Urad bo počakal, da bo razvil več tehnologije, da bi zagotovil zadostne tehnične zmogljivosti, preden bo začel izvajati pravila potovanja za kriptovalute.
Pomočnik sekretarja avstralskega ministrstva za notranje zadeve Daniel Mossop, ki je 27. avgusta 2021 v petek nastopil pred senatskim odborom za Avstralijo, je izjavil, da je "odvisno od načina izvajanja, zato bi bila tehnološka rešitev, ki od tega vzame veliko dela" spremenila igro. " Mossop je nadalje izjavil: "Nismo na točki, kjer globalno obstaja takšna tehnološka rešitev."
Imenovali so ga Crypto Travel Rule, ker posnema Travel Rule ameriškega zakona o bančništvu. Ta uredba naj bi bila razširitev, ki bo nadomestila Proti pranju denarja (AML), Spoznajte svojo stranko (KYC) in Know Your Transaction (KYT).
Minili sta več kot dve leti od FATF je napovedal, da bodo kriptovalute spadale pod njena pravila AML. Pravilo potovanja je bistvenega pomena za pomoč finančnim institucijam pri upoštevanju svetovnih predpisov. Pravilo potovanja priporočilo 16, morajo vsi prenosi digitalnih sredstev vsebovati opisne informacije, kot so nacionalna ID, lokacija, stranke, ID številka, ime, številka računa. Je razširitev KYC in KYT, ki pomaga pri razkrivanju prave identitete za računi registriranih uporabnikov ter sumljivih transakcij.
O pravilo kripto potovanja je naleteti na možnost terorizma finančne pomoči. To bo razširitev tega, kako kriptoindustrije izpolnjujejo zahteve proti pranju denarja (AML) in Proti financiranju terorizma (CFT) politike v zadnjih letih. Izvedba bo blokirala kakršen koli dostop do kriminalnih sredstev prek elektronskih poti.
Nicole Rose, izvršna direktorica avstralskega centra za poročila in analize transakcij (Austrac), je komentirala, da je njena agencija nagnjena k uravnavanju borz kriptovalut za izvajanje predpisov o boju proti pranju denarja in financiranju boja proti terorizmu.
Tehnološke težave, ki ovirajo sledenje kriptovalutam
Komisarka Cathie Armor je s pravnega vidika komentirala, kako bi morala Avstralija obravnavati to vprašanje. Ali bi morala Avstralija na kriptovalute gledati kot na finančne produkte ali bi morala imeti svoje kategorije, ki zajemajo vsa digitalna sredstva?
Ministrstvo za notranje zadeve obravnava več dejavnikov, ki jih je treba izpopolniti, preden se lahko uporabi pravilo kripto potovanja. Vedno pa obstaja možnost, da se pravilo sprejme, ko so izpolnjeni vsi pogoji.
Zadnji 20. avgusta 2021 je avstralska policija Victoria nedavno izvedla obsežen zaseg kriptovalute povezan z zlorabo drog v temnem spletu, potem ko je našel digitalna sredstva v vrednosti skoraj 8.5 milijona AUD (6 milijonov USD). Po mnenju oblasti je zatiranje največji zaseg kripto v Avstraliji v zgodovini. Samo na podlagi tega je treba uveljaviti izvajanje pravil kripto potovanja, da se prepreči širjenje kriptofinančnega kriminala.
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
- dostop
- Račun
- Ukrep
- pomoč
- vsi
- AML
- Analiza
- razglasitve
- preprečevanje pranja denarja
- sredstvo
- Sredstva
- Pomočnik
- Avgust
- Avstralija
- Bančništvo
- največji
- bankrot
- ceo
- Kriminal
- kazenska
- kripto
- Kriptovalute
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Stranke, ki so
- Dark Web
- Razvoj
- digitalni
- Digitalno sredstvo
- Digitalna sredstva
- drog
- Izmenjave
- finančna
- Finančne ustanove
- sledi
- Petek
- Skladi
- splošno
- Globalno
- dobro
- zgodovina
- Domov
- Kako
- HTTPS
- industrij
- Podatki
- Institucije
- Vprašanja
- IT
- Poznajte svojo stranko
- KYC
- Pravne informacije
- kraj aktivnosti
- milijonov
- Mnenje
- Da
- perspektiva
- policija
- politike
- zasebnost
- Izdelki
- Bralec
- Uredba
- predpisi
- Poročila
- Tveganje
- pravila
- Senat
- So
- rešitve
- tehnični
- Tehnologija
- Terorizem
- Sledenje
- transakcija
- Transakcije
- potovanja
- Pravilo potovanja
- nas
- Uporabniki
- Poglej
- Voice
- Počakaj
- web
- Spletna stran
- WHO
- vredno
- let