SEC zaračuna osmim za shemo goljufije v verigi blokov CoinDeal v vrednosti 45 milijonov dolarjev

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo je obtožila osem posameznikov in podjetij zaradi domnevne prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev prek tehnološke družbe za verigo blokov CoinDeal. 

Obtoženi so Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc in BannersGo, LLC, glede na SEC sprostitev.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott in Mossel so domnevno trdili, da bo CoinDeal prodan za trilijone dolarjev, kljub temu, da ni bil nikoli izveden prevzem ali sredstva dodeljena vlagateljem. Chandran je domnevno uporabil tudi milijone dolarjev sredstev vlagateljev za nakup čolna, nepremičnin, avtomobilov in druge osebne namene. 

SEC je vložil pritožbo na ameriškem okrožnem sodišču za vzhodno okrožje Michigana.

"Trdimo, da so obtoženci lažno zahtevali dostop do dragocene tehnologije veriženja blokov in da bi skorajšnja prodaja tehnologije vlagateljem ustvarila več kot 500,000-kratno povračilo naložb," je v sporočilu dejal Daniel Gregus, direktor regionalne pisarne SEC v Chicagu. 

Neil Chandran je bil pridržani v ZDA zaradi kaznivih dejanj, povezanih z elektronskimi goljufijami, in dveh obtožb vključevanja v denarne transakcije s premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem, od 14. septembra 2022.

SEC je trdil, da je Chandran ogoljufal več kot 10,000 žrtev s svojimi shemami naložbenih goljufij, ki vključujejo CoinDeal in druga podjetja. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.