SEC je označil dve nelicencirani naložbeni 'Ponzi' shemi

• Kot del svoje vojne proti goljufivim naložbenim shemam je SEC izdal javno svetovanje proti spletni platformi Amelia Mall Online in poslovnim stojnicam Eatcited Pasalubong Center.
• Shema Amelia Mall se imenuje Tasking and Recharging, ki svojim uporabnikom ponuja naloge v zameno za denarne nagrade. Ta shema ima značilnosti Ponzijeve sheme. 
• Čeprav je DTI registriran, Eatcited Pasalubong Center ponuja naložbene pogodbe, ki obljubljajo donos do 10 % mesečno. Ta shema zahteva licence SEC in ugotovljeno je, da subjekt ni registriran.

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v nadaljevanju boja proti nezakonitim subjektom, ki vabijo javnost k naložbam, izdala javno svetovanje proti dvema subjektoma, ki domnevno ponujata neregistrirane vrednostne papirje. 

SEC proti Amelia Mall: Zavajajoče spletno mesto

Amelia Mall Online, znan tudi kot AriaMall ali Amelia Mall na Filipinih, je a platforma socialnih medijev ki svojim uporabnikom ponuja delo s krajšim delovnim časom z oddajo naročil prek spleta z obljubo prejema provizije, ki jo je mogoče umakniti le ob plačilu tega, čemur pravijo »davčna dajatev«.

Po navedbah SEC se tovrstna shema imenuje »Tasking and Recharging«, kjer je javnost povabljena k domnevnim spletnim zaposlitvam z opravljanjem določenih nalog za obljubo prejemanja denarnih nagrad; in ko so naloge opravljene, bo vlagatelj dobil še eno nalogo za isto obljubo. Ponudba te vrste zavarovanja zahteva ustrezno registracijo pri Komisiji. 

(Preberi več: Pravni povzetek: Ali je v redu promovirati projekte, ki niso registrirani pri SEC?)

Vendar pa je Amelia Mall pokazala dokaz, da je »AMELIA-MALL PHILIPPINES INC« od regulativne agencije pridobil potrdilo o registraciji, ki ga je SEC označil za ponarejenega.

»Evidence Komisije ne kažejo registracije AMELIA-MALL PHILIPPINES INC. kot korporacije, partnerstva ali enoosebne družbe (OPC). Zato je kopija zgoraj omenjenega potrdila o registraciji AMELIA-MALL PHILIPPINES INC. LAŽNA ali PONAREDENA,« je pojasnil SEC in dodal, da subjekt nima niti sekundarne licence ali pooblastila za zbiranje naložb ali ponujanje vrednostnih papirjev.

Poleg tega je Komisija tudi poudarila, da ima shema Tasking and Recharging značilnosti Ponzijeve sheme, kjer naložba novih vlagateljev služi kot dobiček starejših vlagateljev. Ponzijeva shema je vrednostni papir, ki ga ni mogoče registrirati, ker je goljufiv in nevzdržen. 

SEC proti Eatcited Pasalubong Center: Posel s hrano, ne naložbo

Na podlagi preiskave SEC je Eatcited Pasalubong Center stojnica na ulici Quezon Avenue, San Diego Zone 2, Tayabas, Quezon, ki ponuja lokalne dobrote za turiste. Registrirano je pri ministrstvu za trgovino in industrijo kot samostojni podjetnik.

Vendar pa je regulativna agencija ugotovila tudi, da stojnica svojim sledilcem na Facebooku ponuja vlaganje v svojo dejavnost (veleprodaja in maloprodaja) živilskih izdelkov, ko je objavila, da išče partnerje/tihe vlagatelje za kratkoročno ali dolgoročno pogodbo z možnost zaslužka do 120% za obdobje dvanajstih mesecev.

(Preberi več: PH SEC sodeluje z ameriškim partnerjem za boj proti kripto goljufijam)

Shema domnevno sprejema minimalno naložbo v višini 20,000 ₱ z zajamčenim 5-odstotnim mesečnim donosom in najvišji znesek 500,000 ₱ z zajamčenim mesečnim donosom 10 %.

»Poudarek je treba dati ureditvam v poslovni dejavnosti CENTRA EATCITED PASALUBONG, saj jasno sodijo v področje naložbene pogodbe, katere bistveni elementi so: (1) morebitnim vlagateljem ponujajo sklenitev šestih 6-12-mesečnih pogodb. , ki pritegne vsakega vlagatelja, da zasluži do 120% za obdobje 1 leta; (2) vloženi denar je vložen v skupno komercialno podjetje in vlagatelj v zameno pričakuje dobiček; in (3) vlagatelj pričakuje, da bo zaslužil denar s prizadevanji drugih, saj mora preprosto vložiti denar,« je pojasnil SEC. 

Posledično Kodeks urejanja vrednostnih papirjev zahteva, da morata biti ponudba in prodaja vrednostnih papirjev, kot je ta, ustrezno registrirana pri Komisiji ter da morajo imeti subjekt in njegovi zastopniki ustrezno registracijo. V tem primeru Eatcited Pasalubong Center ni registriran kot družba in nima ustreznih licenc za ponujanje investicijskih pogodb. 

Tako kot Amelia Mall Online je tudi SEC shemo Eatcited Pasalubong Center označila kot Ponzijevo shemo. 

Posledice Ponzijeve sheme

Ker imata zgoraj omenjena subjekta značilnosti Ponzijeve sheme, je regulativna agencija javnost opozorila, naj preneha vlagati vanje in se izogiba vključevanju drugih, da bi vanje vlagali. 

V skladu z republiškim zakonom 11765 ali potrošnikom finančnih izdelkov in storitev 

Zakon o zaščiti (FCPA), ki ponuja »naložbeno goljufijo«, opredeljeno kot kakršna koli oblika zavajajočega zbiranja naložb od javnosti, kar vključuje Ponzijeve sheme, je v državi prepovedan. 

Torej tisti, ki delujejo kot prodajalci, posredniki, trgovci ali zastopniki, predstavniki, promotorji, nadrejene družbe, zaposlovalci, vplivneži, podporniki in pomočniki teh dveh subjektov pri prodaji ali prepričevanju ljudi, da vlagajo v naložbeno shemo, ki jo ponuja navedeni subjekt, vključno z zbiranje naložb ali novačenje vlagateljev prek interneta je lahko kazensko odgovorno v skladu z oddelkom 11 FCPA in razdelkom 28 SRC in oba ločeno kaznovana z najvišjo denarno kaznijo ₱5,000,000 ali zaporno kaznijo 21 let ali oboje v skladu z oddelkom 73. člena ZRS.

(Preberi več: Senator Padilla pripravljen sponzorirati predlog zakona o verigi blokov)

Nazadnje se je SEC tudi zavezala, da bodo tisti, ki so bili vpleteni in so del teh subjektov, prijavljeni uradu za notranje prihodke, da se lahko ocenijo ustrezne kazni in davki.

»Če imate kakršne koli informacije v zvezi z delovanjem zadevnega subjekta, pošljite poročila na e-poštni naslov epd@sec.gov.ph ali pa obiščete Oddelek Komisije za izvrševanje in zaščito vlagateljev (EIPD), ki se nahaja na naslovu 9/F, Sedež SEC, 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Makati City,« je zaključila regulativna agencija. 

Ta članek je objavljen na BitPinasu: SEC je označil dve nelicencirani naložbeni 'Ponzi' shemi

Disclaimer:

• Preden investirate v katero koli kriptovaluto, je bistveno, da opravite lastno skrbnost in pred sprejetjem kakršnih koli finančnih odločitev poiščete ustrezen strokovni nasvet o svojem specifičnem položaju.
• BitPinas ponuja vsebino za zgolj informativne namene in ne predstavlja naložbenega svetovanja. Vaša dejanja so izključno vaša odgovornost. To spletno mesto ni odgovorno za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli, niti ne bo zahtevalo pripisa vaših dobičkov.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-eatcited-ameliamall/