Kripto pregled: 24. april 2024 | CryptoCompare.com

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) in odvetniki Changpenga Zhaoa, ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja Binance, največje borze kriptovalut na svetu, so v nedavnih vlogah predstavili močno nasprotujoča si priporočila glede kazni, pri čemer je DOJ zahteval tri leta zapora.

Tožilci za Zhaoja zahtevajo triletno zaporno kazen skupaj z denarno kaznijo v višini 50 milijonov dolarjev, saj trdijo, da je njegovo vodstvo omogočilo Binanceu, da je kršil zvezne sankcije in zakone o pranju denarja. Zhaova obrambna ekipa je nasprotovala in zahtevala pogojno kazen, pri čemer je navedla plačano globo in "izjemno prevzemanje odgovornosti" nekdanjega izvršnega direktorja Binance.

Zhao je novembra lani priznal krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti, DOJ pa trdi, da resnost njegovih zločinov upravičuje prekoračitev 18-mesečne kazni, določene v sporazumu o priznanju krivde.

V svoji vlogi poudarjajo "obseg in posledice Zhaovega napačnega ravnanja," za katerega pravijo, da je olajšal nezakonitim akterjem, vključno z operaterji trga temnih omrežij in napadalci izsiljevalske programske opreme, zaradi pomanjkanja učinkovitega programa proti pranju denarja na borzi.

Obramba izpodbija obseg Zhaove obveščenosti in trdi, da ni bil nikoli "izrecno obveščen" o posebnih transakcijah na borzi s kriminalnimi sredstvi. Trdijo, da čeprav je bil naveden pogovor, v katerem je Binanceov glavni uradnik za skladnost opozoril Zhao na uporabnike iz sankcioniranih držav, Binance kot podjetje, ki ni iz ZDA, ni bilo dolžno omejiti uporabnikov iz teh držav.

Nadalje zmanjšujejo pomen kakršnih koli kršitev sankcij, saj trdijo, da predstavljajo majhen delež celotnega obsega Binance, zaradi česar je "nepredstavljivo, da je g. Zhao ravnal zavestno in namerno, da bi jih povzročil."

Binance, največja borza kriptovalut na svetu, je lani priznala krivdo povezanih obtožb in se strinjala z visoko globo v višini 4.3 milijarde dolarjev in nadzorom, ki ga je določilo sodišče, nadzornik pa še ni bil imenovan.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/