Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je predložila novo sodno vlogo v podporo svoji tožbi proti največji svetovni borzi kriptovalut Binance. Vloga, ki ne vključuje dodatnih stroškov, podrobno opisuje transakcije, ki vključujejo več milijard dolarjev sredstev strank, ki se premikajo prek zdaj propadlih bank Silvergate Bank in Signature Bank, ki naj bi jih izvedli subjekti, povezani z Binanceom in njegovimi uradniki, vključno z izvršnim direktorjem Changpengom Zhaom.
Glej povezani članek: Kriptoindustrija se odziva na tožbo SEC proti Binance
Hitra dejstva
- Sachin Verma, računovodja, zaposlen pri SEC, je dejal v svoji vlogi sodišču Združenih držav okrožja Columbia v sredo, da so bila nekatera sredstva premaknjena na račune, za katere se sumi, da pripadajo offshore podjetjem, povezanim z Zhao in Binance, v različnih regijah, vključno s Sejšeli, Litvo in Kazahstanom.
- Glede na dokumente so od aprila 2019 do aprila 2023 številni računi, povezani z Zhaom in sodelavcem Guangying Chen potekali z Silvergate in Signature, dveh ameriških bank, ki sta propadli v začetku tega leta.
- V vlogi je bilo navedeno, da je Merit Peak Limited, podjetje z Britanskih Deviških otokov v dejanski lasti Zhaa, domnevno prejelo 22 milijard ameriških dolarjev med letoma 2019 in 2021, večina teh sredstev pa je bila nato prenesena na tujo podružnico Paxos Trust Company, izdajatelja BUSD stabilni kovanec.
- V ponedeljek SEC je vložil tožbo zoper Binance, njegovo ameriško podružnico, in Zhao z obtožbami v zvezi s kršitvami vrednostnih papirjev. Binance se v tožbi sooča s 13 obtožbami, vključno z neregistrirano ponudbo in prodajo žetonov BNB in BUSD ter neregistrirano dejavnostjo, povezano z njegovimi produkti Simple Earn in BNB Vault ter njegovim programom vložkov.
- "Zaradi naše velikosti in globalne prepoznavnosti imena se je Binance znašel kot lahka tarča, ujet sredi ameriškega regulativnega vlečenja vrvi," je dejal tiskovni predstavnik Binancea in zanikal obtožbe. "Lastna dejanja SEC v tej zadevi razkrivajo njen prenagljen pristop k tej preiskavi."
- Po valovih stečajev in likvidacij lani, ki jih je sprožil propad podjetja Sama Bankman-Frieda FTX izmenjava, ZDA regulativni organi okrepili nadzor in izvršilne ukrepe na borzah kriptovalut.
- V torek, dan po tem, ko je SEC vložil tožbo proti Binanceu, regulatorju tožen Coinbase, največja kripto borza v ZDA, zaradi domnevnega kršenja pravil o vrednostnih papirjih.
- BNB, izvorni žeton Binance, je padel za 5.62 % na 261 USD v 24 urah do 5.20 v Hongkongu, s čimer se je njegova tedenska izguba povzpela na 14.13 %. CoinMarketCap podatkov.
Glej povezani članek: Sodišče ZDA odredi SEC, naj odgovori na peticijo Coinbase glede oblikovanja pravil
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- EVM Finance. Poenoten vmesnik za decentralizirane finance. Dostopite tukaj.
- Quantum Media Group. IR/PR ojačan. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Podatkovna inteligenca Web3. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :ima
- :ne
- ][str
- $GOR
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- Po
- računi
- dejavnosti
- dejavnost
- Dodatne
- Affiliate Program
- po
- proti
- Obtožbe
- domnevno
- an
- in
- pristop
- april
- članek
- Sodelavec
- Banka
- bankroti
- Banke
- bilo
- med
- Billion
- milijardah
- binance
- bnb
- Branch
- Predložitev
- Britanski
- Britanska devica
- Britanski Deviški otoki
- BUSD
- by
- prenašal
- ujete
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Stroški
- šef
- trdil,
- coinbase
- Coinbase's
- propadel
- COLUMBIA
- Komisija
- podjetje
- Sodišče
- Vloga na sodišču
- Crackdown
- kripto
- kripto izmenjava
- cryptocurrency
- Zamenjava kripto valute
- Izmenjave kripto valut
- stranka
- Sredstva strank
- datum
- dan
- Podrobnosti
- okraj
- Dokumenti
- ne
- dolarjev
- padca
- prej
- zaslužiti
- lahka
- zaposleni
- izvršba
- subjekti
- Izmenjava
- Izmenjave
- izvršni
- obrazi
- Vložitev
- podjetja
- za
- tuji
- je pokazala,
- iz
- Skladi
- Globalno
- Imajo
- Hero
- njegov
- Hong
- Hong Kong
- URE
- HTTPS
- in
- vključujejo
- Vključno
- Industrija
- Intenzivira
- preiskava
- vključujejo
- Otoki
- Izdajatelj
- ITS
- sam
- jpg
- Kazahstan
- Kong
- Največji
- Največja kripto
- Zadnja
- Lansko leto
- Tožbo
- Limited
- povezane
- likvidacije
- Litva
- off
- Večina
- Matter
- Merit
- Bližnji
- Ponedeljek
- premaknjeno
- premikanje
- Ime
- materni
- Izvorni žeton
- Novo
- številne
- of
- ponudba
- uradniki
- on
- naročila
- naši
- ven
- lastne
- v lasti
- paxos
- Peak
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- Izdelki
- Program
- reagira
- prejetih
- Priznanje
- regije
- regulator
- regulatorni
- povezane
- Odzove
- razkrivajo
- pravila
- s
- Je dejal
- prodaja
- sam
- SEC
- Vrednostni papirji
- Securities and Exchange Commission
- več
- sejšeli
- srebrna vrata
- SILVERGATE BANK
- Enostavno
- Velikosti
- nekaj
- Tiskovni predstavnik
- stabilno
- Staking
- Države
- stopi
- predložen
- Kasneje
- podpora
- prenapetost
- ciljna
- da
- O
- njihove
- te
- ta
- letos
- skozi
- vsej
- do
- žeton
- Boni
- Transakcije
- prenese
- sprožilo
- Zaupajte
- Torek
- dva
- nas
- Ameriški vrednostni papirji
- Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo
- Velika
- Združene države Amerike
- neprijavljeni
- različnih
- Vault
- Kršitev
- Kršitve
- Virgin
- Sreda
- Tedenski
- so bili
- ki
- z
- svetu
- leto
- zefirnet
- Zhao