Poštna inšpekcijska služba ZDA priporoča program usposabljanja za kriptovalute

Poštna inšpekcijska služba Združenih držav (USPIS) je agencijo prosila, naj izvede program usposabljanja za kriptovalute. The Revizija osredotočena na to, kako agencija obravnava preiskave v zvezi s kriptovalutami. Posledično je agencija odkrila precejšnjo vrzel pri izboljšanju svojega poslovanja.

Revizija je zajela nekaj primerov, povezanih s kripto, za dve leti, 2019 in 2020. Pokazalo se je, da so štirje zaključeni primeri, da je agencija zasegla digitalno premoženje kot dokaz preiskave. Poleg tega je devet drugih primerov pod nadzorom USPIS -ovega programa za sklad kripto valut.

Sorodno branje | El Salvador je na voljo za uvedbo Bitcoina z 200 bankomatov po vsej državi

Program teče z določitvijo politik in standardov, ki bodo med preiskavami kripto transakcij zagotovili odgovornost. Takšen postopek bo zmanjšal operativna tveganja agencije.

Revizijsko poročilo je nadalje poudarilo pomen programa, ki temelji na anonimni naravi kripto transakcij. Upošteval je tudi nestanovitnost vrednosti kripto, kar lahko povzroči zanko za krajo ali zlorabo, če se uporablja za dejavnosti kazenskega pregona.

Ne glede na nekaj primerov, povezanih s kripto, je Urad generalnega inšpektorja USPIS (OIG) v začetku leta zavzel določeno stališče.

OIG je zagotovil, da je samoiniciativna revizija bistvena za razumevanje, da so digitalna sredstva lahko sprejeti medij za izmenjavo nezakonitih transakcij. Nekatere od teh dejavnosti vključujejo pranje denarja, spletne goljufije in akcije odkupne programske opreme.

Odkritja revizije

Revizijsko poročilo za operativne dejavnosti v dveh proračunskih letih je poudarilo odsotnost standardnega usposabljanja osebja USPIS o kriptovalutah.

To pomeni, da so inšpektorji USPIS, ki so sodelovali pri tajnih preiskavah in celo kupovali digitalna sredstva, delali napake. Posledično pride do popolne napake v skladu z direktivami, vključenimi v program Sklada za kriptovalute.

Vendar pa obstajajo situacije, ko so inšpektorji uporabili program v zvezi s svojimi kripto transakcijami za preiskovalne namene. Toda revizija kaže številne pravne primere, v katerih je nemogoče uporabiti program. Eden od takih primerov je, ko prodajalec kriptovalut podpira plačila s posebnimi zasebnimi digitalnimi sredstvi.

V takih razmerah morajo inšpektorji zahtevati standardna preiskovalna sredstva, običajno ameriške dolarje. Prav tako bodo odgovorni za pretvorbe kripto-fiat in upravljali neporabljena preiskovalna sredstva.

Trg kriptovalut na dnevnem grafikonu uspeva za 2% | Vir: Skupna tržna kapitalizacija Crypto na TradingView.com

Revizija je iz teh situacij pobrala komunikacijsko vrzel med inšpektorjem in vodstvom. To pomeni, da vodje programa za preiskovalne namene v agenciji ne morejo posredovati podrobnosti o celotnem znesku kripto.

Revizorji so morali izumiti način, kako odkriti, ali je bila za nekatere preiskovalne primere uporabljena kripto.

To jih je spodbudilo k ročnemu iskanju ključnih besed za nekatere izraze, povezane s kripto. To je privedlo do odkritja 1,064 primerov, ki zahtevajo ročni pregled. Tako je revizijsko poročilo potrdilo nezmožnost programa, da bi izpolnil svoje primarne namene.

Hlapnost kriptovalut postaja izziv

To je v zagotavljanju ustrezne pomoči inšpektorjem pri prehodu skozi izzive nestanovitnosti kriptovalut. V poročilu je bilo omenjeno, da je zaradi takšne napake agencija dovzetna za krajo, slabo upravljanje zveznih sredstev in zlorabe.

V skladu s prihodnjimi priporočili poročila bi moral USPIS zagotoviti, da ima program potrebne informacije. Prav tako bi morala agencija za vse inšpektorje izvesti celovito kripto usposabljanje.

Sorodno branje | Predsednik Salvadorja načrtuje načrte pred uveljavitvijo zakona o bitcoinih

Poleg tega bi bilo treba v celoti preoblikovati upravljanje podatkov, ki se uporablja pri preiskovalnih transakcijah. To bo presejalo netočne ali podvojene podatke in ustvarilo pravo energijo za agencijo pri ravnanju s kripto dejavnostmi.

Namestnica pomočnice generalnega inšpektorja pri OIG -u, Margaret McDavid, je razkrila vpletenost USPIS v demontažo tržnice Wall Street Dark Web Marketplace leta 2019. Povedala je, da je to povzročilo zaseg digitalnih sredstev v vrednosti več kot 25 milijonov dolarjev.

Predstavljena slika iz Pixabay, grafikon iz TradingView.com

Vir: https://bitcoinist.com/postal-inspection-service-of-the-us-recommends-a-cryptocurrency-training-program/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=postal-inspection-service-of-the-us -recommends-a-cryptocurrency-izobraževalni program