Operater Bitcoin Fog razglašen za krivega pranja denarja, grozi mu do 50 let zapora

Po njegovi aretaciji pred skoraj tremi leti je porota na ameriškem zveznem okrožnem sodišču ugotovila, da je Roman Sterlingov, upravljavec kripto mešalnika Bitcoin Fog, kriv štirih obtožb v zvezi s pranjem denarja.

Ustanovitelju Bitcoin Fog grozi do največ 50 let zapora za vse njegove obtožbe.

Sterlingov obsojen

Glede na sporočilo za javnost 12. marca je porota Romana Sterlingova razglasila za krivega zarote za pranje denarja in nagovarjajočega pranja denarja. 35-letni rusko-švedski ustanovitelj Bitcoin Fog je bil prav tako spoznan za krivega vodenja nelicenciranega podjetja za prenos denarja in kršitve zakona o prenosnikih denarja DC.

Medtem ko je obsodba Sterlingova napovedana za 15. julij 2024, je za prvi dve obtožbi zagrožena najvišja kazen 20 let zapora, za zadnji dve obtožbi pa je zagrožena najvišja kazen po pet let zapora.

Bitcoin Fog, ki je deloval desetletje med letoma 2011 in 2021, je služil kot orodje za pranje denarja za kriminalce, ki so želeli prikriti svoj nezakonito pridobljen denar. Kripto mešalnik je med svojim delovanjem premaknil več kot 1.2 milijona bitcoinov, kar je bilo takrat vredno blizu 400 milijonov dolarjev in je po trenutni ceni BTC ocenjeno na 88 milijard dolarjev.

Kot je navedeno v sporočilu za javnost, je bila večina bitcoina pridobljena s tržnic temnega omrežja, povezanih z računalniškimi goljufijami, nezakonitimi mamili in krajo identitete. Mešalnik je služil tudi ljudem, ki so dobavljali gradivo o spolni zlorabi otrok.

Medtem so bili največji odjemalci Bitcoin Fog po mnenju vlade temni spletni trgi, kot so Silk Road, AlphaBay in Agora.

Ameriški državni tožilec okrožja Columbia Matthew Graves je komentiral najnovejši razvoj dogodkov:

»Kriminalci Darkneta bi že morali vedeti, da operacije, kot je Bitcoin Fog, ne morejo zagotoviti anonimnosti transakcij s kriptovalutami, za katero trdijo, da lahko. To prepričanje dokazuje, da se Združene države lahko in se bodo borile proti uporabi tehnologije za izvajanje zločinov v kibernetskem prostoru.

Poleg obsodbe o krivdi je porota odobrila zaplembo sredstev, ki so jih prej zasegli organi pregona, kar vključuje 1,354 BTC v denarnici Bitcoin Fog, 349,625 $ in druga kripto sredstva na zaseženih računih na borzi kriptovalut Kraken.

Sterlingov odvetnik želi razveljaviti obsodilno sodbo

Medtem je Tor Ekeland, odvetnik, ki zastopa Sterlingova, dejal, da se bodo pritožili na obsodilno sodbo porote. Med sojenjem Sterlingovu je Ekeland trdil, da ni dokazov, ki bi kazali na dejstvo, da je njegova stranka upravljala Bitcoin Fog.

Sterlingov, ki je bil aretiran aprila 2021, je v svojem pričanju dejal, da mu se ni spomnil če je ustvaril ime domene za kripto mešalnik in je dvomil, da stoji za ustvarjanjem.

Obsodilna sodba v zadevi US proti Sterlingovu. Zdaj se pritožujemo.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Marec 12, 2024

Ameriški tožilci so privedli Ilyo Lichtensteina in Larryja Harmona, da bi pričala na sojenju. Lichtenstein je že leta 2022 priznal krivdo za obtožbo zarote za pranje denarja v povezavi z njegovim vdorom v Bitfinex leta 2016 in krajo sredstev. Harmon, lastnik Bitcoin mixer Helix, tudi priznal krivega do pranja denarja leta 2021.

Lichtenstein, ki je pričal na sojenju, je dejal, da je uporabljal mešalnike, kot je Bitcoin Fog, da bi prikril ukradena sredstva, vendar je izjavil, da Sterlingova storitev kripto mešanja ni bila njegovo glavno orodje za pranje denarja.

Storitve kripto mešanja so še naprej pod intenzivnim nadzorom ameriških oblasti, ki verjamejo, da so takšne storitve koristno orodje za kriminalce. Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) Ministrstva za finance Združenih držav je leta 2022 sankcioniral enega vidnega kripto mešalnika, Tornado Cash.

Domnevno Tornado Cash pomagal za pranje dobička kibernetskega kriminala za zlonamerne akterje, kot je Lazarus Group. Razvijalca Roman Semenov in Roman Storm se soočata z obtožbami, od pranja denarja do kršitev sankcij, na katere se je Storm izrekel ni kriv. Semenov pa je trenutno na prostosti.