodrigueza v ZDA, Hilla pa so aretirali na Portugalskem in mu grozi izročitev ZDA.

Priznana nezakonita dejavnost

Organi kazenskega pregona so trdili, da sta Hill in Rodriguez vključevala funkcije, »namenjene pomoči posameznikom, vpletenim v kriminalno ravnanje«, in odkrito pozivala k nezakonitim dejavnostim.

Ministrstvo za pravosodje je vključilo več izjav ustanoviteljev na družbenih omrežjih in njihovih projektnih računov.

Rodriguez je v eni izjavi povabil sankcionirane ruske oligarhe k uporabi storitve. V drugem je Hill nakazal, da Samouraja Europolove obtožbe ne zanimajo.

Samouraijevi operaterji naj bi poznali aplikacije denarnice na temnih spletnih trgih. Hill je Samouraija opisal kot »osredotočenega« na »črno/sivo krožno gospodarstvo«. Tržno gradivo podjetja Samourai je podobno omenjalo funkcije, namenjene »udeležencem na temnem/sivem trgu«, in priznavalo uporabo na omejenih trgih in nezakonito dejavnost.

Pretekla dejanja

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je ukrepalo proti več drugim mešalcem kovancev in njihovim operaterjem, običajno na podlagi pranja denarja in s tem povezanih obtožb.

DOJ trenutno ima primeri odprti proti dvema operaterjema Tornado Cash — eden od njih, Roman Sterlingov, je že bil obsojen v povezavi z drugim mešalnikom, imenovanim Bitcoin Fog. Drugi pretekli primeri DOJ so bili namenjeni ChipMixerju in Helixu.

Ministrstvo za finance ZDA je ločeno sankcioniralo nekatere mešalce kovancev, vključno s Tornado Cash in povezanimi kripto naslovi.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/