SEC: 375 posameznikom grozi kazenski pregon zaradi zatiranja naložbenih prevar | BitPinas

• Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je močno okrepila svoja prizadevanja proti finančnim zlorabam in trenutno preganja 375 posameznikov v skupno 56 primerih.
• Dva visoka uradnika Rigen Wellness Product Marketing sta bila obsojena na dosmrtno ječo zaradi sindicirane estafe, po nevzdržnih naložbenih obljubah, ki so vodile do kazni v višini več kot 2 milijona ₱.
• V skupni operaciji s PNP-ACG je SEC uspešno ciljala in razpustila nezakonito operacijo spletnega posojanja Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, kar je povzročilo aretacijo osmih vpletenih posameznikov.

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je nedavno povečala svojo kampanjo proti nepooblaščenim posojilnim dejavnostim in naložbenim goljufijam, da bi zagotovila obveščenost javnosti in kaznovanje goljufov. 

V nedavnem e-poštnem sporočilu BitPinasu je SEC omenil, da trenutno preganjajo 375 posameznikov v 56 primerih zaradi kršitev Kodeks urejanja vrednostnih papirjev, pa tudi tri primere zaradi kršitev prenovljenega kazenskega zakonika.

Direktorji marketinga Rigen obsojeni na dosmrtno ječo

V enem primeru sta bila glavna izvršna direktorja in revizorja Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia in King Paul Bryan, pred kratkim obsojena na dosmrtno ječo s strani okrožnega sodnega sodišča Tagum City Branch 2 zaradi kaznivega dejanja sindicirane estafe.

Sodišče je podjetje Rigen Marketing, ki je obljubljalo do 400-odstotne donose v 30 dneh, ocenilo kot nevzdržno. Posledično jim je bilo naloženo plačilo 2.01 milijona ₱ dejanske odškodnine, 120,000 ₱ moralne škode in dodatnih 6 % letnih obresti.

Bilo je maja 2019, ko je SEC izdal svetovalno opozorilo zoper Rigen Marketing. Rigen Marketing je po navedbah SEC trdil, da zagotavlja "konkreten sistem, ki bi navadnim ljudem omogočil dober dodaten dohodek." Vendar pa je preiskava Komisije razkrila, da je bila naložbena priložnost Rigen Marketinga nezakonita po zakonu, saj podjetje ni imelo potrebne licence za pridobivanje naložb od javnosti.

SEC krepi kampanjo proti nepooblaščenim posojilodajalcem

V skupni akciji z Skupina filipinske nacionalne policije za boj proti kibernetski kriminaliteti (PNP-ACG) je SEC uspel pridobiti nalog proti operaterju spletnega posojanja Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services v mestu Pasig. Operacija se je končala z aretacijo osmih posameznikov, povezanih z Realm Shifters/FESL. To zatiranje pomeni kampanjo SEC za urejanje spletnega posojanja in zagotavljanje zakonitega delovanja.

SEC je izpostavil nove kazni po FCPA

SEC je opozoril tudi na nove kazni v skladu z republiškim zakonom št. 11765, znanim kot zakon o varstvu potrošnikov finančnih produktov in storitev (FCPA), zlasti za tiste, ki se ukvarjajo z zlorabo izterjave dolgov. Kršitev določb FCPA lahko privede do najvišje globe v višini 2 milijona ₱, petletne zaporne kazni ali obojega.

Komisija trenutno preganja 375 posameznikov v 56 primerih zaradi kršitev zakonika o regulaciji vrednostnih papirjev ter tri primere zaradi kršitev revidiranega kazenskega zakonika.

Vlagatelje in posojilojemalce spodbujamo, da preverijo legitimnost ponudnikov finančnih storitev tako, da obiščejo razdelek »Podjetja za posojila in financiranje« na uradni spletni strani SEC.

Ta članek je objavljen na BitPinasu: 375 Posameznikov, ki se soočajo s pregonom v zatiranju naložbenih prevar

Zavrnitev odgovornosti: Članki BitPinas in njegova zunanja vsebina niso finančni nasveti. Ekipa služi za zagotavljanje neodvisnih, nepristranskih novic za zagotavljanje informacij za Philippine-crypto in širše.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoAiStream. Podatkovna inteligenca Web3. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• Kovanje prihodnosti z Adryenn Ashley. Dostopite tukaj.
• Kupujte in prodajajte delnice podjetij pred IPO s PREIPO®. Dostopite tukaj.
• vir: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/