Razbijanje kodeksa kriminala belih ovratnikov s Sumsub – Fintech Singapur

Boj proti finančnemu kriminalu je vedno večji izziv, ki zahteva strokovno znanje, najsodobnejšo tehnologijo in nenehno učenje. 

Medtem ko kriminalci z belimi ovratniki neutrudno uvajajo svoje metode za izvrševanje finančnih zločinov, se postavlja vprašanje: Kako lahko stopimo korak naprej v tej igri z visokimi vložki? 

Odgovor je morda bolj zapleten, kot je bilo pričakovano, vendar so podjetja, kot je Sumsub, pionirji gibanja za prelisičenje teh nečednih dejavnosti.

Fintechov varuh pred finančnim kriminalom

Pereče vprašanje v boju proti finančnemu kriminalu je ravnovesje med stroški skladnosti in učinkovitostjo teh ukrepov. 

Presenetljivo je, če pomislimo, da bi banke morda porabile toliko kot 20 milijard ameriških dolarjev letno o režimih skladnosti, vendar je uspešno zasežen le del premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji. 

To nesorazmerje ni samo finančni problem, temveč pomemben znak, ki kaže na vrzel v znanju in strokovnem znanju, potrebnem za učinkovit boj proti takim kaznivim dejanjem. 

Tradicionalni pristopi, ki temeljijo na pravilih, hitro postajajo zastareli, saj se ne prilagajajo razvijajočim se taktikam finančnih kriminalcev. 

Platforme, kot je Sumsub, so ključne pri premoščanju te vrzeli v znanju. Sumsub opremlja strokovnjake v panogi s potrebnimi orodji, da ostanejo v koraku z zagotavljanjem dostopa do najnovejših najboljših praks pri spremljanju transakcij. 

Mojstrski tečaj za napredno spremljanje transakcij

Ob obravnavi te kritične potrebe po ozaveščeni pazljivosti Sumsub predstavlja Mojstrski tečaj naprednega spremljanja transakcij, ki se začne 20. februarja.

Ta mojstrski tečaj ni le tečaj; to je poglobljeno potovanje v finančno varnost.

Znotraj mojstrskega razreda

Učni načrt mojstrskega tečaja je natančno zasnovan tako, da udeležence opremi s teoretičnim znanjem in praktičnimi veščinami. Zajema široko paleto tem, od katerih je vsaka ključna za razumevanje finančnih zločinov in učinkovit boj proti njim:

– Osnove spremljanja transakcij

– Poglobite se v rdeče zastavice, opozorila, dokumentacijo in kalibracijo tveganja

– Sodelovanje med finančnimi institucijami in regulatorji

– Kako se prijaviti na pravilno Spoznajte svojo stranko (KYC) in skrbni pregled stranke (CDD)

– Sprožilci, opozorila, preiskave in vložitev poročil o sumljivih dejavnostih (SAR)

– AI in ML: Prihodnost spremljanja transakcij

Sumsub's Masterclass presega tradicionalno izobraževanje in ponuja te poglobljene module brezplačno. Ta vključenost odraža Sumsubovo zavezanost k krepitvi čim več strokovnjakov v boju proti finančnemu kriminalu.

Tečaj ponuja:

– Prilagodljivo učenje: Samostojna narava tečaja omogoča udeležencem, da se ukvarjajo z vsebino pod svojimi pogoji, s povprečnim časom zaključka treh ur.

– Celovita pokritost: Tečaj obsega sedem modulov in pokriva vse od osnovnih načel do naprednih preiskovalnih tehnik, ki jih poganja AI.

– Ekskluzivni vpogled v industrijo: Udeleženci bodo pridobili dostop do notranjih informacij in virov, ki so ključni za ohranjanje prednosti v hitro razvijajočem se okolju fintech.

– Priznanje dosežkov: Potrdilo o zaključku bo zagotovljeno kot predstavitev na novo pridobljenega strokovnega znanja udeležencev.

Vse večji pomen fintech strokovnega znanja

Razumevanje sprememb v razvijajočem se sektorju finančne tehnologije, za katerega se pričakuje, da bo do leta 2 zrasel z 25 odstotkov na 2030 odstotkov bančnih vrednotenj, je ključnega pomena.

Masterclass ni le učenje; je tudi priložnost za povezovanje z vodilnimi v industriji. Udeleženci bodo pridobili neprimerljiv dostop do mreže veteranov fintech izvršnih direktorjev, pravnih strokovnjakov in tehničnih strokovnjakov.

Ta mrežni vidik je neprecenljiv, saj omogoča vpogled v uporabo učnega gradiva v resničnem svetu in spodbuja povezave, ki bi lahko oblikovale prihodnje poklicne poti.

Vključuje tudi sejo Vprašaj me kar koli (AMA) za prilagojene poizvedbe, ki ponuja neposredno povezavo s strokovnjaki iz industrije za vsa pereča vprašanja.

Mesta se hitro polnijo, zato si zagotovite svojo udeležbo do registracijo danes.

O avtorju

Več informacij o avtorju