Razvijalci Tornado Cash aretirani zaradi pranja 1 milijarde dolarjev v Severno Korejo

Razvijalci Tornado Cash aretirani zaradi pranja 1 milijarde dolarjev v Severno Korejo

Časovni žig: 24. avgust 2023 2

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je razvijalca Tornado Cash Romana Storma in Romana Semenova obtožilo pranja več kot milijarde dolarjev premoženjskih koristi, vključno z več sto milijoni dolarjev za severnokorejsko hekersko skupino Lazarus, ki jo podpira država.

Tornado Cash je orodje, ki temelji na Ethereumu in ga nekateri vlagatelji v kriptovalute uporabljajo za prikrivanje svojih transakcij, zaradi česar je težje izslediti.

Lansko leto je vlada Združenih držav sankcionirala mešalnik zasebnosti po obtožbah, da je Skupina Lazarus uporabljal za pranje sredstev, ukradenih iz več odmevnih kripto vdorov.

Preberite tudi: Discord.io se zaustavi, potem ko je heker ukradel podatke 760,000 uporabnikov

Razvijalci Tornado Cash so "zavestno" omogočili pranje

Glede na DOJ Izjava, Storm je bil aretiran v sredo, 23. avgusta, v Washingtonu, a Rus Semenov, ki je bil tudi kazni s strani Urada za nadzor tujega premoženja (OFAC) ministrstva za finance ZDA ostaja na prostosti.

Sankcioniranih je bilo tudi osem naslovov ethereum, ki jih je nadzoroval Semenov. Ministrstvo za pravosodje je dvojico Tornado Cash obtožilo zarote za pranje denarja, zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja in zarote za kršitve sankcij.

Ameriški državni tožilec Damien Williams je dejal, da sta Storm in Semenov "zavestno omogočala" pranje denarja prek svoje storitve mešanja kriptovalut. Alexey Pertsev, še en soustanovitelj Tornado Cash, ki v tem primeru ni omenjen, se sooča s sojenjem na Nizozemskem, kjer je bil aretiran leta 2022 zaradi obtožb o pranju denarja.

"Roman Storm in Roman Semenov naj bi upravljala Tornado Cash in zavestno omogočala to pranje denarja," je dejal Williams.

"Medtem ko sta javno trdila, da ponujata tehnično dovršeno storitev zasebnosti, sta Storm in Semenov v resnici vedela, da hekerjem in goljufom pomagata prikriti sadove svojih zločinov."

V skladu z obtožnico ministrstva za pravosodje sta Storm in Semenov prezrla regulativne zahteve v zvezi s programi poznaj svojo stranko ali programi proti pranju denarja in namesto tega oglaševala, da Tornado Cash »zagotavlja neizsledljive in anonimne finančne transakcije«.

"Obtoženi ... so podali zavajajoče javne izjave, da bi zmanjšali svoje lastništvo in nadzor nad storitvijo Tornado Cash ter njihovo delovanje storitve Tornado Cash kot podjetja, od katerega so pričakovali ustvarjanje znatnih dobičkov," je zapisano v obtožnici.

Ustanovitelji Tornada aretirani zaradi pomoči severnokorejskim hekerjem pri pranju 1 milijarde dolarjev

Ustanovitelji Tornada aretirani zaradi pomoči severnokorejskim hekerjem pri pranju 1 milijarde dolarjev

Nevaren precedens

Avgusta 2022 je Ministrstvo za finance ZDA sankcioniralo Tornado Cash trdijo orodje je od leta 7 opralo kripto sredstva v vrednosti več kot 2019 milijard dolarjev. Ukrepi so pomenili, da je bilo vsem državljanom in subjektom ZDA prepovedano uporabljati Tornado Cash.

Ljudje zakonito uporabljajo storitve, kot so tiste, ki jih ponuja Tornado Cash, da svoje transakcije skrijejo pred neželeno pozornostjo. Lazarus, sankcionirana severnokorejska hekerska skupina, ki jo podpira država, je domnevno uporabila orodje za pranje milijonov dolarjev, ukradenih iz kripto industrije.

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) Lazarusa na primer obtožuje ukradel 620 milijonov dolarjev od mosta Ronin Network družbe Axie Infinity leta 2022 in dodatnih 100 milijonov dolarjev od ameriškega kripto zagona Harmony.

Blockchain analitično podjetje Elipsasta ugotovil, da je bilo prek Tornado Cash opranih približno 1.5 milijarde dolarjev prihodkov od nezakonitih dejavnosti, kot so izsiljevalska programska oprema, vdori in goljufije.

V izjavi je odvetnik Romana Storma, Brian Klein, dejal: "Neverjetno smo razočarani, da so se tožilci odločili obtožiti g. Storma ... [in] so to storili na podlagi nove pravne teorije z nevarnimi posledicami za vse razvijalce programske opreme."

"Gospod. Storm že od lani sodeluje s tožilsko preiskavo in zanika, da bi se zapletel v kakršna koli kazniva dejanja. V tej zgodbi je veliko več, kar se bo pokazalo na sojenju,« je dodal Klein, as poročali avtor CNBC.

Pri aretacijah Tornado Cash so sodelovali FBI, ministrstvo za pravosodje in enota za kazenske preiskave ameriške davčne službe.

Regulativna dilema

Aprila 2022 Tornado Cash je pokazala, začela je blokirati naslove, ki jih je odobril OFAC, v skrbeh, da bi naletela na vrsto ameriških embargov. Vendar pa zadnja obtožnica DOJ ignorira zavezo razvijalcev mešalnika.

Kriptoregulacija je pogosto povezana s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Ponudniki storitev, kot so borze, so previdno pozdravili vladni objem, kar kaže na odmik od kripto pionirjev, ki so ohranili ciničen odmik od oblasti.

Vse bolj se zdi, da je državna ureditev cena, ki jo bo kripto skupnost morala plačati za asimilacijo v mainstream gospodarstvo – s čimer se postavljajo eksistencialna vprašanja o tem, ali je decentralizacija kot orodje za upiranje cenzuri mit.

Časovni žig:

Več od MetaNovice