Proruske paravojaške skupine so zbrale 400,000 $ v bitcoinih in kripto, da bi se izognile sankcijam: TRM Labs

Proruske skupine izvajajo kampanje množičnega financiranja in zberejo precejšen znesek Bitcoin in druge kriptovalute, da bi se izognili ameriškim sankcijam in podprli paravojaške operacije v od vojne razdejani Ukrajini, glede na raziskavo obveščevalnega podjetja blockchain TRM laboratoriji.

"Od prejšnjega tedna smo identificirali približno 400,000 dolarjev, ki so bili zbrani od začetka invazije februarja," je v intervjuju za dejal Chris Janczewski, vodja globalnih preiskav pri TRM Labs. CNBC.

Ena od teh skupin je po besedah ​​Janczewskega »Task Force Rusich«, ki jo je Urad ameriškega ministrstva za finance za nadzor tujih sredstev (OFAC) opisal kot »neonacistično paravojaško skupino, ki je sodelovala v boju skupaj z rusko vojsko v Ukrajini«.

»Task Force Rusich«, ki je obtožena grozovitih grozodejstev nad Ukrajinci, je bila kazni OFAC prejšnji mesec skupaj z dvema njegovima voditeljema in petimi kripto naslovi, povezanimi s skupino.

TRM laboratoriji odkril da je ta skupina med drugim želela zbrati denar za nakup termovizijskih naprav in radijskih sprejemnikov.

Druga proruska skupina, ki se je za zbiranje sredstev obrnila na kriptovalute, je »Koordinacijski center za pomoč Novorosiji«, ki je po poročilu zbral približno 21,000 dolarjev – večinoma v bitcoinih – za nakup dronov.

TRM Labs se še ni odzval Dešifrirajzahteva za komentar.

Kripto kot način izogibanja sankcijam

Raziskava je tudi razkrila, da te skupine uporabljajo šifrirane aplikacije za sporočanje, kot je Telegram, da ponudijo načine za pošiljanje kriptovalut, ki se kasneje pretvorijo v fiat za podporo bojnemu usposabljanju na lokacijah blizu meje z Ukrajino.

"Verjetno uporabljajo neskladne borze, da ta sredstva preusmerijo [v fiat]," je povedal Ari Redbord, vodja pravnih in vladnih zadev pri TRM Labs. CNBC.

Čeprav se znesek denarja, ki so ga zbrale proruske skupine, morda zdi nepomemben v primerjavi z milijone dolarjev kripto donacij ki jih je Ukrajina prejela od začetka vojne, Janczewski meni, da je "nakaz, kam bi lahko stvari šle."

»Seveda lahko vidite večje število dolarjev v tradicionalnem fiat bančnem sistemu, toda ko se sankcije zaostrujejo za različne skupine, lahko pobegnejo iz teh tradicionalnih finančnih sistemov, kriptovalute pa so zagotovo pot, ki ji lahko sledijo,« je dejal Janczewski, in dodal, da se bo ta številka verjetno še povečala.

Julija je podjetje za analizo verige blokov Chainalysis poročali da so skupine, povezane z Rusijo, zbrale 2 milijona dolarjev v kriptovaluti, pri čemer je bila velika večina sredstev poslana v bitcoinih in Ethereum, ki mu sledijo "precejšnje količine" v Tether, Litecoinin Dogecoin.